تشفير CTFC

أدين صندوق التحوط Cryptocurrency Gelfman Blueprint، Inc. (GBI) والرئيس التنفيذي نيكولاس جلفمان بتهمة تعويم مخطط Ponzi احتيالي. أمر كلاهما من قبل محكمة فدرالية في نيويورك بدفع أكثر من 2.5 مليون دولار لتواطؤهما في صندوق الاستثمار الخارجي المشبوه ، لكل الرسمية خبر صحفى. GBI هو صندوق تحوط من Bitcoin (BTC) مقره في نيويورك وتم تأسيسه في 2014. ذكر موقع الشركة على الويب أن لديها 85 عميلًا و 2،367 BTC تحت الإدارة.

تشفير CTFC

تتابع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) هذه القضية ضد GBI منذ سبتمبر 2017 عندما وجهت أول اتهامات على الإطلاق ضد Bitcoin Investment Corporation بزعم تعويم مخطط Ponzi من 2014 إلى 2016.

عوائد أو خسائر كبيرة?

خدع مخطط بونزي الاحتيالي المستثمرين في الاعتقاد بأن الشركة أنشأت خوارزمية حاسوبية سهلت عوائد كبيرة من خلال صندوق سلع. ومع ذلك ، فإن خوارزمية الكمبيوتر المسماة “Jigsaw” كانت عملية احتيال تم استخدامها في تمزيق أكثر من 80 فردًا بقيمة 600000 دولار. أصبحت أرباح التداول المزورة ممكنة باستخدام “قرصنة” كمبيوتر مزيف لإخفاء خسائر تداول النظام. ونتيجة لذلك ، خسر العملاء أموالهم لأنهم استسلموا لأرقام ملفقة جيدًا.

أبلغت GBI باستمرار عن مكاسب كبيرة في حين ابتلع المستثمرون تقارير العوائد المزيفة الخطاف والخط والغرق. كان المدير التنفيذي طوال الوقت يحلب الأفراد الساذجين الذين وضعوا ثروتهم في المخطط.

وتعليقًا على عزم المفوضية على استئصال اللاعبين عديمي الضمير الذين يديمون صفقات مماثلة ، قال جيمس ماكدونالد ، مدير الإنفاذ في CFTC:

“من خلال عملها عبر اللجنة ، أثبتت لجنة تداول السلع الآجلة التزامها المستمر بتسهيل ابتكار التكنولوجيا المالية المعزز للسوق. يتضمن جزء من هذا الالتزام التصرف بحزم وحزم لاستئصال جذور الاحتيال والأشخاص السيئين في هذه المجالات “.

كما يُزعم ، استغل المدعى عليهم هنا العملاء المهتمين بالعملة الافتراضية ، ووعدهم بفرصة الاستثمار في Bitcoin في حين أنهم في الواقع اشتروا فقط في مخطط Ponzi للمدعى عليه. سنواصل العمل الجاد لتحديد الجهات الفاعلة السيئة وإزالتها من هذه الأسواق “.

آخر أمر محكمة

أمرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك GBI و Gelfman بدفع 554،734.48 دولارًا و 492،064.53 دولارًا كتعويض للعملاء و 1،854،000 دولار و 177،501 دولارًا كغرامات مالية مدنية على التوالي.

مدعومة بجهودها في تقديم الجناة إلى العدالة ، أشارت ماكدونالد إلى أن “هذه القضية تمثل انتصارًا آخر للمفوضية في مجال فرض العملة الافتراضية. كما تظهر سلسلة الحالات ، فإن هيئة تداول السلع الآجلة مصممة على تحديد الجهات الفاعلة السيئة في أسواق العملات الافتراضية هذه ومحاسبتها “.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تداول السلع الآجلة قدمت طلبًا مشابهًا دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من تكساس ضد اثنين من المتهمين في سبتمبر بتهمة التماس الاحتيال من Bitcoin. قام المتهمان بتعويم المؤسسات لإقناع الجمهور بالاستثمار في عقود العملات الأجنبية ذات الرافعة المالية أو الهامش ، مثل الفوركس والخيارات الثنائية والماس.

ينحدر المدعى عليه الأول من أرلينغتون ، تكساس ويدير Diamonds Trading Investment House بينما يمتلك المدعى عليه الثاني ، كيم هيكروفت ، من بالتيمور بولاية ماريلاند ، شركة First Options Trading. تم اتهام كلاهما باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما لتقديم استثمارات تجارية للعملاء المطمئنين.

في قضية رئاستها القاضي ريا دبليو زوبيل ، صنفت محكمة جزئية في ولاية ماساتشوستس رمز العملة المشفرة على أنها تندرج تحت تعريف سلعة لجعل الوضع تحت سلطة المنظمين. تم اتهام المدعى عليه الرئيسي راندال كريتر من قبل هيئة تداول السلع الآجلة بزعم انتهاكه لقانون تبادل السلع (CEA) من خلال التلاعب بالمستثمرين لشراء “My Big Coin” (MBC) من خلال سلسلة من البيانات المضللة. تعرض 28 مستثمرًا للاحتيال على ما يبدو من إجمالي 6 ملايين دولار بعد أن تم جعلهم يعتقدون أن MBC كانت مدعومة باحتياطيات الذهب وتم تداولها بنشاط في العديد من بورصات التشفير.

في حيلتهم لتعزيز قيمة MBC التي استخدموها في خداع المستثمرين ، تلاعب المدعى عليهم بشكل تعسفي بقيمة MBC لإحباط التقلبات في الأسعار المتوقعة للعملات المشفرة العادية. حاول محامي المدعى عليهم القول بأن الرمز المميز لم يكن خاضعًا لاختصاص لجنة تداول السلع الآجلة نظرًا لأنه لم يكن سلعة أو خدمة ملموسة.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me