CTFC Crypto

El fons de cobertura de criptomonedes Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) i el seu conseller delegat, Nicholas Gelfman, han estat condemnats per haver presentat un esquema Ponzi fraudulent. Tots dos van ser ordenats per un tribunal federal de Nova York a pagar més de 2,5 milions de dòlars per la seva complicitat en l’obscur fons d’inversió offshore. oficial nota de premsa. GBI és un fons de cobertura denominat Bitcoin (BTC) amb seu a Nova York i constituït el 2014. El lloc web de la companyia va afirmar que tenia 85 clients i 2.367 BTC sota gestió.

CTFC Crypto

La Comissió de Comerç de Futurs de Mercaderies (CFTC) persegueix aquest cas contra GBI des del setembre de 2017, quan va presentar els seus primers càrrecs contra la Bitcoin Investment Corporation per presumptament fer flotar un esquema Ponzi del 2014 al 2016.

Rendiments o pèrdues substancials?

L’esquema fraudulent de Ponzi va enganyar els inversors creient que la companyia va crear un algoritme informàtic que facilitava rendiments substancials a través d’un fons de productes bàsics. No obstant això, l’algorisme informàtic anomenat “Jigsaw” ha estat una estafa utilitzada per arrencar més de 80 persones de 600.000 dòlars. Els beneficis comercials falsificats van ser possibles mitjançant un “hack” fals de l’ordinador per amagar les pèrdues comercials de l’esquema. Com a resultat, els clients van perdre els seus fons mentre cedien a les xifres ben fabricades.

GBI havia informat constantment de guanys substancials, mentre que als inversors se’ls empassava els informes de devolucions falsificats de ganxo, línia i plomall. Durant tot el temps, el conseller delegat havia estat munyint persones ingènues que van posar fortuna en el pla.

Comentant la determinació de la Comissió d’arrelar els jugadors sense escrúpols que perpetuen oficis similars, el director d’aplicació de la CFTC, James McDonald, va dir:

“A través del seu treball a tota la Comissió, la CFTC ha demostrat el seu compromís continuat a facilitar la innovació FinTech que millora el mercat. Part d’aquest compromís inclou actuar de manera agressiva i assertiva per eliminar els fraus i els mals actors en aquestes àrees ”.

Com es va al·legar, els acusats van aprofitar els clients interessats en la moneda virtual, prometent-los l’oportunitat d’invertir en Bitcoin quan en realitat només van comprar l’esquema Ponzi de l’acusat. Seguirem treballant dur per identificar i eliminar els mals actors d’aquests mercats ”.

Darrera ordre judicial

El tribunal federal de Nova York va ordenar a GBI i Gelfman pagar 554.734,48 i 492.064,53 dòlars en restitució als clients i 1.854.000 i 177.501 dòlars en sancions monetàries civils respectivament.

Impulsat pel seu esforç per portar els culpables a la justícia, McDonald va remarcar que “aquest cas marca una nova victòria per a la Comissió en l’àmbit de l’aplicació de la moneda virtual. Com mostra la sèrie de casos, la CFTC està decidida a identificar els actors dolents en aquests mercats de divises virtuals i a fer-los responsables “.

Es recordarà que la CFTC va presentar una similar plet al tribunal del districte nord-americà del districte nord de Texas contra dos acusats al setembre per la sol·licitud fraudulenta de Bitcoin. Els dos encausats van fer caure empreses per convocar el públic a invertir en contractes de moneda estrangera apalancats o marginats, com ara divises, opcions binàries i diamants..

El primer acusat prové d’Arlington, Texas i gestiona Diamonds Trading Investment House, mentre que el segon acusat, Kim Hecroft, natural de Baltimore, Maryland, és propietari de First Options Trading. Tots dos van ser acusats d’utilitzar les seves plataformes de xarxes socials per oferir inversions comercials a clients desprevinguts.

En un cas presidit pel jutge Rya W. Zobel, un tribunal de districte de Massachusetts va classificar la fitxa criptogràfica com a objecte de la definició de productes bàsics per sotmetre la situació a la competència dels reguladors. El principal acusat Randall Crater va ser acusat per la CFTC d’haver presumptament violat la Commodity Exchange Act (CEA) mitjançant la manipulació d’inversors per comprar ‘My Big Coin’ (MBC) mitjançant una sèrie de declaracions enganyoses. 28 inversors van suposadament estafar un total de 6 milions de dòlars després de fer-los creure que MBC estava recolzat per reserves d’or i que es negociava activament en diferents borses criptogràfiques..

En la seva estratagema per reforçar el valor del MBC que van utilitzar per enganyar els inversors, els acusats van manipular arbitràriament el valor del MBC per frustrar la volatilitat dels preus esperats de les criptomonedes normals. L’advocat dels acusats va intentar argumentar que el testimoni no estava sota la jurisdicció de la CFTC, ja que no era ni un bé ni un servei tangibles.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me