Estafa

Tot i que les criptomonedes no són més que una petita caiguda a l’estany de les finances mundials, les autoritats només han augmentat el seu control de la naixent indústria durant els darrers dos mesos..

Per exemple, les autoritats nord-americanes van revelar dimarts que havien acusat tres homes per la seva participació en un frau de criptomoneda de 722 milions de dòlars que equivalia a un “esquema Ponzi d’alta tecnologia”.

Estafa

Corredors de la xarxa BitClub arrestats

Segons un informe de l’AFP sobre aquest tema, el Departament de Justícia dels Estats Units va anunciar dimarts que tres homes que dirigien “BitClub Network”, que era un esquema Ponzi de mineria de Bitcoin / criptografia, que pagava als participants per reclutar d’altres a la piràmide clàssica, van cobrar per haver operat un “esquema fraudulent a tot el món”

L’esquema va funcionar des d’abril de 2014 fins a desembre de 2019, segons va llegir un comunicat del Departament de Justícia. Una declaració d’una autoritat deia:

“Els acusats presumptament van guanyar centenars de milions de dòlars en continuar reclutant nous inversors durant diversos anys mentre gastaven els diners de les víctimes de manera generosa”.

Dos acusats continuen en llibertat.

No només l’estafa a gran escala amb CryptoIndustry

BitClub Network és la frau de criptomoneda a gran escala més recent que ha estat sotmesa a control per les autoritats.

Hi ha PlusToken, una estafa de criptomonedes centrada en el mercat asiàtic que Dovey Wan de Primitive Ventures afirma haver robat unes 200.000 Bitcoin, 800.000 Ethereum i una gran quantitat d’altres criptomonedes de les víctimes..

L’estafa era una “cartera” que prometia rendiments dels dipòsits, cosa que òbviament és massa bona per ser certa. A principis d’aquest any, diversos caps de l’operació van ser arrestats a Vanuatu, tot i que algunes persones continuen desaparegudes a l’estranger, tot i que probablement les autoritats mundials les persegueixin a causa de la mida del botí robat.

NOMÉS

segons el senyor @loomdart La petició és que aquest fil inclou els vendes en curs realitzades per PLUS Token, el PONZI xinès més gran que va estafar ~ 70K $ BTC + ~ 800K $ ETH

Ho vaig esmentar breument en el meu darrer Coindesk, però val la pena prestar més atenció, ja que pot provocar més vendes pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey 以德服人 Wan &# 128477; &# 129430; (@DoveyWan) 14 d’agost de 2019

I també hi ha OneCoin, un esquema Ponzi molt similar al PlusToken. Actualment, les autoritats persegueixen els fundadors del pla, que segons els analistes també han aconseguit defraudar milions de membres de la indústria de les criptomonedes..

Les estafes de Bitcoin fan baixar els preus, cosa que implica l’anàlisi

Les estafes de criptomonedes no només afecten les víctimes, sinó que afecten tot el mercat d’actius digitals.

Analista de cadena de barrets blancs i pseudònim de Twitter, Ergo ha publicat recentment una sèrie de tweets sota la premissa: “Això em va fer pensar … la venda dels estafadors de PlusToken podria tenir un efecte anormal en aquest cicle de mercat?”

D’acord amb la més de 15 fils de Twitter, hi ha una gran probabilitat que la resta d’operadors de l’esquema PlusToken hagin liquidat i barrejat més de 187.000 monedes, ara valorades en 1.400 milions de dòlars. Va afegir que probablement PlusToken ven “una mica més de 1.100 BTC per dia”, que és aproximadament el 60% de les recompenses diàries de blocs emeses per la xarxa Bitcoin i que ha estat durant almenys els darrers quatre mesos.

Si els meus números són correctes, les estimacions de 200.000 BTC comunicades a principis d’aquest any van ser correctes i els impactes del mercat continuaran durant un temps.

– ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) 21 de novembre de 2019

Aquesta anàlisi ha estat corroborada per la reconeguda empresa de seguiment de cadenes de blocs CoinMetrics, que recentment va revelar que els esdeveniments clau de la línia de temps PlusToken han coincidit amb els augments dels saldos de cartera freda de Huobi..

Només cal mirar el gràfic següent, que mostra que des que va començar l’estafa, els saldos de la cartera freda Bitcoin de Huobi han augmentat dramàticament de manera exponencial.

Els informes que es remunten a l’agost afirmen que Huobi ha processat una gran quantitat de retirades de PlusToken, i sembla que les dades de la cadena ho avalen..

Llegiu-ne més al número d’aquesta setmana de SOTN:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 10 de desembre de 2019

Per descomptat, Huobi no ha debatut realment sobre com PlusToken utilitza aparentment els seus serveis per treure diners, tot i que molts de la indústria (inclòs Ergo) han confirmat mitjançant la seva anàlisi que el Bitcoin provinent de les estafes ha estat trobant el seu camí en els mescladors de monedes, a continuació, els intercanvis, amb més probabilitats de ser venuts per monedes fiduciàries o estables en moneda nord-americana.

Si PlusToken i altres estafes realment han estat liquidant milions de dòlars per valor de Bitcoin al dia, això explicaria per què el preu de la criptomoneda líder s’ha reduït en un 50% durant els darrers sis mesos, ja que els analistes demanaven un mercat alcista que es reduïa a la meitat.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me