Roubo de Bitcoin

Um novo relatório da CipherTrace diz que hackers e outros cibercriminosos roubaram cerca de US $ 1,7 bilhão em Bitcoins e outras criptomoedas em 2018. A empresa de análise forense de blockchain baseada em Menlo Park diz que este número representa um aumento de cinco vezes em relação aos números de 2017.

Criptomoeda está aumentando, apesar do mercado em baixa

Em um novo documento intitulado “Criptomoeda Anti-Money Laundering Report, 2018 Q4,” CipherTrace revelou que “malfeitores” roubaram com sucesso $ 1,7 bilhão em criptomoedas de hacks e outros golpes elaborados. Desse número, cerca de US $ 950 milhões vieram de ataques cibernéticos nas bolsas de Bitcoin.

Roubo de Bitcoin

O restante veio de golpes de saída da ICO, esquemas de Ponzi, troca de simulação de celular, etc. Pesquisadores da CipherTrace dizem que esses golpes de saída custaram aos investidores US $ 750 milhões em 2018.

Em agosto de 2018, dados da empresa de análise de blockchain, Diar, revelou que cinco ICOs roubaram cerca de US $ 100 milhões de investidores desavisados.

De acordo com o relatório, o roubo de criptomoedas em 2018 aumentou mais de 400%. Este aumento ocorreu apesar de um mercado em baixa que durou um ano para moedas virtuais, com preços caindo mais de 80 por cento.

O documento também revelou o surgimento de uma nova ameaça cibernética para o setor. Esta nova onda de malfeitores, de acordo com o relatório, vem de pessoas que trabalham em empresas no mercado que procuram explorar investidores.

Comentando o assunto, Dave Jevans, CEO da empresa, disse:

“A atividade criminosa de criptomoeda continua a evoluir e acelerar. Felizmente, a legislação global pendente prejudicará muitos criminosos, gangues globais e grupos terroristas, reduzindo significativamente suas oportunidades de lavagem. ”

Embora os cibercriminosos possam ter aumentado seus saques em 2018, a CipherTrace diz que eles precisarão lavar com sucesso seus ganhos ilícitos antes que as regulamentações recentemente promulgadas contra a lavagem de dinheiro (AML) entrem em vigor. Um trecho do relatório diz:

“Quer seja roubo por hackers ou trabalhos internos, como golpes de saída, os criminosos devem lavar todos esses ganhos ilícitos antes de poderem gastar esses fundos na economia real. Além disso, gangues globais, grupos terroristas e cibercriminosos devem ocultar seus rastros de dinheiro. Esses malfeitores estão claramente migrando para jurisdições com regimes AML e Know Your Customer (KYC) fracos, porque em nosso relatório do terceiro trimestre publicamos os resultados de uma pesquisa mostrando 97% dos fluxos de bitcoins criminosos para trocas de criptomoedas não regulamentadas. ”

Arena Bitcoin Asiática Mais Afetada

Com relação aos hacks de troca de criptomoedas, o relatório revelou que as plataformas no Japão e na Coréia do Sul foram as que mais sofreram. Na verdade, 2018 começou com o hack de mais de US $ 500 milhões do Coincheck, com sede em Tóquio.

Plataformas como Bithumb e Zaif também foram vítimas de hackers de criptomoedas. No total, o relatório diz que os hackers roubaram 3,6 vezes mais do que em 2017 e sete vezes mais do que em 2016.

Em resposta, lugares como a Coréia do Sul e o Japão tentaram firmar regulamentações para prevenir tais ataques. Além de várias políticas promulgadas pela Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), os reguladores também deram luz verde à autorregulação.

Fora do Japão e da Coreia do Sul, os investidores no Vietnã também perderam cerca de US $ 35 milhões para o Golpe da Sky Mining.

Exchange Hacks podem ser um caso centralizado

Em um desenvolvimento relacionado, outro novo relatório, desta vez, por Chainalysis revelou que a maioria dos hacks de troca de criptomoedas foram o trabalho de dois sindicatos. De acordo com Chainalysis, dois grupos apelidados de “Alpha” e “Beta” foram responsáveis ​​por mais de 60 por cento de todos os ataques contra trocas de Bitcoin.

Indo pelo relatório, parece que os crimes cibernéticos de criptografia, pelo menos aqueles direcionados às plataformas de troca, podem ser obra de sindicatos centralizados. O relatório também alegou que os dois grupos têm motivos diferentes para seus ataques.

O grupo Beta está supostamente interessado em ficar rico com seu saque. No entanto, o grupo Alpha poderia ter motivações muito mais sinistras para suas ações.

Enquanto isso, 2019, que mal tem um mês, já registrou seu primeiro hack de troca de criptomoeda. Desta vez, a Cryptopia, com sede na Nova Zelândia, é a vítima. Segundo relatos, os hackers roubaram mais de US $ 16 milhões em tokens Ethereum da plataforma.

Um recente relatório pela empresa de análise de blockchain, Elementus, o grupo responsável pelo hack do Cryptopia retomou seu ataque após um período de dormência de duas semanas. A empresa acredita que a Cryptopia não tem mais acesso às suas carteiras, o que significa que os hackers podem continuar a desviar fundos.

Mike Owergreen Administrator
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