Análise QuadrigaCX

Um juiz determinou que os US $ 21,6 milhões que têm sido a base de uma disputa entre um banco canadense e uma bolsa de criptomoedas serão entregues ao Tribunal Superior de Ontário, de acordo com um documento do tribunal. QuadrigaCX, a maior bolsa de criptomoedas do Canadá, que teve seu acesso a $ 21,6 milhões mantidos em sua conta comercial negado pelo Banco Imperial Canadense de Comércio (CIBC) em janeiro de 2018. O banco também congelou as contas da Custodian Inc., o processador de pagamentos empregado pela bolsa sobre o mesmo.

Análise QuadrigaCX

Propriedade de fundos

Em dezembro passado, a CIBC relatou que as contas da Custodian Inc. testemunharam um aumento na atividade, com 388 indivíduos depositando $ 51,8 milhões entre 4 de dezembro de 2017 e 20 de fevereiro de 2018. Parte do dinheiro acabou sendo retirado, com cerca de $ 21,6 milhões sobrando.

Relatórios do The Globe e Correspondência revelou que a CIBC congelou as contas, porque o banco não conseguiu averiguar os verdadeiros proprietários dos fundos antes de solicitar ao tribunal que tomasse posse dos fundos nesse ínterim. O banco também pediu que o tribunal estabelecesse os legítimos proprietários dos fundos entre a Custodian Inc. e um total de 388 indivíduos que fizeram depósitos na troca para a compra de criptomoedas. No entanto, QuadrigaCX continuou a postular que uma grande parte dos fundos que estavam em disputa pertencia à bolsa e que o banco errou ao congelar qualquer uma de suas contas.

De acordo com um documento do tribunal, a plataforma de negociação pediu que o tribunal não cedesse às reivindicações do banco, afirmando que não passavam de conjecturas invejosas e não verificadas de que as transações eram questionáveis.

A QuadrigaCX acredita que a CIBC decidiu congelar os fundos de seus clientes deliberadamente. A bolsa também acusou o banco de procurar meios diferentes – e ilegais – de prolongar ainda mais sua capacidade de reter esses fundos, ao mesmo tempo que tentava tomar uma atitude que não deveria ter acontecido inicialmente para parecer racional.

Adoção de Bitcoin

A empresa informou a seus clientes por e-mail que vários bancos canadenses haviam se conformado para dificultar suas operações, restringindo seus esforços para acessar os fundos disponíveis em suas contas de poupança. Ele alegou que a gangue era para impedir a adoção do Bitcoin e outras criptomoedas por vários jogadores da economia canadense..

Em uma decisão judicial emitida em 9 de novembro, o juiz Glenn Hainey, do Tribunal Superior de Ontário, corroborou a posição da CIBC de que os proprietários dos fundos não são claros. O juiz ordenou que o dinheiro deve ser transferido do banco para o Contador do Tribunal Superior para que ou o tribunal possa rastrear a quem pertence o dinheiro. No entanto, o juiz também se recusou a afirmar se a ação do banco em congelar as contas foi imprópria.

O juiz Hainey declarou no documento do tribunal:

“Os entrevistados alegam que a CIBC congelou indevidamente as contas. Não estou em posição neste registro para fazer qualquer determinação quanto à possível responsabilidade da CIBC por fazê-lo. Consequentemente, seria impróprio para mim extinguir qualquer responsabilidade que a CIBC possa ter pelo congelamento das contas na ausência de um registro probatório que estabeleça que a CIBC não tem qualquer responsabilidade. ”

A decisão do banco de congelar os fundos da bolsa não afetou muito a bolsa, já que a decisão afetou menos de 1% dos clientes da bolsa.

Gerald Cotten, CEO da QuadrigaCX, disse em uma correspondência por e-mail com um meio de notícias local que o ritmo com que o assunto está avançando o “agrada” e que está otimista de que o assunto será resolvido antes da virada do ano.

Cotten também adicionou:

“Mais importante, o tribunal ainda não se pronunciou sobre se a CIBC agiu de forma adequada ao congelar os fundos em primeiro lugar. Em relação a este ponto, estamos considerando nossos próximos passos. ”

Esta disputa surge como a última de uma onda de investigações de “investimentos inescrupulosos em criptomoedas” por reguladores nos Estados Unidos e Canadá este ano. Como parte da “Operação Cryptosweep”, que foi iniciada pela North American Securities Administration Association (NASA), bem mais de 70 investigações foram abertas em maio, e mais têm vindo desde então.

Julie Mix McPeak, Comissária do Departamento de Comércio e Seguros do Tennessee (TCDI), declarou:

“Atividades fraudulentas envolvendo ICOs e investimentos em criptomoedas são uma grande ameaça para nossos investidores da Main Street. Os criminosos precisam saber que temos o compromisso de proteger os investidores de golpes que envolvem esses investimentos ”.

Mike Owergreen Administrator
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