Estafa de monedes de l'IB

Segons un informe de informatiu local Focus Taiwan, la policia taiwanesa amb seu a Nou Taipei, va arrestar recentment 15 presumptes operadors d’estafes en criptomoneda. L’informe afirma que els sospitosos van enganyar els inversors d’uns 8 milions de dòlars, ja que els diners recaptats per al comerç van prohibir els tokens IBCoin.

Les notícies arriben amb prou feines deu dies després que l’Estat acusés altres set sospitosos d’haver gestionat una estafa d’inversions basades en criptografia que va atreure uns 51 milions de dòlars en inversions de més de 1.000 inversors. A informe local, havia assenyalat en aquell moment que els sospitosos havien executat un pla que prometia als inversors rendiments de fins al 355%.

Estafa de monedes de l'IB

IBCoin: l’actiu d’inversió sense valor

Segons els informes publicats per l’Oficina d’Investigació Criminal (CIB), les activitats d’aquests estafadors giraven al voltant d’IBCoin, un actiu digital basat en la tecnologia ERC20 d’Ethereum, que les autoritats taiwaneses ja han prohibit utilitzar. A més, el CIB informa que la moneda, que no és comercialitzada ni tractada per cap empresa coneguda, no “té cap valor real”.

L’operació de l’esquema

Suposadament, els estafadors van emprendre falsos esforços publicitaris en diverses plataformes de xarxes socials com a mitjà per atraure víctimes desprevingudes. A més d’això, el líder del grup, el cognom del qual es deia Lin, hauria comprat fitxes IBCoin de comerciants estrangers a un preu de 1,5 dòlars nord-americans per unitat (l’equivalent a 0,05 dòlars) el 2017. Després, amb l’ajut de els altres contractistes i comerciants arrestats, va vendre les fitxes a inversors per taxes de fins a 50 a 100 dòlars (entre 1,63 i 3,27 dòlars), amb la promesa de rendibilitats més altes.

Estafa IBCoin

Imatge © Focus Taiwan

Es diu que el grup va guanyar uns 250 milions de dòlars nord-americans (aproximadament 8,16 milions de dòlars) amb l’estafa. D’altra banda, el CIB informa que cap inversor s’havia beneficiat de l’esquema des que es va llançar.

A part de la manca de rendibilitats donades als inversors, el grup també va fer un control addicional gràcies a l’estil de vida luxós i financer pels inversors. El grup flotava cotxes de luxe a les xarxes socials com a mitjà per mostrar la seva riquesa i atraure més inversors.

Càrrecs i conseqüències

Els estafadors han estat acusats de frau i el CIB ja va lliurar el cas al fiscal dels districtes de Taipei, que s’espera que fixi una data de judici adequada els propers dies. El CIB també va declarar que han pogut recuperar més de 2,02 milions de dòlars nord-americans (uns 70.000 dòlars) en efectiu, juntament amb tres vehicles i documents escrits sobre l’esquema fraudulent, mentre realitzaven dues incursions separades els dies 9 i 17 de gener.

Regles de criptografia Stern de Taiwan

Al novembre de 2018, les autoritats taiwaneses van introduir polítiques més severes contra el blanqueig de diners (AML) com a mitjà per garantir que els intercanvis de criptografia al país ajudin a controlar l’ús de criptomonedes o activitats fraudulentes.

Entre altres coses, el blanqueig de capitals Llei de control i la Llei de prevenció del finançament del terrorisme van donar a la Comissió de Supervisió Financera de Taiwan (FSC) una supervisió completa dels intercanvis de criptografia al país i la prerrogativa de prohibir qualsevol transacció basada en criptografia que considerés fraudulenta.

Segons un comunicat del Ministeri de Justícia del país, la mesura es va dur a terme en un intent de garantir que les empreses basades en criptografia taiwanesa mantinguessin una “cultura i mentalitat de compliment”, cosa que ajudarà el govern a complir amb les normes internacionals de LMA..

Les estafes criptogràfiques segueixen estenent-se al país

Tot i així, semblaria que les estrictes lleis AML no han estat tan efectives com hauria esperat el govern taiwanès, ja que les estafes criptogràfiques encara són força populars al país. El desembre de 2018, es van informar de notícies locals que un home taiwanès, el cognom del qual es deia Yang, va ser acusat de robar electricitat per valor de 3 milions de dòlars per explotar Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) per valor de 100 milions de iuans (uns 14,5 milions de dòlars).

Es va informar que el sospitós tenia més de 17 locals comercials, cafeteries i botigues de joguines com a fronts del seu negoci. Segons els informes, va contractar electricistes per connectar els sistemes elèctrics d’aquestes empreses per evitar qualsevol mesurament o detecció. Tot i això, es va iniciar una investigació quan la Taiwan Power Company va notar discrepàncies en el subministrament elèctric.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me