Operação Cryptosweep da NSAA

Uma importante operação anti-criptografia conhecida como “Operação Cryptosweep”Está causando grandes ondas. Organizado pela North American Securities Administrators Association, o objetivo do projeto é atingir uma série de ICOs e outras empresas de criptomoedas e projetos que operam ou fazem negócios com os Estados Unidos. Algumas das empresas visadas incluem Binance, Coinbase e Bittrex, apenas para citar alguns.

Operação Cryptosweep da NSAA

Vassouras prontas

De acordo com um recente comunicado à imprensa, a NASAA tem atualmente “mais de 200 investigações ativas por reguladores de valores mobiliários estaduais e provinciais”. Desde maio deste ano, quando a operação foi iniciada, já foram realizadas “46 ações coercitivas”. As estatísticas publicamente disponíveis de varredura de criptografia de operação indicam que a maioria das ações tomadas vêm na forma de cessação & ordens de desistência e vários tipos de cartas de demanda de informação.

A maioria do cessar & cartas de desistência (que podem ser visualizadas gratuitamente no site da NASAA) tendem a ser específicas de cada estado. Em termos simples, as cartas exigirão que uma determinada empresa pare de fazer negócios com um determinado estado dos EUA. Por exemplo, um projeto Ethereum chamado Moeda Biônica recebeu uma cessação & carta de desistência proibindo-os de fazer negócios com o estado de Indiana.

Bionic Coin é um ICO bastante típico para tokens baseados em Ethereum. O projeto afirma que tem como objetivo a compra de produtos eletrônicos e de informática.

Outra empresa visada é a Chain Group Escrow Service, que agora está proibida de fazer negócios no estado do Alabama. É importante notar que estes cessam & cartas de desistência não se aplicam a nível federal e, portanto, essas empresas podem continuar a operar e negociar com clientes baseados em outros estados dos EUA.

Cuidando dos bandidos

Embora a Operação Cryptosweep seja indiscutivelmente uma tentativa de levar as startups criptográficas ao esquecimento, o projeto parece estar derrubando pelo menos alguns atores mal-intencionados em potencial.

Uma empresa em particular que usa o nome BTCrush afirmou estar vendendo serviços de mineração em nuvem de criptomoeda e prometendo taxas de lucro diárias de 4,1%. Se começar a ouvir Carlos Matos gritando “BitConnect!” No topo de seus pulmões, então não nos sentiremos muito surpresos. Isso porque qualquer empresa que promete um retorno como esse é, sem dúvida, um esquema Ponzi ou um golpe. O site do BTC rush está off-line.

Esquema BitConnect Ponzi

Leia também: Bitconnect – Is It A Ponzi Scheme?

De acordo com a ordem emergencial de cessação e desistência emitida pelo conselho de valores do Texas State, os proprietários da empresa estão todos baseados em Londres ou no Panamá.

Coinbase e outros grandes jogadores direcionados

Um grupo final que foi visado com pelo menos alguma forma de ação inclui alguns dos nomes mais conhecidos e confiáveis ​​em criptografia, incluindo Coinbase, Cracken, Gemini, bit flyer e outros.

A carta que receberam do Procurador-Geral do Estado de Nova York pede que essas empresas forneçam 34 pontos de informação, como informações sobre quem é o dono da empresa, as operações da empresa e as taxas que cobram, políticas comerciais, como eles lidar com interrupções de serviço e outras “suspensões de negociação”, controles internos, políticas de privacidade e anti-lavagem de dinheiro, e assim por diante.

Parece que esta é em grande parte uma solicitação de informação voluntária e não uma ordem de cessar e desistir ou outra ordem judicial.

Pensamentos finais

É difícil avaliar se operações como Cryptosweep são prejudiciais ou benignas para a criptomoeda. Com o aparentemente inofensivo ICO sendo alvejado ao lado de esquemas de Ponzi sérios, torna-se ainda mais difícil determinar qual é o objetivo do projeto.

Independentemente dos motivos, iniciativas como essas provavelmente agirão apenas para sufocar ou retardar o crescimento da adoção de criptomoedas nos Estados Unidos. Felizmente, o número de ações que a Operação Cryptosweep produziu é mínimo. Dos milhares de ICOs que foram realizados em 2017 e 2018, parece que apenas um pequeno punhado deles recebeu ordens de restrição muito específicas e geograficamente contidas.

É quase certo que isso fará com que mais empresas de criptomoedas americanas ou americanas dêem um passo ainda mais leve daqui em diante.

Mike Owergreen Administrator
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