Bomba i abocadors

El Wall Street Journal va publicar un article el 5 d’agost sobre els infames i costosos grups de bombes i abocaments i estratègies que han estat afectant la criptomoneda durant anys. El Diari va detectar més de 105 grups individuals que operaven a través de serveis de xat com Telegram i Discord a través de la seva investigació. Aquests grups han causat més de 200 milions de dòlars en volums comercials mitjançant aquestes accions. Però, quin és el cost real dels sistemes de bombes i abocadors? Qui són les víctimes i com podeu protegir-vos de la víctima?

Bomba i abocadors

Anatomia d’una bomba i un bolcat

Abans d’excavar-nos massa a fons, repassem els conceptes bàsics del que és una bomba i un abocador. Pump and dump és un tipus de frau financer que existeix des dels primers temps del mercat de valors. Bàsicament, un grup de persones treballarà junts per comprar una gran quantitat d’accions o criptomonedes que tinguin un nombre generalment baix d’accions, monedes o fitxes pendents. Sovint se sap que l’esquema s’orienta a actius que tenen preus d’actius particularment baixos.

En general, l’arquitecte de l’esquema decidirà sobre un bé a orientar. Aquesta persona farà simultàniament una enorme comanda de compra per obtenir el seu formulari de beneficis i anunciarà l’objectiu en un grup Telegram o Discord (per a bombes de criptomoneda). Es demanarà a la resta de membres del grup que comprin la major part de l’actiu possible un cop s’hagi anunciat l’objectiu i que s’aguantin fins que s’assoleixi l’anomenat “preu objectiu”. Un cop aconseguit el preu objectiu, els membres del grup reben instruccions de vendre-ho tot al preu recentment inflat.

Segons la peça del Wall Street Journal, el comerç de bombes i bolcades de criptomonedes és el més rendible quan es completa durant el primer minut després d’alliberar el senyal de la bomba. A més, el cicle de bombeig i descàrrega sovint es completa en uns minuts, tot i que en alguns casos poden durar unes quantes hores o fins i tot uns quants dies si hi ha prou membres del públic que compren el preu inflat per mantenir-lo així.

Un exemple recent de pump and dump és el que va passar amb Bitcoin Diamond el mes passat.

Es van produir dues bombes amb un temps aproximat de 2 dies. En cada cas, els preus es van duplicar més i van tornar al seu preu normal d’una manera similar.

El veritable cost d’una bomba i abocador

Alguns de vosaltres us preguntareu, qui és víctima d’una bomba i un abocador? A més, per què és fins i tot un delicte? Per entendre-ho, hem d’entendre qui són les víctimes d’aquest tipus d’esquemes. En termes generals, hi ha dos tipus diferents de víctimes, una innocent i una altra que la demana.

El tipus més bàsic de víctima és una persona que veu que un bé augmenta sobtadament de preu i creu que pot agafar-lo abans que l’actiu pugi més i obtingui beneficis. Per exemple, quan Bitcoin Diamond va augmentar el seu preu més d’un 50% en pocs minuts, algú que veia gràfics podia veure-ho i pensar que Bitcoin Diamond estava a punt de “llunar-se” i, per tant, volien entrar-hi abans que els preus també augmentessin fora de control. Aleshores, aquesta persona compra l’actiu al preu inflat artificialment i s’hi manté esperant que el preu continuï movent-se cap amunt, cosa que molt bé pot ser que no faci.

Tot i que, si no venen l’actiu ràpidament, és probable que perdin una part important del seu valor invertit. Alguns abocadors i bolcades poden ser tan eficaços que poden provocar un augment del preu de diversos actius en comptes de diversos punts percentuals. Si algú compra els primers llocs, sens dubte perdrà gairebé tot el seu valor d’inversió.

El Wall Street Journal inclou informació sobre un segon tipus de víctima. En aquest cas, la víctima és algú que pensava que podia aprofitar el grup de bombes i abocadors participant-hi. Tot i que pot semblar que s’està involucrant en alguna maniobra secreta, la veritat és que els que participen en grups de bombes solen ser només peons.

Segons l’article de la WSJ, una de les víctimes que van entrevistar va dir que aquests grups “[incentiven] els pobres seguidors perquè continuïn comprant fins que s’assoleixi el preu [objectiu], cosa que sovint mai no aconsegueix”, i que “van perdre instantàniament 5.000 dòlars en uns 30 segons “.

La regulació no és fàcil

Les bombes i els abocadors encara es produeixen als mercats de valors habituals, però són increïblement rars. Això es deu al fet que, per comprar i vendre accions, cal que sigueu un corredor registrat o que tingueu un compte de corretatge registrat amb informació d’identificació verificada. Això significa que qualsevol persona que participi o orquestre una bomba i un abocador pot ser fàcilment capturada i castigada.

Les bombes de criptomonedes no són menys il·legals per la majoria de jurisdiccions legals. No obstant això, les criptomonedes són per naturalesa anònimes i els intercanvis normalment no requereixen registre KYC amb algunes excepcions (com Coinbase i altres que ofereixen parells fiat). Això vol dir que rastrejar i castigar aquells que estan darrere dels esquemes és molt més difícil, per no dir impossible.

Protegir-se

És possible que també us pregunteu quina és la millor manera de protegir-me contra bombes i abocadors? La resposta a això és doble i és bastant senzilla.

En primer lloc, òbviament, no participeu ni participeu en cap grup de bombes. Es poden anomenar un grup de senyals o un grup d’informació comercial, però són tots iguals. Recordeu que aquests grups solen buscar nous membres perquè volen que s’invertiin diners addicionals perquè aquells que operen l’esquema que tinguin coneixements avançats us puguin utilitzar i us robin els vostres diners de manera efectiva. Tot i que hi ha la possibilitat d’obtenir beneficis amb la bomba, el risc de pèrdua és encara més gran i, per descomptat, està incomplint gairebé la llei on viu..

En segon lloc, si veieu que un altcoin petit explota sobtadament de preu aparentment sense cap motiu en un període de temps extremadament curt, gairebé segur que assistiu a una bomba en curs. El millor que podeu fer és simplement ignorar-lo i seguir endavant. Si us preocupen especialment les bombes, la vostra millor opció podria ser simplement mantenir-se amb actius de capitalització de mercat grans com Bitcoin i Ethereum, ja que aquests actius són significativament més difícils de manipular (tot i que res no és completament immune a la manipulació) simplement perquè són molt més gran. La quantitat de diners necessària per provocar una bomba no està a l’abast de tothom, sinó dels més rics del món. I aquestes persones serien prudents si no infringien la llei simplement perquè com més ric estigueu, més a prop sereu vigilat pel vostre govern.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me