Criptografia de dinheiro de terrorismo

O Subcomitê dos EUA sobre Terrorismo e Financiamento Ilícito se reuniu em 7 de setembro de 2018 para examinar os vários métodos usados ​​pelos principais grupos terroristas para gerar e movimentar fundos para apoiar suas atividades e organizações. Iniciando conversas na audiência estava o Presidente do Subcomitê, Steve Pearce, que começou por reconhecer isso; “As organizações terroristas não podem funcionar sem recursos financeiros para organizar e realizar suas ações violentas.”

A audiência foi focada em abordar a questão do terrorismo com uma compreensão de alguns fatos convincentes, que; o terrorismo está se espalhando continuamente com um número crescente de grupos em todo o mundo que ameaçam os Estados Unidos. Mais importante ainda, os esforços para combater o financiamento do terrorismo são um pilar central para combater todas as formas de atividade terrorista e, essencialmente, a ameaça do terrorismo e do financiamento do terrorismo, requer vigilância constante e adaptação por parte da aplicação da lei, instituições financeiras e reguladores.

Criptografia de dinheiro de terrorismo

Examinando tentativas terroristas de arrecadar fundos via criptografia

De acordo com a Forbes relatório, não há dúvida de que as moedas digitais oferecem benefícios a indivíduos e organizações financeiras, facilitando um melhor acesso a produtos financeiros e reduzindo os riscos de corrupção e fraude. Mas um dos riscos significativos associados às moedas digitais é o potencial de criminosos e terroristas usarem essas novas tecnologias para financiar suas atividades.

Em 2014, relatórios emergiu dos combatentes do Estado Islâmico em Raqqa, na Síria, facilitando pequenas compras ou domésticas em escritórios de transferência de dinheiro e conduzindo transações internacionais de longa distância usando moedas digitais como bitcoin.

Embora ainda não haja nenhuma indicação de que qualquer organização terrorista tenha adotado moedas digitais em grande escala, casos em que terroristas usaram moedas digitais destacam uma possibilidade distinta de que riscos podem se desenvolver no futuro.

No entanto, na opinião contrária de Yaya Fanusie, diretora de análise do Centro de Sanções e Finanças Ilícitas da Fundação para a Defesa das Democracias, embora a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e outros grupos terroristas tenham tentado várias vezes levantar fundos por meio de criptomoedas- ao longo do tempo, eles tiveram sucesso limitado em arrecadar fundos via criptografia, já que “o dinheiro vivo ainda é rei”.

Criptografia, uma “forma precária de dinheiro para jihadistas”

Ele explicou que criptomoeda é atualmente uma “forma de dinheiro ruim para os jihadistas porque eles geralmente precisam comprar bens com dinheiro, muitas vezes em áreas com infraestrutura de tecnologia fraca.

Falando como testemunha aos membros do subcomitê, Yaya Fanuise revelou isso;

“Os grupos terroristas adaptam regularmente seus métodos aos recursos disponíveis, níveis de habilidade e oportunidades apresentadas em suas áreas de atuação. Isso vale tanto para o financiamento quanto para o planejamento de ataques. As organizações terroristas têm uma longa história de exploração de bancos e outras instituições financeiras tradicionais, bem como de meios semiformais de transferência de fundos, como o sistema de câmbio hawala. Mas as tecnologias financeiras emergentes oferecem novos canais para levantar e movimentar fundos ”.

Sugerindo medidas táticas a serem implantadas no combate ao potencial para o sucesso de campanhas terroristas de arrecadação de fundos de criptografia, o especialista disse que todas as agências governamentais dos EUA que investigam o financiamento de terroristas devem se tornar proficientes na análise de transações de criptomoedas.

Também emprestando sua voz como testemunha na audiência, Katherine Bauer, bolsista da família Blumenstein-Katz, Instituto Washington para Política do Oriente Médio, disse que é necessário aprender como “as organizações terroristas continuam a adaptar suas estruturas financeiras”. e projetar “medidas sofisticadas para combatê-los”.

“Não há dúvida de que o IS tem representado um desafio único ao financiamento do terrorismo. No entanto, sua capacidade de tomar território não era função de suas proezas financeiras anteriores, mas da quebra do Estado de Direito em partes da Síria e no noroeste do Iraque … No entanto, essas tendências exigem esforços para entender como as organizações terroristas continuam a adaptar suas estruturas financeiras e desenho de medidas cada vez mais sofisticadas para combatê-los. ”

Mike Owergreen Administrator
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