UK

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), l’agència tributària del Regne Unit, ha obert un contracte per adquirir un programari d’anàlisi de criptoactius i blockchain. L’HMRC té previst utilitzar aquest programari en la seva campanya per combatre l’evasió fiscal criptogràfica a partir del febrer de 2020.

Oficina britànica d’impostos que lluita contra els evasors fiscals criptogràfics

Segons els mitjans de comunicació Les notícies, l’oficina d’impostos del Regne Unit es dobla en els evasors d’impostos criptogràfics a partir del febrer de 2020. L’HMRC està buscant un proveïdor d’un programari d’anàlisi de criptoactius i blockchain per rastrejar bitcoins (BTC) i altres transaccions criptogràfiques.

Recentment, l’agència tributària va obrir un contracte de llicència de 130.000 dòlars (100.000 lliures esterlines) per adquirir un programari d’anàlisi per controlar i rastrejar les transaccions criptogràfiques.

Segons un comunicat de l’HMRC, l’oficina tributària reconeix les opcions de pagament disponibles per crypto, així com el seu ús per part dels ciberdelinqüents per a l’evasió fiscal i el blanqueig de diners.

 Un fragment de la declaració diu:

“Els actius criptogràfics, com Bitcoin i Ethereum, proporcionen un mitjà per transferir valor entre les parts que interactuen. Aquests serveis s’utilitzen cada vegada més per a diversos propòsits, des de les transferències internacionals de diners, la venda de serveis digitals, el personal de pagament i l’evasió fiscal i el blanqueig de diners. ”

El HMRC també va especificar que es preferiran els proveïdors que ofereixen programari capaç de rastrejar monedes digitals centrades en la privadesa com Dash, Zcash i Monero..

Els proveïdors i proveïdors interessats poden començar a enviar les seves sol·licituds abans del dilluns (27 de gener de 2020).

S’ha fixat un termini per al divendres (31 de gener de 2020), ja que l’HMRC preveu que el contracte comenci oficialment dilluns (17 de febrer de 2020).

HMRC vol fer un seguiment dels estafadors de criptografia

L’oficina tributària va declarar que la seva decisió de perseguir un producte comercial prové de la incapacitat de les eines en línia gratuïtes i de l’anàlisi humana per fer un seguiment precís de les transaccions criptogràfiques i les fluctuacions de valor de les criptomonedes..

L’oficina tributària va remarcar que:

“Moltes d’aquestes transaccions amb actius criptogràfics es registren públicament en un llibre major conegut com a blockchain. Tot i que les transaccions solen ser públiques, els participants que les realitzen no ho són “.

El HMRC vol dotar els seus departaments d’investigació de fraus (FIS) i els departaments d’assistència i innovació digitals (DSI) amb programari de seguiment de criptografia per salvar la bretxa d’intel·ligència i donar llum sobre com el comerç criptogràfic està donant suport a l’activitat criminal..

L’oficina fiscal creu que els seus equips FIS-DSI aconseguiran més si estan equipats amb un programari de seguiment de criptografia capaç d’anàlisi de clústers. Amb això, l’oficina tributària podrà atribuir transaccions a empreses criptogràfiques que proporcionin estafes de mescles de criptomonedes i que executin operacions a la xarxa fosca..

L’agència tributària va dir:

“Cerquem proporcionar una eina que doni suport als mètodes de recollida d’intel·ligència per identificar i agrupar transaccions de criptoactius en transaccions vinculades i identificar aquelles vinculades als proveïdors de serveis de criptoactius”.

Segons l’HMRC, el proveïdor s’escollirà en funció de la seva capacitat i experiència en el camp del rastreig de criptoactius. L’agència tributària també va dir que el proveïdor de serveis ha de tenir persones rellevants i actius adequats.

Al desembre de 2018, l’HMRC va publicar un document detallat que detallava com s’imposarien els impostos criptogràfics als inversors. L’agència tributària va dir que el document serveix com a continuació d’informes anteriors del govern sobre criptoimpostos i actius virtuals.

Les autoritats fiscals interessades en el compliment

L’HMRC de Britains és l’última autoritat tributària que intensifica el seu joc contra el creixent problema dels evasors d’impostos criptogràfics i dels ciberdelictes relacionats amb les criptogràfiques.

També hi ha hagut informes d’individus que rebien sentències de presó per actes de criptografia de blanqueig de diners, així com d’empreses investigadores que vigilaven de prop les transaccions fraudulentes.

Blockonomi va informar prèviament que el Servei d’Ingressos Interns (IRS) dels Estats Units va publicar directrius sobre impostos sobre criptografia a l’octubre de 2019. L’IRS va dir que les noves lleis tenien com a objectiu atacar els evasors d’impostos criptogràfics.

A l’abril de 2019, es va informar que un hacker danès de 33 anys havia rebut una pena de quatre anys de presó per blanqueig de diners bitcoin i pirateria de serveis privats d’actius digitals..

L’abril del 2019 es va informar de la detenció d’un presumpte blanquejador de diners criptogràfics. El sospitós suposadament explotava criptomonedes i l’utilitzava per finançar operacions de drogues..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me