بينانس Cyphertrace

تعاونت Binance ، منصة تبادل العملات المشفرة الأكثر شيوعًا في الاقتصاد المشفر ، مع CipherTrace ، إحدى الشركات الرائدة في مجال أمن وتحليلات blockchain ، لتقديم نعمة إضافية لممارسات مكافحة غسيل الأموال في نظامها الأساسي.

بينانس Cyphertrace

مع التركيز على تعزيز الثقة الفائقة بين جميع أصحاب المصلحة في Binance ، قال صامويل ليم ، كبير مسؤولي الامتثال في Binance ، إن CipherTrace ستعمل الآن بمثابة “الحل الأمني ​​على السلسلة” في البورصة.

# التمويل شركاء مع تضمين التغريدة لزيادة تعزيز ثقافة الامتثالhttps://t.co/ojs764orxh

– Binance (binance) 11 أبريل 2019

تقدم الشركة الكاليفورنية مجموعة من أدوات وخدمات الأدلة الجنائية blockchain التي تسمح لعملائها بتحليل تدفقات معاملات العملة المشفرة ، على سبيل المثال لتحديد الأموال المخترقة أو المغسولة.

أشاد Dave Jevans ، الرئيس التنفيذي لشركة CipherTrace ، والذي تم تأهيله مؤخرًا كأول شاهد خبير في Bitcoin في كندا في قضية محكمة على الويب المظلم ، بتعاون Binance باعتباره تقدمًا نحو النظام البيئي للعملات المشفرة الذي يضرب الاتجاه السائد:

“باعتبارها واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة ثقة في العالم ، فإن منصة Binance تقود الطريق في برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال في هذه الصناعة. مع وجود جهات تنظيمية في الولايات القضائية الأكثر تقدمًا في العالم والتي تشجع الابتكار أيضًا باستخدام CipherTrace لتقييم ومراقبة مخاطر أعمال العملات المشفرة المرخصة, نتطلع إلى مساعدة اقتصاد العملة المشفرة على النمو من خلال رفع مستوى الشفافية والثقة في السوق ككل. نتوقع من كثيرين آخرين أن يحذوا حذو Binance ونحن متحمسون للمساعدة في تمهيد الطريق “.

سيكون للشراكة تأثير معزز ، لأنها تأتي بعد أن قام برنامج الامتثال الخاص بـ Binance بالفعل بتجميد المعاملات غير المشروعة في الماضي. على سبيل المثال ، في أعقاب اختراق بورصة Cryptopia في وقت سابق من هذا العام ، تمكنت Binance من تجميد بعض العملات المشفرة المسروقة وفقًا لذلك.

تحقق للتو ، تمكنا من تجميد بعض الأموال. لا أفهم سبب استمرار المتسللين في الإرسال إلى Binance. ستكون وسائل التواصل الاجتماعي سريعة جدًا في الإبلاغ عنها ، وسنجمدها. إنها مناورة عالية الخطورة بالنسبة لهم. https://t.co/i0PeahLzic

– تشيكوسلوفاكيا بينانس (cz_binance) 16 يناير 2019

أما بالنسبة لـ CipherTrace ، فإن الشراكة مع أكبر بورصة للعملة المشفرة من حيث حجم التجارة هي انتصار آخر للشركة في ما ثبت بالفعل نجاحه لعام 2019 لمستخدمي تقنية blockchain. جمعت الشركة 15 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري في فبراير وبدأت في تقديم خدماتها إلى هيئة الخدمات المالية في مالطا في مارس.

الامتثال لمكافحة غسل الأموال في دائرة الضوء بعد رفض Bittrex BitLicense

يعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال أمرًا ضروريًا لبورصات العملات المشفرة التي ترغب في توسيع تواجدها التشغيلي وليس تقليصه أو عزله.

وجدت بورصة العملات المشفرة الأمريكية Bittrex نفسها في النهاية الخاطئة لهذه الديناميكية هذا الأسبوع بعد أن رفضت وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) التبادل BitLicense ، يتعين على مؤسسات التشفير المرخصة العمل في نيويورك ، على أساس من مخاوف مكافحة غسل الأموال.

ولهذه الغاية ، قالت NYDFS في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Bittrex بيل شيهارا أن البورصة فشلت في “إثبات أنها ستدير أعمالها بأمانة ونزاهة وإنصاف وحذر وكفاءة” بموجب قانون نيويورك. من الآن فصاعدًا ، سيتعين على Bittrex إيقاف العمليات في الولاية ثم إعادة تقديم طلب للحصول على BitLicense من أجل العودة.

استجابت Bittrex نفسها بسرعة للرفض ، وأصدرت a آخر دحض التي عارضت جوهر وعدم وجود سياق لإنكار NYDFS. وقالت البورصة أيضًا إنها مصممة على مواصلة التقدم رغم النكسة:

“سنواصل العمل مع العديد من الهيئات التنظيمية الأخرى ، وسنستمر في تلقي التعليقات البناءة لتحسين قدرتنا على أن نكون شركة مواطنة حددناها والتزمنا بها.”

على العكس من ذلك ، تسلط الحلقة الضوء على عرض القيمة لشركات مثل CipherTrace و Chainanalysis.

تشير التقارير الجديدة إلى مجموعة صناعة مكافحة غسيل الأموال لتحقيق نمو قوي

أصدرت الأبحاث والأسواق ملف تقرير جديد التي تتوقع أن ينمو سوق برمجيات مكافحة غسل الأموال إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار بحلول عام 2017.

لماذا هذا هو الحال ، على الأقل فيما يتعلق بالاقتصاد المشفر ، ليس لغزا. CipherTrace جديد تقرير مكافحة غسل الأموال – الربع الرابع 2018 وجدت أن 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة تتطلب غسيلًا اعتبارًا من نهاية العام الماضي.

على هذا النحو ، فإن صناعة تحليلات blockchain ستكون بالتأكيد جاهزة للعمل في السنوات المقبلة.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me