أعلنت شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis عن تطوير نظام مراقبة تداول العملات المشفرة لشركة Bitfinex العملاقة لتبادل العملات المشفرة. تأتي هذه الأخبار وسط دعوات من قبل المنظمين الماليين في ولايات قضائية مختلفة لإشراف قوي على معاملات العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه ، لا تزال Bitfinex و Tether متورطتين في صراعات قانونية مختلفة يتوقف معظمها على التلاعب المزعوم بسعر البيتكوين (BTC). لا يزال المعلقون في الصناعة منقسمين حول ما إذا كان Tether (USDT) قد لعب أي دور مهم في تشكيل حركة سعر BTC بشكل متعمد في أي وقت.

Chainalysis مساعدة Bitfinex على أن تكون أكثر توافقًا

أعلنت شركة Chainalysis عن إطلاق أداة مراقبة تداول العملات المشفرة المخصصة لها على منصة Bitfinex عبر بيان صحفي صادر يوم الخميس (12 ديسمبر 2019). وفقًا للبيان الصحفي ، ستمكّن أداة Chainalysis تعرف على معاملتك (KYT) Bitfinex من مراقبة عمليات تداول العملات المشفرة للكشف عن عمليات غسل الأموال المشتبه بها والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة.

وجاء في مقتطف من البيان الصحفي ما يلي:

“من خلال الاستفادة من Chainalysis KYT (تعرف على معاملتك) ، يمكن لشركات العملة المشفرة مثل Bitfinex مراقبة كميات كبيرة من نشاط العملة المشفرة وتحديد المعاملات عالية المخاطر على أساس مستمر. يتيح التنبيه في الوقت الفعلي بشأن النشاط الأكثر خطورة إلى جانب العناية الواجبة المعززة لفرق الامتثال التركيز على النشاط الأكثر إلحاحًا ، وفرض سياسات الامتثال ، وتخصيص الموارد بشكل أفضل “.

بينما يوفر Chainalysis KYT مراقبة قوية لتداول العملات المشفرة ، فإن فريق Bitfinex يطمئن العملاء إلى أقصى درجات الاحترام لخصوصيتهم. وفقًا لبيتر وراك ، كبير مسؤولي الامتثال في Bitfinex ، “لا يشارك الحل المعلومات التي تحدد هوية المستخدمين ، والتي يتم الاحتفاظ بها داخل الشركة بدقة. نحن متحمسون للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق Chainalysis لمواصلة بناء نظام أساسي آمن وقوي لمستخدمينا. “

في وقت سابق من العام ، اتهمت شركة Coinbase الأمريكية العملاقة في مجال تداول العملات الرقمية شركة Chainalysis ببيع بيانات المستخدم التي تم الحصول عليها عبر أداة KYT الخاصة بها. في ذلك الوقت ، نفى Chainalysis المزاعم قائلاً إن الأداة تقوم فقط بفحص بيانات المعاملات وليس لها أي تفاعل مع تفاصيل المستخدم الخاص.

تمثل هذه الخطوة أيضًا توسعًا في اتجاه منصات تداول العملات المشفرة التي تتطلع إلى مكافحة غسيل الأموال. في أكتوبر 2018 ، أعلنت Binance أيضًا عن طرح Chainalysis KYT.

تحليل السلسلة بعد خطى ناسداك

بالنسبة إلى Chainalysis ، فإن الشراكات مع شركات تداول العملات المشفرة العملاقة مثل Bitfinex و Binance تجعل سوق تبادل العملات المشفرة أكثر قوة ، وهو سوق يولي اهتمامًا خاصًا للامتثال لأفضل الممارسات الدولية. أيضًا ، يمكن للمنصات متعددة الرموز مثل Bitfinex و Binance الاستفادة من التغطية الواسعة لطيف مراقبة تشفير Chainalysis الذي يتضمن بالفعل عملات البيتكوين و 41 عملة بديلة.

قد تقدم Chainalysis أيضًا بعض المنافسة لـ Nasdaq في توفير حلول الأمان والامتثال التنظيمي المتطورة لمنصات تداول العملات المشفرة. كما ذكرت شركة Blockonomi سابقًا ، تعمل Nasdaq مع سبعة بورصات تشفير مختلفة ، بما في ذلك Gemini ، وتنشر مجموعتها من حلول مراقبة السوق.

يحرص المنظمون على بروتوكولات مراقبة تداول العملات المشفرة

وفي الوقت نفسه ، يواصل المنظمون الماليون في جميع أنحاء العالم الضغط من أجل زيادة الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML). من هونغ كونغ إلى كوريا الجنوبية وحتى الوكالات الحكومية مثل فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) ، تظل الرسالة كما هي – يجب على بورصات التشفير إعطاء الأولوية للامتثال لمكافحة غسل الأموال.

حتى أن هذه القواعد بدأت تأخذ منعطفًا دوليًا حيث يتعين على المنصات الالتزام بقاعدة السفر الخاصة بـ FATF. ومع ذلك ، تجد البورصات الأصغر أن بعض هذه الإجراءات الصارمة مرهقة للغاية.

في العديد من البلدان ، أُجبرت المنصات منخفضة الحجم على الإغلاق بسبب المناخ التنظيمي الأكثر صرامة على نحو متزايد. تضيف هذه التبادلات إلى القائمة المتزايدة من المنصات المغلقة والتي تشمل أيضًا بورصات العملات المشفرة التي أُجبرت على الإفلاس بسبب الخسائر الناجمة عن القرصنة أو حالات أخرى من فقدان الأموال.

يُعد تسليط الضوء على بورصات العملات المشفرة جزءًا من التشديد العام لقوانين العملة الافتراضية مع الحكومات والبنوك المركزية التي تتطلع أيضًا إلى مكافحة انتشار مشاريع العملات المستقرة الخاصة مثل Libra. يقال إن بعض الدول تمضي قدمًا في إنشاء عملاتها الرقمية السيادية.