احتيال

في حين أن العملات المشفرة ليست سوى انخفاض طفيف في بركة التمويل العالمي ، إلا أن السلطات زادت من تدقيقها لهذه الصناعة الناشئة خلال الشهرين الماضيين.

مثال على ذلك ، كشفت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء أنها وجهت اتهامات لثلاثة رجال لتورطهم في عملية احتيال بقيمة 722 مليون دولار في عملة مشفرة والتي ترقى إلى “مخطط بونزي عالي التقنية”.

احتيال

القبض على العدائين من شبكة BitClub

بحسب تقرير من وكالة فرانس برس حول هذه المسألة, أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء أن ثلاثة رجال يديرون “شبكة BitClub” ، والتي كانت عبارة عن مخطط بونزي لتعدين البيتكوين / العملات المشفرة دفع للمشاركين لتجنيد آخرين بطريقة مخطط هرمي كلاسيكي ، تم اتهامهم بتشغيل “مخطط احتيالي عالمي”.

تم تشغيل المخطط من أبريل 2014 حتى ديسمبر 2019 ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل. نص بيان من سلطة:

يُزعم أن المدعى عليهم كسبوا مئات الملايين من الدولارات من خلال الاستمرار في تجنيد مستثمرين جدد على مدى عدة سنوات مع إنفاق أموال الضحايا بسخاء.

لا يزال اثنان من المتهمين طليقين.

ليس فقط احتيال على نطاق واسع في صناعة العملات المشفرة

شبكة BitClub هي أحدث عملية احتيال على نطاق واسع للعملات المشفرة تخضع للتدقيق من قبل السلطات.

هناك PlusToken ، وهي عملية احتيال للعملات المشفرة تركز على السوق الآسيوية يدعي Dovey Wan من شركة Primitive Ventures أنه سرق حوالي 200000 Bitcoin و 800000 Ethereum ومجموعة كبيرة من العملات المشفرة الأخرى من الضحايا.

كانت عملية الاحتيال عبارة عن “محفظة” وعدت بالعائدات على الودائع ، وهو أمر جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها. في وقت سابق من هذا العام ، تم القبض على عدد من قادة العملية في فانواتو ، على الرغم من بقاء عدد قليل من الأفراد في عداد المفقودين في الخارج ، على الرغم من أنه من المحتمل أن تلاحقهم السلطات العالمية بسبب حجم الغنيمة المسروقة..

فقط في

حسب سيدي تضمين التغريدة طلب ، هذا الخيط هو من عمليات البيع الجارية بواسطة PLUS Token ، أكبر PONZI صيني الذي خدع 70 ألفًا تقريبًا BTC دولار + ~ 800 ك ETH دولار

لقد ذكرتها بإيجاز في آخر مرة افتتحتها Coindesk ولكنها تستحق مزيدًا من الاهتمام لأنها قد تسبب المزيد من عمليات البيع pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– دوفي 以德服人 وان &# 128477 ؛ &# 129430 ؛ (DoveyWan) 14 أغسطس 2019

وهناك أيضًا OneCoin ، وهو مخطط Ponzi يشبه إلى حد كبير PlusToken. تلاحق السلطات حاليًا مؤسسي المخطط ، الذي يقول المحللون أيضًا إنه تمكن من الاحتيال على أعضاء صناعة العملات المشفرة بالملايين.

خدع البيتكوين يدفع الأسعار إلى الأسفل ، التحليل يعني

لا تؤثر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على الضحايا فحسب ، بل تؤثر أيضًا على سوق الأصول الرقمية بالكامل.

أصدر Ergo مؤخرًا مجموعة من التغريدات على تويتر ، والمحلل ذو القبعة البيضاء على السلسلة والذي يحمل اسمًا مستعارًا: “هذا جعلني أفكر … هل يمكن أن يكون لبيع المحتالين في PlusToken تأثير غير طبيعي على دورة السوق هذه؟”

وفقا ل أكثر من 15 جزءًا من موضوع Twitter, هناك احتمال كبير بأن يكون المشغلون المتبقون لبرنامج PlusToken قد قاموا بتصفية وخلط أكثر من 187000 قطعة نقدية – تقدر قيمتها الآن بـ 1.4 مليار دولار. وأضاف أن PlusToken من المحتمل أن تبيع “ما يزيد قليلاً عن 1100 BTC في اليوم” ، وهو ما يقرب من 60 ٪ من مكافآت الكتلة اليومية الصادرة عن شبكة Bitcoin ، وكانت على الأقل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

إذا كانت أرقامي صحيحة ، فإن تقديرات 200 ألف بيتكوين التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا العام كانت صحيحة ، وستستمر تأثيرات السوق لبعض الوقت.

– ∴ Ergo ∴ (ErgoBTC) 21 نوفمبر 2019

تم تأكيد هذا التحليل من قبل شركة CoinMetrics الشهيرة لتتبع blockchain ، والتي كشفت مؤخرًا أن الأحداث الرئيسية في الجدول الزمني PlusToken قد تزامنت مع الزيادات في أرصدة محفظة Huobi الباردة.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، والذي يوضح أنه منذ بدء عملية الاحتيال ، زادت أرصدة محفظة Huobi’s Bitcoin الباردة بشكل كبير وفعال بشكل كبير..

تزعم التقارير التي تعود إلى أغسطس أن شركة Huobi قد عالجت قدرًا كبيرًا من عمليات سحب PlusToken ، ويبدو أن البيانات الموجودة على السلسلة تدعم ذلك.

اقرأ المزيد في عدد هذا الأسبوع من SOTN:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

– CoinMetrics.io (coinmetrics) 10 ديسمبر 2019

بالطبع ، لم تناقش شركة Huobi حقًا كيف تستخدم PlusToken خدماتها على ما يبدو لسحب الأموال ، على الرغم من أن الكثيرين في الصناعة (بما في ذلك Ergo) أكدوا من خلال تحليلهم أن Bitcoin الذي تم الحصول عليه من عمليات الاحتيال قد وجدوا طرقهم في خلاطات العملات ، ثم البورصات ، ومن المرجح أن يتم بيعها للعملات الورقية أو العملات المستقرة الأمريكية.

إذا كانت PlusToken وغيرها من عمليات الاحتيال تقوم بالفعل بتصفية ملايين الدولارات من Bitcoin يوميًا ، فإن هذا من شأنه أن يفسر سبب انخفاض سعر العملة المشفرة الرائدة بنحو 50٪ على مدار الأشهر الستة الماضية حيث دعا المحللون إلى سوق صاعد قبل النصف..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me