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As criptomoedas sem dúvida chegaram ao palco global. Desde que o Facebook revelou Libra, uma abordagem de um ativo digital baseado em um “blockchain” apoiado por empresas no Vale do Silício e em Wall Street, reguladores globais, líderes, analistas e economistas se sentiram obrigados a lidar com o Bitcoin e seus semelhantes.
Embora tenha havido algumas observações positivas, como a admissão do presidente do Federal Reserve de que o Bitcoin é uma reserva de valor, a maioria dos nomes com valor negativo desconfia da criptografia. Caso em questão, Donald Trump repentinamente emitiu uma série de três tweets sobre criptomoedas, ou seja, Bitcoin e Libra, na semana passada, atraindo uma grande quantidade de interesse popular.
E agora, parece que um dos aliados de Trump, o secretário do Tesouro dos EUA, fez o mesmo.
Crypto, um “problema de segurança nacional”
Em uma conferência de imprensa na segunda-feira, 15 de julho, Steven Mnuchin fez questão de informar ao mundo que o Tesouro está ciente dos problemas que vêm com o estabelecimento e uso de criptomoeda.
Ecoando as posições de Trump a um T, o político dos EUA observou que “criptomoedas como Bitcoin” foram “exploradas” para facilitar atividades ilícitas no valor de bilhões. Mnuchin afirma que tais atividades criminosas que envolvem Bitcoin e outros ativos digitais descentralizados incluem “evasão fiscal, extorsão, ransomware, [a venda de] drogas ilícitas e tráfico de pessoas”.
E assim, o Secretário do Tesouro apelidou as criptomoedas de “questão de segurança nacional”, mantendo sua declaração contundente.
De fato. Conforme relatado pela Blockonomi anteriormente, a empresa de análise de blockchain Chainalysis confirmou no ano passado que quase US $ 1 bilhão em transações de Bitcoin estarão relacionadas aos mercados da dark web em todo o ano de 2019. A empresa acrescenta que itens populares nesses mercados obscuros incluem detalhes de cartão de crédito roubado e narcóticos. Bitcoin também é destaque como a moeda de escolha para criminosos que procuram explorar vítimas de ransomware ou extorsão digital.
Com isso em mente, Mnuchin reafirmou que os reguladores e legisladores dos Estados Unidos continuarão a estar “na vanguarda” das entidades fornecedoras de criptografia:
“Não permitiremos que os provedores de serviços de ativos digitais operem nas sombras e não toleraremos o uso de criptomoedas para apoiar atividades ilícitas”.
Acrescenta que as empresas que lidam com esta classe de ativos devem cumprir as regras que cumprem muitas “instituições financeiras tradicionais”, nomeadamente as que envolvem o combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à transmissão e manutenção de dinheiro. Mnuchin explicou:
“O Tesouro dos Estados Unidos deixou muito claro para o Facebook, para os usuários do Bitcoin e para outros provedores de serviços financeiros digitais que eles devem implementar as mesmas [regras] que as instituições financeiras tradicionais. As regras que regem os provedores de serviços de dinheiro se aplicam a transações físicas e eletrônicas. ”
De acordo com uma análise dessas declarações do economista Alex Kruger, esses comentários são otimistas para empresas de análise de blockchain e bolsas regulamentadas dos Estados Unidos, mas baixistas para finanças descentralizadas, moedas de privacidade e plataformas de criptografia operando internacionalmente sem muita consideração pelas regras.
Meus takeaways
▷ Alta para as bolsas regulamentadas dos EUA
▷ Baixas para bolsas internacionais não regulamentadas
▷ Baixista para DeFi
▷ Alta para empresas de análise de blockchain com foco em monitoramento, AML, etc..
▷ Baixas para moedas de privacidade
– Alex Krüger (@krugermacro) 15 de julho de 2019
A Crackdown Começou
A repressão dos Estados Unidos à atividade ilícita neste setor aparentemente já começou. Na semana passada, uma profissional do imposto de criptomoeda conseguiu colocar as mãos em um conjunto de slides de mais de 100 partes entregue a agentes do Internal Revenue Service (IRS).
Pela apresentação, a entidade americana pretende nos dar entrevistas, “buscas de código aberto”, vigilância eletrônica, escrutínio de mídia social e intimações do Grande Júri para tentar identificar e reprimir os evasores.
Ela afirma que os slides indicam a necessidade de intimar gigantes da tecnologia com operações nos Estados Unidos, como Apple, Google e Microsoft, para indagar sobre os históricos de suspeitos.
Além disso, o IRS observa que também pode envolver bancos, provedores de cartão de crédito e ecossistemas de pagamento digital como o PayPal para ver se há transações afiliadas ao uso de Bitcoin ou outras moedas digitais.