Presó

Un gran jurat federal va acusar a William Green, resident a Nova Jersey, per operar una empresa que transmetia diners no registrats a través de bitcoin en contra de la llei federal.

D’acord amb la nota de premsa pel Departament de Justícia dels Estats Units (DoJ) el dimecres (25 de juliol de 2017), William Green va dirigir un lloc web que l’acusat va utilitzar per ajudar a convertir el fiat del client en bitcoin. Tot i que el cas encara està en judici, Green podria pagar una forta multa i ser empresonat si es considera culpable.

Presó

Amarrat americà per executar un intercanvi il·legal de bitcoins

Basant-se en l’esforç conjunt d’investigació per part d’agents especials del Servei d’Ingredients Interns (IRS) IRS i agents especials de les investigacions de seguretat nacional d’immigració i duana d’aplicació de duanes, es va comprovar que William Green operava una empresa bitcoin sense llicència amb un lloc web conegut com “ Destinació Bitcoin “.

El comerciant de bitcoins de 46 anys del comtat de Monmouth, Nova Jersey, va dur a terme un negoci que era una infracció de la llei federal. Segons la llei federal, els operadors de serveis de transmissió de diners tenen el mandat de registrar el negoci al secretari del Tresor dels Estats Units.

Abans de l’acusació, Green, a través del lloc web, rebia diners de clients, dipositava els fons als seus comptes i, posteriorment, convertia el fiat a bitcoin segons la directiva del client.

Tot i que el llançament no indicava el període exacte en què Green va iniciar el negoci de transmissió de diners sense llicència, el propietari del negoci ha ajudat a convertir més de 2 milions de dòlars en efectiu a bitcoin per una quota.

Green s’enfronta actualment a un càrrec únic per operar una empresa de transmissió de diners sense llicència. L’acusat haurà de presentar-se judicialment en una data posterior.

Tot i això, Green no és un infractor per primera vegada, ja que el comerciant de bitcoins va ser acusat d’explotar un negoci il·legal de transmissió de diners el febrer de 2019.

Les coses podrien empitjorar per a Green si es troba culpable, ja que operar una empresa de transmissió de diners sense llicència comporta una pena màxima de 5 anys de presó i una forta multa de 250.000 dòlars.

Green no és el primer operador de bitcoins a realitzar un negoci il·legal de transmissió de diners.

Segons un informe de Blockonomi el maig de 2019, un comerciant de LocalBitcoins va dur a terme activitats il·legals i fraudulentes, a més de no operar un negoci de transmissió de diners sense llicència. Posteriorment, el comerciant va ser condemnat a 21 mesos de presó federal i se li va ordenar remetre beneficis pel negoci il·legal.

El 2018, un altre comerciant de LocalBitcoins als Estats Units també va dirigir una empresa il·legal de transmissió de diners. En el moment de l’informe, el comerciant es va declarar culpable i és probable que s’enfronti a una pena de presó de cinc anys.

Lleis de transmissió de diners als EUA

Als Estats Units, no hi ha una regulació uniforme per a la criptomoneda. Com a tal, diferents estats recorren al desenvolupament de les seves pròpies lleis sobre criptografia i blockchain. Amb la inconsistència reguladora prevalent als Estats Units, les empreses de divises virtuals han de complir les regles pròpies de cada estat.

Intentar determinar si el comerç de criptomonedes ha d’estar inclòs en les lleis de transmissió de diners o no és del moment impossible, no hi ha consens entre els estats i els principals organismes reguladors dels EUA..

Dos membres del Congrés dels Estats Units van patrocinar un projecte de llei el gener de 2019 que intentava eximir els serveis no custodiats basats en criptografia de les lleis de transmissió de diners. La Xarxa d’aplicació de delictes financers (FinCEN), també va introduir noves directrius per a les criptomonedes que eximien de les lleis de transmissió de diners a les carteres sense custòdia, als desenvolupadors de dApps i DEX..

Al març de 2019, Daniel Hemmert, del Senat d’Utah, va patrocinar un factura coneguda com a “Blockchain Technology Act”. El projecte de llei proposava excloure el negoci de blockchain i criptomonedes de les lleis de transmissió de diners d’Utah.

A més, el Departament de Banca i Valors de Pennsilvània (DoBS) alliberat la seva “Guia de la Llei de transmissors de diners per a empreses de divises virtuals”. Pennsilvània només reconeix moneda monetària o monetària emesa pel govern dels Estats Units com a “diners”, mentre que la criptomoneda no es considera diners segons la Llei de transmissors de diners (MAT).

No obstant això, jurisdiccions com Nova York veuen les empreses de criptomonedes com a transmissors de diners i requereixen que les plataformes de moneda virtual obtinguin una BitLicense per operar a l’estat.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me