Preço do Bitcoin $ 150k

Apesar do fato de que a Bitwise Asset Management pensa que os mercados de Bitcoin (BTC) são eficientes, regulamentados e altamente líquidos, este não parece ser o caso. Na semana passada, um par de Bitcoins na Kraken, uma das plataformas de negociação mais respeitadas no espaço, experimentou um crash instantâneo, durante o qual o BTC perdeu a maior parte de seu valor e os comerciantes se esforçaram para pegar o que restava do mercado arruinado.

De acordo com uma nova análise, no entanto, isso pode não ter sido culpa de um algoritmo ou criador de mercado com defeito, mas de um hacker tentando desviar fundos do Kraken.

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Bitcoin cai para $ 100 CAD no Kraken

Na sexta-feira, o par Bitcoin para dólar canadense (CAD) em Kraken teve um dia infernal. Em questão de segundos, o BTC caiu para pouco mais de $ 101 canadenses de $ 11.200 – uma queda de cair o queixo de mais de 99%. Mas nos minutos que se seguiram, o preço se estabilizou, com a rápida queda não tendo um efeito material no mercado Bitcoin mais amplo. No início, muitos não pensaram nisso, determinando que não era nada mais do que uma falha visual estranha ou um erro de dedo gordo, rendendo a alguns comerciantes sortudos com ordens de compra abaixo do preço de mercado um lucro considerável.

#bitcoin flash caiu para $ 100 em @krakenfx ontem.

Acabei de ver isso.

Imagine conseguir aquele preenchimento. pic.twitter.com/cV5nW07uYE

– Nick Cote (@mBTCPizpie) 2 de junho de 2019

No entanto, com o passar do tempo desde o evento repentino, os analistas criaram teorias para explicar o crash. O Trader Beetcoin expôs sua teoria no Twitter (veja abaixo), que na verdade se mantém firme. Em primeiro lugar, é importante notar que o par BTC / CAD no Kraken é muito ilíquido em comparação com o par BTC / USD, por exemplo.

Na verdade, no momento em que este artigo foi escrito, não havia mais de 75 BTC em ordens de compra acima de $ 5.000. Em qualquer outra troca ou par respeitável, as ordens de compra acima de $ 5.000 provavelmente totalizariam centenas, senão milhares de BTC. O que isso significa é que um único pedido de 100 BTC, digamos, pode destruir totalmente o par BTC / CAD.

Beetcoin escreve que um hacker usou a pequena carteira de pedidos em seu benefício. Ele sugere que a referida entidade comprometeu a conta de uma baleia com 1.200 BTC, criou ordens de compra de BTC contra CAD a preços baixos e, em seguida, jogou o hack BTC no mercado aberto para acionar suas ordens de compra em sua outra conta.

Ao fazer isso, o suposto hacker se tornou o “proprietário totalmente legítimo” de 1200 BTC a custo efetivamente zero em comparação com os preços de mercado.

1. O hacker obtém acesso à conta comprometida com 1200BTC, mas não pode retirar

2. O hacker impõe seu próprio limite de ordens de compra de $ 100 no par ilíquido BTC / CAD

3. De volta à conta comprometida, ele despeja o 1200BTC no BTC / CAD para si mesmo

4. O hacker é proprietário totalmente legítimo do 1200BTC@krakenfx vergonha https://t.co/yRzPjgtg1P

– Beetcoin [LNP / BP] (@Beetcoin) 2 de junho de 2019

Se essa teoria for verdadeira, não está claro como o hacker conseguiu contornar os cheques de retirada de KYC e Kraken, mas faz algum sentido.

As falhas de flash são um problema recorrente

Independentemente das complexidades e nuances do último flash crash, isso destaca um problema recorrente não apenas na criptomoeda, mas também nos mercados de ativos. Desde a introdução da negociação de alta frequência e criação de mercado algorítmica, os mercados estão vulneráveis ​​a certas ocorrências.

Em maio de 2010, ocorreu o que ficou conhecido como Flash Crash, quando o mercado de ações despencou 10% em poucos minutos, apenas para voltar ao pré-crash na hora seguinte. O que soa como algo que você só veria em um mercado nascente quando a criptomoeda acontecesse no mercado mundial, o Dow Jones e a Nasdaq.

Uma autópsia da Commodities Futures Trading Commission (CFTC) revelou que os comerciantes algorítmicos de alta frequência levaram ao colapso, pois havia supostamente uma falta de liquidez, levando a um efeito dominó nas ordens de venda.

No mundo da criptomoeda, vimos o Ethereum despencar para US $ 0,1 em junho de 2017, de US $ 319 no GDAX da Coinbase (agora Coinbase Pro) como resultado de uma negociação “multimilionária”. Isso representa uma perda de mais de 99,9% em segundos, pior do que a falha do Bitcoin mencionada acima.

Os mercados, mesmo alguns dos maiores do mundo, ainda são suscetíveis à manipulação e falhas tecnológicas. Se isso pode ser corrigido por meio de novas tecnologias, ainda está para ser visto.

Mike Owergreen Administrator
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