Ens agradi o no, la criptografia s’utilitza com a delicte.

Tot i que els mitjans convencionals probablement exageren els seus informes sobre la delinqüència habilitada per Bitcoin, sobretot quan diuen que tothom en la indústria no està per sobre dels consells, aquestes formes descentralitzades de diners han trobat ús en escenaris no kosher.

Com es va informar anteriorment per Blockonomi, Ciphertrace va trobar recentment que les pèrdues agregades per inversors i empreses a causa del delicte en criptomoneda han arribat als 4.300 milions de dòlars el primer semestre del 2019. Un informe similar de Chainalysis va trobar que el 2019 es van realitzar transaccions a la xarxa fosca amb Bitcoin, Monero. , i altres actius digitals ascendiran a almenys 1.000 milions de dòlars.

Atura el crim criptogràfic en temps real?

Dijous, Chainalysis, la unitat d’anàlisi de blockchain, desvetllat una solució “Alertes de la vostra transacció (KYT)”. L’essencial és permetre que les “empreses i institucions financeres de criptomonedes”, especialment els intercanvis relacionats amb actius digitals, “mitigin l’exposició al risc regulatori i reputacional ajudant els equips de conformitat a centrar-se en l’activitat més urgent i fer complir les polítiques de compliment, alhora que assignen millor els recursos”.

Així és com funciona: quan Chainalysis descobreixi una transferència / transacció que “implica una contrapart arriscada” i té un valor sospitós, enviarà una alerta al client.

Per trobar transaccions dubtoses, l’empresa ponderarà la categoria de transaccions, les parts al final de la transacció, l’import, la direcció dels fons, entre altres factors per determinar quin nivell d’alerta cal enviar.

Hi ha disponibles alertes de 15 criptomonedes, inclosos Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether i alguns tokens ERC-20. John Dempsey, vicepresident de Producte, Chainalysis, va accentuar la importància de les alertes de KYT en un comunicat de premsa:

A mesura que els legisladors i reguladors centren la seva atenció en la indústria, és més crític que mai que les empreses de criptomonedes demostrin les millors pràctiques de compliment … recomptes molt mínims a l’hora de gestionar l’exposició a entitats sancionades, fons piratejats, mercats de xarxes fosques i altres activitats il·lícites, per això Chainalysis inverteix en alertes ràpides i accionables per ajudar els nostres clients a mitigar els riscos entre les criptomonedes.

Perfecte per a la dissuasió PlusToken

Tot i que no està clar quines empreses, agències o persones adoptaran alertes KYT des del primer moment, hi ha un cas d’ús fantàstic i pertinent que aquest escriptor ha pensat: dissuadir el blanqueig de fons obtinguts a través de PlusToken.

Per a aquells que es van perdre la nota, PlusToken és una estafa criptogràfica centrada a Àsia que suposadament ha reunit milers de milions de dòlars en valors de Bitcoin, Ethereum, EOS i altres recursos digitals. Recentment, els fundadors de l’esquema, que va comercialitzar el projecte com una cartera que generava rendiments d’alt rendiment, van sortir, intentant fugir amb un suposat 200.000 BTC i gairebé un milió d’EST ETH..

Sis capdavanters van ser capturats, però les adreces conegudes de l’esquema continuen veient sortides. El comentarista i inversor de la indústria, Dovey Wan, ha afirmat que els membres de l’equip restant de PlusToken envien blocs de “50 a 100 BTC” a borses per presumiblement cobrar i viure dels fons robats.

Per descomptat, els intercanvis no volen ser un accessori per al blanqueig del capital mal aconseguit de PlusToken; d’aquí les alertes de KYT.

Només a l’horari

El llançament del producte de Chainalysis és realment molt oportú. Segons informes anteriors de Blockonomi, el secretari d’Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va dir a CNBC aquesta setmana que les transaccions anònimes / pseudònimes que les criptomonedes poden permetre representen una amenaça o “risc” per a la seguretat d’Amèrica i els seus aliats. Per recolzar el seu punt, el secretari d’Estat va citar els atacs de l’11 de setembre, cosa que el congressista Brad Sherman va fer per derrotar a Libra el mes passat:

“Ho sabem per l’11 de setembre i per l’activitat terrorista que va tenir lloc els 15 anys anteriors al fet que no teníem un bon seguiment, no teníem la capacitat d’entendre els fluxos de diners i qui movia diners”.

Pompeo va argumentar així que les “transaccions financeres electròniques” haurien de ser regulades per les mateixes lleis que presideixen una plataforma de pagaments globals com SWIFT. És probable que l’últim producte de Chainalysis ajudi amb aquesta regulació.

Així, tot i que les alertes de KYT no són la fi i la regulació de la criptomoneda, és un pas en la direcció correcta als ulls dels governs mundials..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me