Auditoria de relatório de amarração

Em 25 de abril, o escritório da Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, a principal autoridade jurídica do estado, declarou que tinha processado com sucesso por uma ordem de liminar da Suprema Corte de Manhattan contra os operadores Bitfinex iFinex Inc. e os emissores de tether (USDT) Tether Limited.

Auditoria de relatório de amarração

Porque? Em seu processo judicial, a NY AG alegou que no ano passado a Bitfinex perdeu $ 850 milhões de dólares em fundos de empresas e clientes “misturados” e, posteriormente, participou de um acobertamento tomando emprestado das reservas de tether, um stablecoin, para ofuscar a perda.

&# 128561; New York AG determinou que “os operadores da Bifinex, que também controlam a moeda virtual ‘tether’, se comprometeram a encobrir a perda aparente de $ 850 milhões de dólares de clientes e fundos corporativos misturados”. https://t.co/1EkTEKOy2W

– Katherine Wu (@katherineykwu) 25 de abril de 2019

As descobertas, que afirmam que $ 700 milhões foram discretamente emprestados das reservas do tether, resultam de uma campanha de investigação que o escritório da NY AG lançou sobre as trocas de criptomoedas no outono passado.

A Bitfinex barrou os comerciantes dos EUA e de Nova York em 2018, mas o procurador-geral James tem ampla autoridade sob a Lei Martin do estado para defender os nova-iorquinos que ainda podem estar usando a plataforma de qualquer maneira.

O gabinete do procurador-geral de NY usou o poderoso Martin Act para obter uma ordem que ordena a iFinex Inc., a operadora da plataforma de negociação de ativos virtuais Bitfinex e a Tether Limited, emissora da moeda virtual “tether”" de violar a lei de NY.

– Scott Andersen (@finLawyerdotcom) 26 de abril de 2019

De acordo com a ordem judicial, o escritório de James disse que os operadores da Bitfinex e a Tether Limited serão obrigados a interromper o empréstimo das reservas do tether e a cessar o envolvimento em quaisquer atividades de encobrimento em potencial enquanto continua a investigar os assuntos:

“A ordem judicial de hoje exige que os operadores das empresas parem imediatamente com a dissipação adicional dos ativos em dólares dos EUA que garantem tokens de” amarração “enquanto a investigação do Escritório continua […] As empresas também estão proibidas de destruir, excluir ou permitir que outros excluam, documentos e comunicações potencialmente relevantes. ”

O desenvolvimento assustou a criptoeconomia, à medida que as vendas do mercado começaram a atingir as moedas principais depois que a notícia se espalhou. O preço do bitcoin (BTC) caiu mais de três por cento, para $ 5.293, no dia; éter se saiu um pouco pior, afundando mais perto de 6% nesse período.

Resta ver se o episódio levará apenas a uma pressão aguda de venda.

O que aconteceu?

A enorme perda de $ 850 milhões em questão aparentemente ocorreu depois que os fundos ficaram presos por um motivo ainda não revelado no processador de pagamentos externo da Bitfinex, a Crypto Capital Corp (CCC) com sede no Panamá.

Essa dinâmica fez com que as retiradas dos clientes da Bitfinex se reduzissem a um gotejamento constante, e comunicações internas reveladas pelo processo da NY AG mostra que a Bitfinex teve dificuldade para receber respostas sobre por que o CCC não conseguia se mover mais rápido no processamento das transações.

Em um ponto, um funcionário da Bitfinex disse ao seu homólogo do CCC que toda a criptoeconomia pode sofrer se o CCC não tomar uma ação definitiva, dizendo “O BTC pode cair abaixo de 1k se não agirmos rapidamente.”

Não obtendo as respostas de que precisavam em breve, os operadores da Bitfinex – que estão intimamente ligados à liderança da Tether Limited – supostamente voltaram-se para as reservas de tether como uma medida temporária de emergência.

A Bitfinex primeiro recorreu ao CCC para obter ajuda em 2017, com o último servindo para facilitar as transações fiat dos clientes da Bitfinex. Notavelmente, o presidente da empresa panamenha na época (e provavelmente ainda) era Ivan Manuel Molina Lee, um executivo secreto que dirige uma ampla rede de corporações offshore por os Panama Papers e os Paradise Papers.

Bitfinex: NY AG agindo em “má fé”

A Bitfinex, desde então, respondeu à ordem judicial da NY AG desafiando o cerne da liminar.

Bitfinex responde às ações do procurador-geral de Nova York https://t.co/snxHU2yeb5

– Bitfinex (@bitfinex) 26 de abril de 2019

Para tanto, a crypto exchange argumentou que os fundos do CCC eram, de fato, seguros, e que a NY AG estava agindo indevidamente:

“Os processos judiciais do Procurador-Geral de Nova York foram escritos de má-fé e estão crivados de falsas afirmações, incluindo uma suposta” perda “de $ 850 milhões na Crypto Capital. Pelo contrário, fomos informados de que esses valores de Crypto Capital não foram perdidos, mas foram, de fato, apreendidos e salvaguardados. Estamos e temos trabalhado ativamente para exercer nossos direitos e recursos e liberar esses fundos. ”

A Bitfinex não deu nenhuma palavra por enquanto sobre qual entidade eles afirmam ser responsável por confiscar esses fundos.

Mike Owergreen Administrator
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