CEO de Coin Ninja acusat de càrrecs per blanqueig de diners de Dark Web Crypto

Darkweb

Fiscals federals dels Estats Units han acusat Larry Dean Harmon per càrrecs de blanqueig de diners associats a l’operació de la xarxa fosca ‘Grams-Helix’.

Harmon suposadament va facilitar transaccions il·legals per valor de més de 300 milions de dòlars en criptomoneda i actualment s’enfronta a 30 anys de presó si es troba culpable.

Harmon acusat de 311 milions de dòlars de criptografia de blanqueig de diners

Segons la premsa local cleveland.com, el Departament de Justícia dels Estats Units ha acusat el conseller delegat de Coin Ninja, Larry Harmon, de conspiració per blanquejar instruments monetaris. Harmon presumptament va operar un servei web dark que va facilitar el blanqueig de més de 300 milions de dòlars en criptografia que es creu que utilitzen els delinqüents per a transaccions il·legals i compres en mercats darknet.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Harmon posseïa i gestionava un servei anomenat Helix, un negoci de transferència de diners basat en Internet que proporcionava als clients capacitats de barreja de bitcoins per ocultar l’origen de les seves transaccions. El CEO de Coin Ninja posseïa un altre servei anomenat Grams, un motor de cerca de Darknet que funcionava conjuntament amb Helix i que sovint es coneixia com Grams-Helix.

Segons els fiscals, Helix existia amb l’objectiu d’ocultar les transaccions criptogràfiques de les agències policials. Segons els informes, Harmon també es va associar a Helix amb el mercat de la web fosca AlphaBay per proporcionar serveis de blanqueig de diners als seus clients. Un extracte de l’acusació diu:

“A partir d’almenys aproximadament al novembre de 2016, Helix es va associar amb el mercat Darknet AlphaBay per proporcionar serveis de blanqueig de diners en bitcoins per als clients d’AlphaBay. Al novembre de 2016 aproximadament, el lloc web AlphaBay va recomanar als seus clients que utilitzessin un servei bitcoin tumbler per “esborrar qualsevol rastre de les seves monedes provinents d’AlphaBay” i va proporcionar un enllaç incrustat al lloc web de Tor per a GramsHelix “.

A més, els fiscals federals afirmen que el servei d’Hèlix d’Harmon va facilitar l’intercanvi d’uns 354.468 bitcoins per valor d’uns 311 milions de dòlars en aquell moment. Una gran part de la criptografia enviada a través d’Hèlix suposadament es va originar en mercats de la web fosca com AlphaBay, Agora Market i Nucleus, que són famosos per vendre articles il·legals..

Actualment, els fiscals busquen sancions financeres per milions de dòlars i una congelació immediata de tots els recursos digitals d’Harmon.

El tribunal denega la fiança d’Harmon

Harmon va ser arrestat inicialment el desembre de 2019 després de les investigacions de l’FBI i l’IRS sobre la seva participació amb el mercat darknet AlphaBay.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

El gran jurat d’un tribunal federal d’Akron, Ohio, va deslligar el seu cas dijous (6 de febrer de 2020) mentre els fiscals federals es disposaven a presentar noves proves.

La jutgessa magistrada dels Estats Units, Kathleen Burke, ha considerat que Harmon és un risc de vol basat en les proves proporcionades pels fiscals federals i ha ordenat que es denegui la fiança.

A més, el jutge Burke ha ordenat l’enviament del cas a Washington, D.C., per a processament. Si Harmon fos condemnat, el conseller delegat de Coin Ninja i propietari de Harmon Web Innovations s’enfronta a 30 anys de presó.

Comentant a Fil de Twitter publicat pel podcaster bitcoin Peter McCormack el dijous (13 de febrer de 2020), el conseller general de Finances Descentralitzades (DeFi), Jake Chervinsky, va dir:

1 / Re: Dropbit …

… El director general Larry Harmon ha estat arrestat i actualment es troba a la presó federal de Youngstown, Ohio.

Acusat de:

– Conspiració per blanquejar instruments monetaris

– Explotació d’un negoci sense transmissió de diners

Té fins a 30 anys.

– Peter McCormack (@PeterMcCormack) 13 de febrer de 2020

“És important recordar la presumpció d’innocència, però DOJ almenys al·lega que va participar directament en activitats delictius & destinat a blanquejar el producte del delicte. Això fa que sigui un cas difícil. Però DOJ va massa lluny carregant delictes de transmissió de diners sense llicència “.

Les criptomonedes s’han associat amb la xarxa fosca des del 2011, quan Ross Ulbricht va crear la ja desapareguda Ruta de la Seda..

Al llarg dels seus tres anys d’existència, el mercat lliure va facilitar aproximadament 1.000 milions de dòlars en transaccions de bitcoins, tal com va informar Blockonomi.

El Departament de Justícia dels Estats Units va anunciar la detenció del resident d’Ohia, Hugh Brian Haney, al juliol del 2019. Com a part de la seva detenció, les autoritats van confiscar bitcoin de 19 milions de dòlars presumptament blanquejats a través del mercat de la xarxa de la seda Dark Road.

Un informe de 2020 de la firma d’anàlisi de cadenes de blocs Chainalysis indicava que les transaccions criptogràfiques als mercats darknet van créixer aproximadament 500 milions de dòlars en valor total de transaccions el 2019.

Tanmateix, el mateix informe també va assenyalar que aquestes transaccions representaven menys de l’1% de tota l’activitat de transaccions criptoeconòmiques al llarg del 2019. Això és una clara indicació que s’utilitza una convincent majoria de cripto amb finalitats legals i transaccions no il·lícites..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map