Bomba e despejos

O Wall Street Journal publicou um artigo em 5 de agosto examinando os infames e caros grupos e estratégias de bombeamento e despejo que têm atormentado a criptomoeda por anos. O Journal detectou mais de 105 grupos individuais operando por meio de serviços de chat como Telegram e Discord por meio de suas pesquisas. Esses grupos geraram mais de US $ 200 milhões em volumes de comércio por meio dessas ações. Mas qual é o custo real dos esquemas de bombeamento e despejo? Quem são as vítimas e como você pode se proteger de ser vitimado?

Bomba e despejos

Anatomia de uma bomba e despejo

Antes de aprofundarmos muito, vamos rever o básico do que é uma bomba e despejo. Pump and dump é um tipo de fraude financeira que existe desde os primeiros dias do mercado de ações. Basicamente falando, um grupo de pessoas trabalhará junto para comprar uma grande quantidade de uma ação ou criptomoeda que tem um número geralmente baixo de ações, moedas ou tokens em circulação. O esquema também é frequentemente conhecido por ter como alvo ativos que têm preços de ativos particularmente baixos.

Geralmente, o arquiteto do esquema decidirá sobre um ativo a ser almejado. Essa pessoa irá, então, simultaneamente colocar uma ordem de compra enorme para si mesma para obter lucro e anunciar o alvo em um grupo Telegram ou Discord (para bombas de criptomoeda). Os demais membros do grupo serão instruídos a comprar o máximo possível do ativo assim que a meta for anunciada e mantê-la até que o chamado “preço-alvo” seja alcançado. Uma vez que o preço-alvo seja alcançado, os membros do grupo são instruídos a vender tudo pelo preço recém-inflado.

De acordo com o artigo do Wall Street Journal, as operações com bomba de criptomoeda e despejo são as mais lucrativas quando concluídas durante o primeiro minuto após o sinal da bomba ser liberado. Além disso, o ciclo de bombeamento e despejo geralmente termina em questão de minutos, embora em alguns casos possa durar algumas horas ou mesmo alguns dias se um número suficiente de membros do público também comprar o preço inflacionado para mantê-lo.

Um exemplo recente de pump and dump é o que aconteceu com Bitcoin Diamond no mês passado.

Duas bombas ocorreram com cerca de 2 dias entre elas. Em cada caso, os preços mais do que dobraram e, em seguida, voltaram ao preço normal de maneira igualmente rápida.

O verdadeiro custo de uma bomba e despejo

Alguns de vocês podem estar se perguntando, quem é a vítima de uma bomba e despejo? Além disso, por que é mesmo um crime em primeiro lugar? Para entender isso, precisamos entender quem são as vítimas desse tipo de esquema. De um modo geral, existem dois tipos diferentes de vítimas, uma inocente e outra que pede por isso.

O tipo mais básico de vítima é a pessoa que vê um ativo aumentar repentinamente de preço e pensa que pode agarrá-lo antes que o ativo suba ainda mais e dê lucro. Por exemplo, quando o Bitcoin Diamond aumentou de preço em mais de 50% em apenas alguns minutos, alguém que assistia aos gráficos poderia ver isso e pensar que o Bitcoin Diamond estava prestes a “entrar na lua” e então queria entrar nele antes que os preços também caíssem fora de controle. Essa pessoa, então, compra o ativo ao preço artificialmente inflado e, em seguida, o segura esperando que o preço continue subindo, o que pode muito bem não acontecer.

Se eles não venderem o ativo rapidamente, no entanto, provavelmente perderão uma parte significativa do valor investido. Algumas bombas e despejos podem ser tão eficazes que podem fazer com que o preço de um ativo aumente vários múltiplos em vez de apenas alguns pontos percentuais. Se alguém comprar no topo, sem dúvida perderá quase todo o valor do investimento.

O Wall Street Journal incluiu informações sobre um segundo tipo de vítima. Nesse caso, a vítima é alguém que pensou que poderia aproveitar o grupo de bombeamento e despejo participando dele. Embora possa parecer que você está se envolvendo em alguma manobra secreta, a verdade é que aqueles que participam de grupos de bombeamento muitas vezes não passam de peões.

De acordo com o artigo do WSJ, uma vítima entrevistada disse que esses grupos “[incentivam] os seguidores pobres a continuar comprando até que o preço [alvo] seja alcançado, o que muitas vezes nunca acontece”, e que “perderam instantaneamente $ 5.000 em cerca de 30 segundos. ”

Regulação não é fácil

Pump and dumps ainda acontecem nos mercados de ações normais, mas são incrivelmente raros. Isso porque, para comprar e vender ações, você precisa ser um corretor registrado ou ter uma conta de corretora registrada com informações de identificação verificadas. Isso significa que qualquer pessoa que participa ou orquestra um bombeamento e despejo pode ser facilmente capturado e punido.

As bombas de criptomoeda não são menos ilegais na maioria das jurisdições legais. No entanto, as criptomoedas são por natureza anônimas e as trocas normalmente não exigem o registro KYC com algumas exceções (como Coinbase e outras que oferecem pares fiat). Isso significa que rastrear e punir aqueles que estão por trás dos esquemas é muito mais difícil, se não totalmente impossível.

Protegendo-se

Você também pode estar se perguntando: qual é a melhor maneira de me proteger contra bombeamento e despejos? A resposta é dupla e bastante simples.

Primeiro, obviamente, não entre ou participe de um grupo de incentivos. Eles podem se intitular um grupo de sinais ou um grupo de informações de negociação, mas são todos iguais. Apenas lembre-se de que esses grupos muitas vezes procuram novos membros porque desejam que mais dinheiro seja injetado para que aqueles que operam o esquema com conhecimento avançado possam usá-lo e efetivamente roubar seu dinheiro. Embora haja uma chance de você poder lucrar com a bomba, o risco de perda é ainda maior e, é claro, você está quase sem dúvida infringindo a lei onde mora.

Em segundo lugar, se você vir uma pequena altcoin explodir repentinamente em preço, aparentemente sem razão alguma dentro de uma janela de tempo extremamente curta, é quase certo que você está testemunhando uma bomba em andamento. A melhor coisa a fazer é simplesmente ignorá-lo e seguir em frente. Se você está particularmente preocupado com bombas, então sua melhor opção poderia ser simplesmente ficar com ativos de alta capitalização de mercado como bitcoin e Ethereum, já que esses ativos são significativamente mais difíceis de manipular (embora nada seja completamente imune à manipulação) simplesmente porque eles são muito maior. A quantidade de dinheiro necessária para fazer com que uma bomba ocorra está fora do alcance de todos, exceto dos mais ricos do mundo. E essas pessoas seriam sábias em não infringir a lei simplesmente porque quanto mais rico você for, mais perto será observado pelo seu governo.

Mike Owergreen Administrator
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