تشفير CTFC

تلقت محكمة جزئية أمريكية يوم الجمعة دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية ضد (CFTC) ضد اثنين من المشتبه بهم يُزعم تورطهم في محاولات لسرقة عملات البيتكوين من مستثمرين غير مرتابين ، وفقًا لمسؤول. خبر صحفى.

قام المتهمان ، المعرّفان باسم مورغان هانت وكيم هيكروفت ، بتعويم المؤسسات غير المشروعة لخداع الجمهور في الاستثمار في عقود العملات الأجنبية ذات الرافعة المالية أو الهامش ، مثل الفوركس والخيارات الثنائية والماس. وفقًا للبيان الصحفي ، تم توجيه الاتهام إلى الرجلين بتهمة “التماس الاحتيال وانتحال شخصية محقق CFTC وتزوير مستندات CFTC” في حيلتهما الكبرى لخداع المستثمرين من عملات البيتكوين الخاصة بهم.

تشفير CTFC

“المخططات غير القانونية”

Morgan Hunt الذي يُزعم أنه ينحدر من أرلينغتون ، تكساس يدير Diamond Trading Investment House بينما يدير Kim Hecroft الذي يفترض أنه من بالتيمور بولاية ماريلاند First Options Trading لإدامة مخططاتهم غير القانونية.

حافظ كلا المتهمين على المراسلات مع العملاء باستخدام حساباتهم على Facebook والبريد الإلكتروني مع الوعد بالاستثمار في التداول لصالح العملاء. وقع مستثمران على الأقل ضحية لمضربهما منذ يناير 2017 مع تنازل أحدهما عن نداءه بشأن البيتكوين.

وردت أيضًا في الشكاوى المقدمة أمام محكمة المنطقة الشمالية من تكساس انتحال شخصية محقق CFTC ومستشارها العام باستخدام الختم الرسمي للجهة التنظيمية والوثائق المزورة. تم استخدام هذه المستندات الملفقة لتغيير مذكرة لجنة تداول السلع الآجلة ، والتي أعطت الضحايا الانطباع بأنهم مطالبون بدفع “التزام ضريبي” إلى لجنة تداول السلع الآجلة.

تم توجيه المستثمرين أيضًا لتحويل عملات البيتكوين إلى المنظمين إذا أرادوا سحب عملات البيتكوين الخاصة بهم لاحقًا. لم يكن تحصيل الضرائب من اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، لكن المشتبه بهم نجحوا في خداع ضحاياهم لدفع الضرائب على حسابات العملات المشفرة.

تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الآن إلى تعويض المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال ، وإلغاء الأرباح غير القانونية ، والعقوبات المالية المدنية ، والحظر الدائم على أنشطة التداول والتسجيل ، فضلاً عن حظر المزيد من الانتهاكات للوائح CFTC وقانون تبادل السلع..

أثناء التعليق على اتجاه الأنشطة عديمة الضمير التي تُرتكب تحت ستار الوكالة المنظمة ، صرح جيمس ماكدونالد ، مدير الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة في بيان أن “زيادة الوعي العام بتدخل لجنة تداول السلع الآجلة في مراقبة سوق العملات الافتراضية قد قدم ، للأسف ، جديدًا فرص الفاعلين السيئين “.

وقال وهو يضيف إلى هذا:

“كما زُعم في الشكوى ، سعى المدعى عليهم إلى استغلال ثقة الجمهور في هيئة تداول السلع الآجلة من خلال مستندات مزورة تزعم أنها مذكرات رسمية من هيئة تداول السلع الآجلة تتطلب دفع ضريبة على حسابات العملات المشفرة. لا تجمع CFTC الضرائب. إن هيئة تداول السلع الآجلة على أهبة الاستعداد من المحتالين الذين يحاولون الاستفادة من سمعة هيئة تداول السلع الآجلة لخداع العملاء ، وسوف تتخذ إجراءات سريعة ضد مثل هذا السلوك السيئ “.

العملة الافتراضية المعلنة كسلعة

قبل أسبوع ، أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة قرارًا لصالحها بعد أن أعلنت محكمة فيدرالية أمريكية أن توكن MBC هو سلعة في قضية ضد “My Big Coin Pay”.

عملتي الكبيرة

اقرأ: قواعد القاضي الفيدرالي. Cryptocurrency MBC هي سلعة في حالة ضد عملتي الكبيرة

المؤسسة التي تتخذ من نيفادا مقراً لها والتي يديرها راندال كريتر تعويم عملية احتيال بقيمة 6 ملايين دولار ، وفقًا لمذكرة قرار المحكمة. في الحكم ، أكدت ريا زوبيل ، التي ترأست القضية في بوسطن ، أن “عملتي الكبيرة” كانت تحت تصنيف سلعة بالترادف مع تعريف قانون تبادل السلع الذي يستلزم فئات واسعة.

وكتبت زوبيل في حكمها: “هذا كافٍ بشكل خاص في مرحلة المرافعة ، لكي يزعم المدعي أن عملتي الكبيرة هي” سلعة “بموجب القانون”.

يُنظر إليه على أنه عنصر ترحيب مرحب به لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في ممارسة وظيفة الرقابة على العملات الافتراضية الأخرى ، ولا يزال الجدل الدائر حول اختصاص العملة المشفرة مشكلة لم يتم حلها بعد.

لجنة الأوراق المالية تلتحق مع 1pool Ltd

في قضية مماثلة يوم الخميس ، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات ضد 1pool المحدودة والرئيس التنفيذي لها باتريك بونر بشأن طلب كاذب من المستثمرين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم لشراء مقايضات قائمة على الأمان. الشركة التي يقع مقرها في جزر مارشال هي الكيان القانوني التابع لـ 1broker.com. تم توجيه الاتهامات ضد 1pool ، وكان باتريك بونر بسبب الإجراءات التي تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم:

“فشل 1Broker في إجراء مقايضة تستند إلى الأمان في بورصة وطنية مسجلة ، وفشل في التسجيل بشكل صحيح كتاجر مقايضة مستند إلى الأمان ،”

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me