La firma d’anàlisi Blockchain, Chainalysis, ha anunciat el desenvolupament d’un sistema de control de negociació de criptografia per al gegant d’intercanvi de criptomonedes Bitfinex. La notícia arriba enmig de les trucades dels reguladors financers de diferents jurisdiccions per a una supervisió sòlida de les transaccions de moneda digital.

Mentrestant, Bitfinex i Tether segueixen embolicats en diferents conflictes legals, la majoria dels quals depenen de la suposada manipulació del preu del bitcoin (BTC). Els comentaristes de la indústria segueixen dividits sobre si Tether (USDT) ha jugat un paper important a l’hora de configurar deliberadament l’acció del preu BTC en qualsevol moment.

Anàlisi del xalí que ajuda Bitfinex a complir millor

Chainalysis va anunciar el llançament de la seva eina de control de comerç criptogràfic a mida a la plataforma Bitfinex mitjançant un nota de premsa emès el dijous (12 de desembre de 2019). Segons el comunicat de premsa, l’eina Chainalysis Know Your Transaction (KYT) permetrà a Bitfinex supervisar les operacions de criptografia per detectar presumptes blanqueig de diners i altres activitats financeres il·lícites..

Un fragment del comunicat de premsa diu:

“Aprofitant Chainalysis KYT (Know Your Transaction), les empreses de criptomonedes com Bitfinex poden controlar grans volums d’activitat de criptomonedes i identificar transaccions d’alt risc de forma contínua. L’alerta en temps real sobre l’activitat més arriscada, juntament amb la diligència deguda millorada, permeten que els equips de compliment es puguin centrar en l’activitat més urgent, fer complir les polítiques de compliment i assignar millor els recursos ”.

Tot i que Chainalysis KYT proporciona un control robust del comerç criptogràfic, l’equip de Bitfinex assegura als clients el màxim respecte per la seva privadesa. Segons Peter Warrack, el cap de compliment de Bitfinex, “la solució no comparteix informació que identifica els usuaris, que es manté estrictament a casa. Estem encantats de treballar al costat de l’equip de Chainalysis per continuar construint una plataforma segura i robusta per als nostres usuaris ”.

A principis d’any, el gegant nord-americà de comerç criptogràfic Coinbase va acusar Chainalysis de vendre dades d’usuaris obtingudes mitjançant la seva eina KYT. En aquell moment, Chainalysis va negar les acusacions dient que l’eina només examina les dades de transaccions i no tenia cap interacció amb els detalls de l’usuari privat.

El moviment també representa una expansió de la tendència de les plataformes de comerç criptogràfic que volen combatre el blanqueig de diners. L’octubre de 2018, Binance també va anunciar el llançament del Chainalysis KYT.

Anàlisi de la cadena seguint els passos de Nasdaq

Per a Chainalysis, les associacions amb grans comerciants de criptografia com Bitfinex i Binance permeten obtenir un mercat d’intercanvi de criptomonedes més robust, que presta especial atenció al compliment de les millors pràctiques internacionals. A més, les plataformes multi-fitxes com Bitfinex i Binance poden aprofitar l’àmplia cobertura de l’espectre de monitorització de criptografia de Chainalysis que ja inclou bitcoins i 41 monedes altes.

Chainalysis també podria presentar una certa competència per al Nasdaq per proporcionar solucions de seguretat i compliment normatiu d’avantguarda per a plataformes de comerç criptogràfic. Com va informar anteriorment Blockonomi, Nasdaq treballa amb set intercanvis criptogràfics diferents, inclosos Gemini, desplegant el seu conjunt de solucions de control de mercat..

Els reguladors estan interessats en protocols exhaustius de supervisió del comerç criptogràfic

Mentrestant, els reguladors financers de tot el món continuen impulsant un major compliment de les lleis contra el blanqueig de diners (LMA). Des de Hong Kong fins a Corea del Sud i fins i tot agències intergovernamentals com la Financial Action Task Force (GAFI), el missatge continua sent el mateix: els intercanvis criptogràfics han de prioritzar el compliment de la LMA.

Aquestes normes fins i tot comencen a prendre un gir internacional, ja que les plataformes han de complir la norma de viatges de la GAFI. No obstant això, els intercanvis més petits troben que algunes d’aquestes mesures estrictes són massa pesades.

En diversos països, les plataformes de baix volum s’han vist obligades a tancar a causa del clima regulador cada vegada més dur. Aquests intercanvis s’afegeixen a la llista creixent de plataformes tancades que també inclou borses criptogràfiques obligades a fallir a causa de les pèrdues de pirateria informàtica o altres casos de fons que falten.

El punt de mira dels intercanvis criptogràfics forma part de l’enduriment general de les lleis sobre divises virtuals, ja que els governs i els bancs centrals també volen combatre la difusió de projectes privats de moneda estable com Libra. Segons els informes, algunes nacions avancen per crear les seves pròpies monedes digitals sobiranes.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me