Foc

Un empresari sud-africà de bitcoins presumptament involucrat en l’orquestració d’un elaborat esquema de frau bitcoin ha perdut la seva llar a causa de les flames, gràcies a inversors enfadats. L’incident es va produir després que es va produir la notícia que els pirates informàtics havien tingut accés als fons dels inversors i els inversors van irrompre a l’oficina per recuperar els seus diners i l’operador de l’esquema Ponzi de Bitcoin no es trobava enlloc..

 Foc

Els casos d’esquemes Ponzi de bitcoins i criptomonedes semblen augmentar, malgrat diverses advertències per part d’òrgans reguladors, autoritats i experts.

Money Gone, House in Flames

Una multitud enfadada a Sud-àfrica ha cremat la casa d’un home a càrrec d’un esquema Ponzi de bitcoin, Sphelele “Sgumza” Mbatha, a Ladysmith. Segons un informe per The Verge, Mbatha, que operava un esquema Ponzi de criptomoneda conegut com a Bitcoin Wallet, va prometre als inversors duplicar la seva inversió després de 15 dies laborables.

Segons els informes, la companyia va rebre 2 milions de dòlars (143.000 dòlars) diaris i, al mateix temps, tenia prop de 200 persones ansioses a punt per invertir a la companyia. Després de l’interès del públic, la companyia va elevar la barra d’inversió a un mínim de R5.000 (357 dòlars) per persona.

Mbatha va declarar més tard que l’empresa anava en línia i que els inversors havien de reenviar les seves dades per rebre el pagament. La història, però, va començar a tenir una trama diferent, després que Mbatha anunciés a través d’una emissora de ràdio per afirmar que els pirates informàtics tenien accés als fons dels inversors..

Posteriorment, les víctimes van assaltar la seu de la companyia i també van anar a la comissaria de policia local a buscar Mbatha i recollir els seus diners. Mbatha va negar la propietat de l’empresa, insistint al contrari que només era un empleat.

No obstant això, el document oficial recull Mbatha com a director de l’empresa registrada Bitcoin Wallet Achievers. Els esforços per localitzar Mbatha van resultar avortats, ja que hi ha informes no confirmats segons els quals el presumpte estafador ha fugit de la ciutat i actualment no s’hi pot arribar..

Bitcoin Fraud Rampant a Sud-àfrica

Curiosament, van començar les autoritats investigant Mbatha al juny del 2019, seguint el fastuós estil de vida del sud-africà, que solia ser un paramèdic. Se sabia que Mbatha, a qui els locals anomenaven “Lord of Ladysmith”, feia grans festes i gastava diners lliurement.

Però l’Autoritat de Conducta dels Serveis Financers (FSCA) i el Regulador Nacional del Crèdit (NCR) sospitaven de l’empresa. El NCR va declarar que el certificat de Bitcoin Wallet era fraudulent, ja que detalls com la font, el número NCRCP i les dates d’emissió i caducitat eren falses.,

El cas Ladysmith no és l’únic esquema o estafa Ponzi de criptomoneda que surt de Sud-àfrica. El 2018, les autoritats investigaven una empresa de criptomonedes implicada en un estafa bitcoin per valor de 80 milions de dòlars.  L’empresa, BTC Global, va prometre als inversors un rendiment suculent de les seves inversions, i les coses es tornarien més aviat amargues per als inversors.

A principis del 2019 van aparèixer informes sobre els pirates informàtics infiltrat el compte de Twitter de Cricket Sud-àfrica i venia bitllets falsos de loteria de bitcoins. Més tard, el CSA va recuperar el compte i va suprimir els tuits de correu brossa.

Els mercats borsaris veuen un augment del frau en criptografia

Malgrat les advertències de reguladors i experts, hi ha més inversors que segueixen sent víctimes de presumptes fraus de bitcoins. Un dels signes distintius d’una estafa o esquema Ponzi és la promesa d’uns elevats rendiments ridículs de les inversions en poc temps.

Recentment, l’intercanvi xinès de criptomonedes, Tron, i el seu conseller delegat, Justin Sun, van patir foc, després que els inversors al·legessin que la companyia era còmplice d’una estafa de bitcoins que feia servir el nom de la companyia..

En sis mesos, els estafadors van aconseguir obtenir un valor de 30 milions de dòlars en iuans xinesos d’inversors desprevinguts.

Després d’una visita policial a l’oficina de Tron Beijing, From va afirmar que les autoritats van venir a protegir els empleats dels inversors enfadats reunits fora de l’edifici d’oficines..

A més, un informe de la Australian Competition Consumer Commission (ACCC) va revelar que els estafadors de bitcoin van robar 4,3 milions de dòlars a través de diversos esquemes fraudulents relacionats amb criptomonedes. La xifra va ser gairebé un 200% superior al total registrat el 2017.

A més, un inversor de Nova Jersey va perdre els seus estalvis vitals davant dels estafadors de bitcoins, després que se li prometés rendiments d’inversions de fins al 1.500 per cent. Els estafadors van obtenir 1,5 milions de dòlars de l’inversor durant un període de 18 mesos.