Facebook
YouTube
Tot i que Bitwise Asset Management pensa que els mercats de Bitcoin (BTC) són eficients, regulats i molt líquids, no sembla que sigui així. La setmana passada, un parell de Bitcoin a Kraken, una de les plataformes comercials més respectades de l’espai, va experimentar una caiguda instantània, durant la qual BTC va perdre la major part del seu valor i els comerciants es van esforçar per agafar el que quedava del mercat en ruïnes..
Segons una nova anàlisi, però, pot ser que això no hagi estat culpa d’un algorisme o fabricant de mercat defectuós, sinó d’un hacker que intenta sifonar fons de Kraken.
Bitcoin es bloqueja fins a 100 dòlars americans a Kraken
Divendres, el parell Bitcoin-a-Dòlar canadenc (CAD) a Kraken va veure un dia helluva. En qüestió de segons, BTC va caure a poc més de 101 dòlars canadencs des dels 11.200 dòlars, una caiguda de més de 99%. Però en els minuts següents, el preu es va estabilitzar i la ràpida caiguda no va tenir cap efecte material en el mercat de Bitcoin més ampli. Al principi, molts no hi pensaven res, determinant que no era res més que un estrany error visual o un error amb els dits grossos, que compensaven uns quants comerciants afortunats amb ordres de compra inferiors al preu de mercat un fort benefici..
#bitcoin flash es va estavellar a 100 dòlars el @krakenfx ahir.
Acabo de veure això.
Imagineu-vos aconseguir aquest farciment. pic.twitter.com/cV5nW07uYE
– Nick Cote (@mBTCPizpie) 2 de juny de 2019
Tot i això, a mesura que ha passat el temps des del succés sobtat, els analistes han elaborat teories per explicar el succés. El comerciant Beetcoin va exposar la seva teoria a Twitter (que es mostra a continuació), que en realitat conté l’aigua. En primer lloc, és important tenir en compte que el parell BTC / CAD a Kraken és molt poc líquid en comparació amb el parell BTC / USD, per exemple.
De fet, en el moment d’escriure això, no hi ha més de 75 BTC en comandes de compra superiors a 5.000 dòlars. En qualsevol altre intercanvi o parell de bona reputació, les comandes de compra superiors a 5.000 dòlars probablement ascendirien a centenars, si no a milers de BTC. Això vol dir que un sol ordre de 100 BTC, diguem-ne, pot destruir absolutament el parell BTC / CAD.
Beetcoin escriu que un pirata informàtic va utilitzar el descomunal llibre de comandes per al seu avantatge. Suggereix que aquesta entitat va comprometre el compte d’una balena amb 1.200 BTC, va crear ordres per comprar BTC contra CAD a preus baixos i, a continuació, va llançar el hack BTC al mercat lliure per activar les seves ordres de compra al seu altre compte.
En fer-ho, el suposat hacker es va convertir en el “propietari totalment legítim” de 1200 BTC a un cost efectivament nul en comparació amb els preus del mercat.
1. El pirata informàtic té accés al compte compromès amb 1200BTC però no es pot retirar
2. El pirata informàtic posa el seu propi límit de comandes de compra de 100 dòlars al parell il·líquid BTC / CAD
3. Tornant al compte compromès, deixa el 1200BTC a BTC / CAD per si mateix
4. Hacker és propietari totalment legítim de 1200BTC@krakenfx vergonya https://t.co/yRzPjgtg1P
– Beetcoin [LNP / BP] (@Beetcoin) 2 de juny de 2019
Si aquesta teoria és certa, no està clar com el pirata informàtic va aconseguir passar per alt KYC i retirar els xecs de Kraken, però té una mica de sentit.
Els bloquejos de Flash són un problema recurrent
Independentment d’aquestes complexitats i matisos d’aquest darrer bloqueig flash, això posa de manifest un problema recurrent no només en la criptomoneda, sinó en els mercats d’actius. Des de la introducció del comerç d’alta freqüència i la creació de mercats algorítmics, els mercats han estat vulnerables a certes ocurrències.
Al maig de 2010, es va produir el que es va conèixer com Flash Crash, quan la borsa va caure un 10% en qüestió de minuts, per tornar a rebotar fins a la caiguda prèvia en la següent hora. El que sembla una cosa que només veuríeu en un mercat naixent quan la criptomoneda va passar al mercat mundial, el Dow Jones i la Nasdaq.
Un post mortem de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) va revelar que els operadors algorítmics d’alta freqüència van provocar el col·lapse, ja que presumptament hi havia una manca de liquiditat, cosa que va provocar un efecte dominó de les ordres de venda..
Al món de les criptomonedes, Ethereum va caure a 0,1 dòlars al juny del 2017, des de 319 dòlars al GDAX de Coinbase (ara Coinbase Pro) com a conseqüència d’un comerç de “milions de dòlars”. Això representa una pèrdua del 99,9% en segons, pitjor que el bloqueig de Bitcoin esmentat anteriorment.
Els mercats, fins i tot alguns dels més grans del món, encara són susceptibles a manipulacions i problemes tecnològics. Encara s’ha de veure si es poden solucionar mitjançant noves tecnologies.