QuadrigaCX FBI

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos emitiu recentemente um alerta aos cidadãos sobre o aumento dos golpes de criptografia durante a atual pandemia de COVID-19. Os fraudadores de criptografia têm constantemente perseguido vítimas vulneráveis ​​em seus momentos mais fracos, com a pandemia de coronavírus sendo a mais recente via para os golpistas.

Os golpes de criptografia parecem ter progredido ao longo dos anos com os fraudadores usando métodos atualizados e sofisticados que escapam ao radar dos governos. Para reduzir o número de vítimas que caem em esquemas de criptografia falsos, órgãos reguladores em todo o mundo alertaram os investidores para que tomem cuidado com ofertas que parecem boas demais para ser verdade.

Crypto Scams Aumentam à medida que o Coronavirus se espalha

De acordo com um Comunicado de imprensa na segunda-feira (13 de abril de 2020), o FBI afirmou que haverá um aumento de fraudes de criptografia durante esta pandemia de COVID-19. Os fraudadores de moeda virtual têm como alvo pessoas de diferentes idades que possuem bitcoins e outras moedas digitais.

Um trecho do comunicado à imprensa diz:

“Não existem apenas vários provedores de serviços de ativos virtuais online, mas também milhares de quiosques de criptomoedas localizados em todo o mundo que são explorados por criminosos para facilitar seus esquemas. Muitos crimes financeiros tradicionais e esquemas de lavagem de dinheiro agora são orquestrados por meio de criptomoedas ”.

Além disso, os fraudadores de criptografia estão aproveitando o medo atual do coronavírus para roubar fundos de indivíduos desavisados. Embora o FBI reconheça que existem esquemas de investimento reais, plataformas de comércio eletrônico e instituições de caridade que aceitam pagamento criptográfico, qualquer pressão para receber criptografia é uma bandeira vermelha.

Além disso, esses golpes podem vir de maneiras diferentes, que incluem esquemas de criptografia de investimento falsos que oferecem um retorno hiperbólico sobre os investimentos e golpes de trabalho remoto em que empregadores falsos solicitam que as pessoas aceitem doações provavelmente roubadas de outras pessoas.

Outro método envolve criptomoedas que usam o método tradicional de chantagem para fazer suas vítimas sucumbirem. No entanto, atores desonestos apimentaram sua técnica de chantagem durante esta pandemia COVID-19.

Além de liberar informações confidenciais, os golpistas de bitcoin também ameaçam infectar a vítima e seus familiares com o coronavírus, a menos que o pagamento seja feito para uma carteira BTC especificada. Os fraudadores de criptografia também usam métodos enganosos para atrair as vítimas para a compra de produtos fabricados que supostamente curam COVID-19.

Cidadãos e potenciais investidores são aconselhados a verificar a legitimidade dos fornecedores e esquemas de investimento antes de enviar doações ou pagamentos em criptografia; evitar revelar detalhes financeiros pessoais e relatar incidentes de chantagem e extorsão.

Atores desonestos usam e-mails de extorsão para obter resgate de Bitcoin

Em outro desenvolvimento, as autoridades da Nova Zelândia estavam investigando casos de esquemas de extorsão por e-mail, em que as vítimas eram solicitadas a pagar um resgate em bitcoin. De acordo com publicação oficial, os alvos do golpe são vítimas que visitam sites pornográficos.

As vítimas recebem um e-mail de hackers que afirmam estar cientes do histórico da vítima na Internet, que inclui uma visita a sites pornográficos. Os golpistas ainda ameaçam divulgar as informações ao público, a menos que as vítimas paguem uma taxa de resgate de $ 1.900 em Bitcoin.

Callum McNeill, um detetive sargento sênior, disse que os fraudadores executam esse método de extorsão desde 2018. O sargento também afirmou que os criminosos alegam ter conhecimento das senhas das vítimas.

Além disso, algumas vítimas concordam com as condições desses extorsionários por causa do medo de ver seu vídeo vazado online. No entanto, a polícia local pediu aos residentes que ignorassem e excluíssem tais esquemas de extorsão, enquanto as vítimas deveriam denunciar às autoridades.

Fraude de criptomoeda mais sofisticada em 2020

Os esquemas de criptografia estão aumentando, à medida que atores desonestos estão empregando métodos mais sofisticados e usando todos os meios disponíveis para enganar as vítimas. Conforme relatado por Blockonomi no início deste mês, o gigante da mídia social Facebook processou um de seus usuários por usar um método de camuflagem para promover esquemas de investimento de bitcoin falsos e notícias COVID-19.

Além disso, a agência de fraude do Reino Unido alertou os cidadãos para não prestarem atenção a e-mails fraudulentos de fraudadores de criptografia pedindo doações para o NHS. O Departamento de Justiça dos EUA acusou três indivíduos envolvidos em um esquema de criptografia falso que gerou mais de US $ 700 milhões.

Mike Owergreen Administrator
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