QuadrigaCX FBI

L’Oficina Federal d’Investigació (FBI) dels Estats Units va publicar recentment una advertència als ciutadans sobre l’augment de les estafes criptogràfiques durant aquesta actual pandèmia COVID-19. Els estafadors de criptografia han pres constantment víctimes vulnerables en els seus moments més febles, sent la pandèmia del coronavirus l’última via per als estafadors..

Les estafes criptogràfiques semblaven haver progressat al llarg dels anys amb els estafadors que utilitzaven mètodes actualitzats i sofisticats que eviten el radar dels governs. Per reduir el nombre de víctimes que cauen en esquemes de criptografia falsa, els organismes reguladors de tot el món han advertit als inversors que tinguin cura de les ofertes que semblen massa bones per ser certes.

Les estafes criptogràfiques augmenten a mesura que s’estén el coronavirus

Segons un nota de premsa dilluns (13 d’abril de 2020), l’FBI va declarar que hi haurà un augment de les estafes criptogràfiques durant aquesta pandèmia COVID-19. Els estafadors de monedes virtuals s’adrecen a persones de diferents edats que tenen bitcoins i altres monedes digitals.

Un fragment del comunicat de premsa diu:

“No només hi ha nombrosos proveïdors de serveis d’actius virtuals en línia, sinó també milers de quioscos de criptomoneda ubicats a tot el món que són explotats per delinqüents per facilitar els seus plans. Molts delictes financers tradicionals i esquemes de blanqueig de diners ara s’orquestren mitjançant criptomonedes ”.

A més, els estafadors criptogràfics aprofiten la por actual del coronavirus per robar fons de persones insospitades. Tot i que l’FBI va reconèixer que hi ha esquemes d’inversió reals, plataformes de comerç electrònic i organitzacions benèfiques que accepten el pagament de criptografia, qualsevol pressió per rebre criptografia és una bandera vermella..

A més, aquestes estafes poden venir de maneres diferents, que inclouen falsos esquemes d’inversió en criptografia que ofereixen un retorn hiperbòlic de les inversions, i estafes de treballs remots on els empresaris falsos sol·liciten a les persones que acceptin donacions probablement robades a altres persones..

Un altre mètode consisteix en estafadors criptogràfics que utilitzen el mètode tradicional de xantatge per aconseguir que les seves víctimes sucombin. No obstant això, els actors canalla han condimentat la seva tècnica de xantatge durant aquesta pandèmia del COVID-19.

A més de divulgar informació sensible, els estafadors de bitcoins també amenacen amb infectar la víctima i els familiars de la víctima amb el coronavirus, tret que es faci un pagament a una cartera BTC específica. Els estafadors criptogràfics també utilitzen mètodes enganyosos per atraure les víctimes a comprar productes fabricats que presumptament curen COVID-19.

Es recomana als ciutadans i inversors potencials que verifiquin la legitimitat dels proveïdors i dels sistemes d’inversió abans d’enviar donacions o pagaments en criptografia; eviteu revelar dades financeres personals i informeu d’incidents de xantatge i extorsió.

Els actors canalla utilitzen correus electrònics d’extorsió per obtenir rescat de Bitcoin

En un altre cas, les autoritats de Nova Zelanda investigaven casos d’estafes d’extorsió per correu electrònic, on es demanava a les víctimes que paguessin un rescat en bitcoins. D’acord amb la publicació oficial, els objectius de l’estafa són les víctimes que visiten llocs pornogràfics.

Les víctimes reben un correu electrònic de pirates informatius que afirmen que són conscients de l’historial d’internet de la víctima, que inclou una visita a llocs porno. Els estafadors amenacen amb divulgar la informació al públic, tret que les víctimes paguin una taxa de rescat de 1.900 dòlars en Bitcoin.

Callum McNeill, un sergent sènior detectiu, va dir que els estafadors han dut a terme aquest mètode d’estafa d’extorsió des del 2018. El sergent també va afirmar que els mals actors afirmen conèixer les contrasenyes de les víctimes.

A més, algunes víctimes accepten les condicions d’aquests extorsionadors per la por de veure el seu vídeo filtrat en línia. No obstant això, la policia local va demanar als residents que ignoressin i eliminessin aquestes estafes d’extorsió, mentre que les víctimes haurien de denunciar-les a les autoritats.

Frau de criptomoneda més sofisticat el 2020

Les estafes criptogràfiques augmenten, ja que els actors canalla utilitzen mètodes més sofisticats i utilitzen qualsevol mitjà disponible per vellar les víctimes. Segons va informar Blockonomi a principis d’aquest mes, el gegant de les xarxes socials Facebook va demandar un dels seus usuaris per haver utilitzat un mètode d’encobriment per promoure esquemes falsos d’inversió en bitcoins i notícies COVID-19.

A més, l’agència de frau del Regne Unit va advertir als ciutadans que no prestessin atenció als correus electrònics fraudulents dels estafadors criptogràfics que demanaven donacions al NHS. El Departament de Justícia dels Estats Units va acusar tres persones implicades en un esquema fals de mineria criptogràfica que va generar més de 700 milions de dòlars.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me