Auditoria d’informes de connexió

El 25 d’abril, la oficina de la fiscal general de Nova York, Letitia James, la màxima responsable legal de l’estat, va declarar que sí demandat amb èxit per una ordre de prohibició del Tribunal Suprem de Manhattan contra els operadors de Bitfinex iFinex Inc. i els emissors de Tether (USDT) Tether Limited.

Auditoria d’informes de connexió

Per què? En la seva presentació judicial, la NY AG va al·legar que l’any passat Bitfinex va perdre 850 milions de dòlars en dòlars de fons de la companyia i dels clients “arrasats” i, posteriorment, va participar en un encobriment prenent de les reserves de tether, una moneda estable, per ocultar la pèrdua.

&# 128561; New York AG ha determinat que “els operadors de Bifinex, que també controlen la moneda virtual” tether “, s’han compromès a ocultar l’aparent pèrdua de 850 milions de dòlars de fons corporatius i de clients combinats”. https://t.co/1EkTEKOy2W

– Katherine Wu (@katherineykwu) 25 d’abril de 2019

Els resultats, que afirmen que 700 milions de dòlars van ser manllevats discretament de les reserves de la xarxa, provenen d’una campanya d’investigació que l’oficina de NY AG va iniciar a la borsa de criptomonedes la tardor passada.

Bitfinex va prohibir els comerciants dels Estats Units i Nova York el 2018, però el fiscal general James té una àmplia competència en virtut de la Llei Martin de l’Estat per defensar els neoyorquins que poden estar utilitzant la plataforma de totes maneres..

L’oficina del fiscal general de Nova York ha utilitzat la poderosa Martin Act per obtenir una comanda que s’envia a iFinex Inc., l’operador de la plataforma de comerç d’actius virtuals Bitfinex i Tether Limited, emissor de la moneda virtual “tether”." de violar la llei de Nova York.

– Scott Andersen (@finLawyerdotcom) 26 d’abril de 2019

Segons l’ordre judicial, l’oficina de James va dir que els operadors de Bitfinex i Tether Limited tindran el mandat de deixar de demanar préstecs a les reserves de tether i de deixar de participar en activitats potencials d’encobriment mentre continuï investigant els assumptes:

“L’ordre judicial d’avui requereix que els operadors de les empreses cessin immediatament la dissipació dels actius en dòlars nord-americans que respalden els tokens” ancorats “mentre la investigació de l’Oficina continua […] Les companyies també tenen prohibit destruir, suprimir o permetre que altres esborrin, documents i comunicacions potencialment rellevants “.

El desenvolupament va espantar la criptoeconomia, ja que les vendes del mercat van començar a colpejar les millors monedes després de la difusió de la notícia. El preu del bitcoin (BTC) va caure més d’un tres per cent, fins als 5.293 dòlars, el dia; l’èter va anar lleugerament pitjor, es va enfonsar més prop del sis per cent en aquest període.

Queda per veure si l’episodi només conduirà a una pressió de venda aguda.

Què va passar?

La pèrdua massiva de 850 milions de dòlars en qüestió aparentment es va produir després que els fons es quedessin atrapats per un motiu encara no revelat al processador de pagaments externs de Bitfinex, Crypto Capital Corp (CCC), amb seu a Panamà..

Aquesta dinàmica va provocar que les retirades dels clients de Bitfinex es reduïssin fins a un fluix constant i es revelen comunicacions internes per la demanda de la NY AG, Bitfinex va lluitar per rebre respostes sobre per què CCC no podia avançar més ràpidament en el processament de les transaccions.

En un moment donat, un empleat de Bitfinex va dir al seu homòleg de CCC que tota la criptoeconomia podria patir si CCC no prenia mesures definitives, dient que “BTC podria tancar-se per sota d’1 k si no actuem ràpidament”.

En no obtenir les respostes que necessitaven prou aviat, els operadors de Bitfinex, que estan íntimament relacionats amb el lideratge de Tether Limited, suposadament pivotarien a les reserves de tether com a interrupció d’emergència..

Bitfinex es va dirigir per primera vegada a CCC per obtenir ajuda el 2017, i aquest últim va servir per facilitar les transaccions fiduciàries dels clients de Bitfinex. Cal destacar que el president de l’empresa panamenya en aquell moment (i presumptament encara) era Ivan Manuel Molina Lee, un executiu secret que dirigeix ​​una extensa xarxa de corporacions els Papers de Panamà i els Papers del Paradís.

Bitfinex: NY AG actuant amb “Bad Faith”

Bitfinex ha respost a l’ordre judicial de la NY AG desafiant el quid de la mesura judicial.

Bitfinex respon a les accions del fiscal general de Nova York https://t.co/snxHU2yeb5

– Bitfinex (@bitfinex) 26 d’abril de 2019

Amb aquest objectiu, l’intercanvi criptogràfic va argumentar que els fons CCC eren, de fet, segurs i que la NY AG havia actuat indegudament:

“Les declaracions judicials del fiscal general de Nova York es van escriure de mala fe i estan plagades d’afirmacions falses, inclosa la suposada” pèrdua “de 850 milions de dòlars a Crypto Capital. Per contra, se’ns ha informat que aquests imports de Crypto Capital no es perden, sinó que, de fet, han estat confiscats i salvaguardats. Estem i hem estat treballant activament per exercir els nostres drets i recursos i aconseguir alliberar aquests fons “.

Bitfinex no ha donat ara cap paraula sobre quina entitat afirmen que és la responsable d’apoderar-se d’aquests fons.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me