CTFC Crypto

Un jutjat de districte dels Estats Units va rebre divendres una demanda presentada per la Comissió de Comerç de Futurs de Mercaderies dels Estats Units contra (CFTC) contra dos sospitosos presumptament implicats en intents de robar bitcoins a inversors que no sospitaven, segons un funcionari. nota de premsa.

Els dos acusats, identificats com Morgan Hunt i Kim Hecroft, van fer flotar empreses il·lícites per convèncer el públic a invertir en contractes en moneda estrangera apalancats o marginats, com ara divises, opcions binàries i diamants. Segons el comunicat de premsa, tots dos homes van ser acusats de “sol·licitud fraudulenta, suplantació d’un investigador de la CFTC i falsificació de documents de la CFTC” en la seva gran estratagema per estafar els inversors del seu bitcoins.

CTFC Crypto

“Esquemes il·legals”

Morgan Hunt, que suposadament prové d’Arlington, Texas, gestiona Diamond Trading Investment House, mentre que Kim Hecroft, que suposadament és de Baltimore, Maryland, dirigeix ​​First Options Trading per perpetuar els seus plans il·legals..

Tots dos acusats van mantenir correspondència amb els clients mitjançant els seus comptes de correu electrònic i Facebook, tot prometent invertir en operacions comercials per obtenir els beneficis dels clients. Almenys dos inversors han caigut víctimes de la seva raqueta des del gener del 2017 i un d’ells va cedir la seva petició de bitcoin.

A les denúncies presentades davant del tribunal del districte nord de Texas també figurava la suplantació d’un investigador de la CFTC i el seu advocat general amb l’ús del segell oficial del regulador i de documents falsificats. Aquests documents falsificats es van utilitzar per modificar el memoràndum de la CFTC, cosa que va donar a les víctimes la impressió que havien de pagar una “obligació fiscal” a la CFTC.

Els inversors també van rebre instruccions de remetre bitcoins als reguladors si volien retirar els bitcoins més endavant. La recaptació d’impostos mai no ha estat prerrogativa de la CFTC, però els sospitosos van estafar amb èxit les seves víctimes per fer pagaments d’impostos en comptes de criptomoneda..

La CFTC busca ara la restitució d’inversors que hagin estat defraudats, el desemborsament de beneficis il·legals, les sancions monetàries civils, l’embargament permanent sobre les activitats de negociació i registre, així com la prohibició de noves infraccions de les regulacions de la CFTC i de la Llei d’intercanvi de mercaderies..

Tot i comentar la tendència de les activitats sense escrúpols perpetrades sota l’aparença de l’agència reguladora, el director d’aplicació de la CFTC, James McDonald, va fer saber en un comunicat que “la sensibilització pública de la participació de la CFTC en la vigilància del mercat de divises virtuals ha proporcionat, malauradament, oportunitats per a mals actors “.

Tot i afegir-ho, va dir:

“Com es va al·legar a la denúncia, els demandats van intentar explotar la confiança pública en la CFTC mitjançant documents falsificats que pretenen ser memòries oficials de la CFTC que requereixen el pagament d’un impost sobre comptes de criptomoneda. La CFTC no recapta impostos. El CFTC està en guàrdia contra els estafadors que intenten aprofitar la reputació del CFTC per enganyar els clients i prendran mesures ràpides contra aquesta mala conducta “.

Moneda virtual declarada com a mercaderia

Fa una setmana, la CFTC tenia una inclinació a la seva decisió després que un tribunal federal dels Estats Units declarés la fitxa MBC com a mercaderia en un cas contra “My Big Coin Pay”.

La meva gran moneda

Llegiu: Federal Judge Rules Cryptocurrency MBC és un producte bàsic contra la meva gran moneda

L’empresa amb seu a Nevada gestionada per Randall Crater va presentar un frau de 6 milions de dòlars, segons el memoràndum de decisió del tribunal. En la sentència, Rya Zobel, que presidia el cas a Boston, va afirmar que “My Big Coin” estava sota la classificació d’un producte bàsic junt amb la definició de la llei de canvi de productes que inclou àmplies categories.

“Això és suficient sobretot en l’etapa de la demanda, perquè el demandant pugui al·legar que My Big Coin és una” mercaderia “segons l’acte”, va escriure Zobel en el seu judici.

Percebuda com un suplement de benvinguda per a la CFTC en l’exercici de la funció de supervisió en altres monedes virtuals, la controvèrsia sobre la jurisdicció de la criptomoneda continua sent un problema encara per resoldre..

La Comissió de Borsa de Valors posa al dia 1pool Ltd.

Dijous, en un cas similar, la Comissió de Valors i Borses (SEC) va presentar càrrecs en contra 1pool Ltd. i el seu conseller delegat Patrick Bunner per la falsa sol·licitud d’inversors als Estats Units i a tot el món per adquirir permutes basades en seguretat. L’empresa amb seu a les Illes Marshall és l’entitat jurídica afiliada a 1broker.com. Es van cobrar càrrecs contra 1pool i Patrick Bunner es va deure a accions que violen les lleis federals de valors.

La declaració publicada per la SEC diu:

“1Broker no ha pogut transaccionar el seu swap basat en la seguretat en una bossa nacional registrada i no s’ha pogut registrar correctament com a distribuïdor de swaps basat en la seguretat”.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me