دارك ويب

وجه المدعون الفيدراليون الأمريكيون الاتهام إلى لاري دين هارمون بتهم غسيل الأموال المرتبطة بعملية الويب المظلم “Grams-Helix”.

يُزعم أن Harmon سهلت معاملات غير قانونية تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار في العملة المشفرة ويواجه حاليًا ما يصل إلى 30 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته.

اتهم هارمون بغسل أموال بقيمة 311 مليون دولار

بحسب منفذ إخباري محلي cleveland.com, اتهمت وزارة العدل الأمريكية ، لاري هارمون ، الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja ، بالتآمر لغسل الأدوات المالية. يُزعم أن Harmon قام بتشغيل خدمة ويب مظلمة سهلت غسيل أكثر من 300 مليون دولار من العملات المشفرة التي يعتقد أن المجرمين يستخدمونها في المعاملات والمشتريات غير القانونية في أسواق الشبكة المظلمة..

يمتلك Harmon ويدير خدمة يطلق عليها اسم Helix ، وهي شركة لتحويل الأموال عبر الإنترنت توفر للعملاء إمكانيات خلط البيتكوين لإخفاء أصل معاملاتهم. يمتلك الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja خدمة أخرى تسمى Grams ، وهو محرك بحث Darknet يعمل جنبًا إلى جنب مع Helix وغالبًا ما يشار إليه باسم Grams-Helix.

وفقًا للمدعين العامين ، وُجدت Helix بغرض إخفاء معاملات التشفير من وكالات إنفاذ القانون. وبحسب ما ورد ، اشتركت Harmon أيضًا مع Helix مع سوق الويب المظلم AlphaBay لتقديم خدمات غسيل الأموال لعملائها. وجاء في مقتطف من لائحة الاتهام:

“اعتبارًا من نوفمبر 2016 على الأقل أو تقريبًا ، دخلت Helix في شراكة مع سوق Darknet AlphaBay لتقديم خدمات غسيل أموال البيتكوين لعملاء AlphaBay. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 أو نحوه ، أوصى موقع AlphaBay لعملائه باستخدام خدمة بهلوان البيتكوين “لمحو أي أثر لعملاتهم المعدنية القادمة من AlphaBay” ، وقدم رابطًا مضمنًا لموقع Tor على الويب لـ GramsHelix. “

علاوة على ذلك ، يدعي المدعون الفيدراليون أن خدمة Harmon’s Helix سهلت تبادل حوالي 354،468 بيتكوين بقيمة حوالي 311 مليون دولار في ذلك الوقت. يُزعم أيضًا أن جزءًا كبيرًا من التشفير المرسل عبر Helix نشأ من أسواق الويب المظلمة مثل AlphaBay و Agora Market و Nucleus المشهورة ببيع عناصر غير قانونية.

يسعى المدعون حاليًا للحصول على ملايين الدولارات كغرامات مالية وتجميد فوري لجميع أصول Harmon الرقمية.

المحكمة تنفي هارمون بايل

تم القبض على هارمون في البداية في ديسمبر 2019 بعد التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي و IRS في تورطه في سوق الشبكة المظلمة AlphaBay.

ثم كشفت هيئة المحلفين الكبرى في محكمة اتحادية في أكرون بولاية أوهايو عن قضيته يوم الخميس (6 فبراير 2020) بينما يستعد المدعون الفيدراليون لتقديم أدلة جديدة.

اعتبرت قاضية الولايات المتحدة كاثلين بيرك الآن أن هارمون خطر رحلة بناءً على أدلة قدمها المدعون الفيدراليون وأمرت برفض الكفالة.

كما أمر القاضي بيرك بإرسال القضية إلى واشنطن العاصمة للمقاضاة. في حالة إدانة هارمون ، يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Coin Ninja ومالك Harmon Web Innovations ما يصل إلى 30 عامًا في السجن.

التعليق على أ موضوع تويتر أرسله بيتر ماكورماك podcaster بيتكوين يوم الخميس (13 فبراير 2020) ، قال المستشار العام في التمويل اللامركزي (DeFi) جيك تشيرفينسكي:

1 / إعادة: Dropbit…

… تم القبض على الرئيس التنفيذي لاري هارمون وهو حاليًا في سجن يونغستاون بولاية أوهايو الفيدرالي.

متهم ب:

– التآمر على غسيل أدوات مالية

– إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة

يواجه ما يصل إلى 30 عامًا.

– بيتر ماكورماك (PeterMcCormack) 13 فبراير 2020

“من المهم أن نتذكر افتراض البراءة ، لكن وزارة العدل تزعم على الأقل أنه متورط بشكل مباشر في نشاط إجرامي & تهدف إلى غسل عائدات الجريمة. هذا يجعلها قضية صعبة. لكن وزارة العدل تمضي أبعد مما ينبغي من خلال فرض جرائم تحويل الأموال غير المرخصة “.

ارتبطت العملات المشفرة بالشبكة المظلمة منذ عام 2011 عندما أنشأ روس أولبريشت طريق الحرير الذي انتهى الآن..

على مدار ثلاث سنوات من وجودها ، سهلت السوق الحرة ما يقدر بمليار دولار من معاملات البيتكوين ، كما ذكرت Blockonomi.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال هيو بريان هاني ، أحد سكان أويا ، في يوليو 2019. وكجزء من اعتقاله ، أفادت التقارير أن السلطات صادرت ما قيمته 19 مليون دولار من عملات البيتكوين التي يُزعم غسلها من خلال سوق طريق الحرير المظلمة..

أشار تقرير عام 2020 من شركة تحليل blockchain Chainalysis إلى أن معاملات التشفير في أسواق الشبكة المظلمة نمت بما يقدر بنحو 500 مليون دولار من إجمالي قيمة المعاملات في عام 2019.

ومع ذلك ، أشار نفس التقرير أيضًا إلى أن هذه المعاملات تمثل أقل من واحد بالمائة من جميع أنشطة معاملات الاقتصاد المشفر طوال عام 2019. وهذا مؤشر واضح على أن الغالبية العظمى من العملات المشفرة تُستخدم لأغراض قانونية ومعاملات غير مشروعة.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me