Reino Unido

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), a agência fiscal do Reino Unido, abriu um contrato para adquirir um software de análise de cripto-ativos e blockchain. O HMRC tem planos de usar este software em sua campanha para combater a evasão fiscal de criptografia a partir de fevereiro de 2020.

British Tax Office lutando contra os criminosos criminosos

De acordo com a agência de notícias As notícias, a repartição de impostos do Reino Unido está reduzindo o número de evasores de criptografia a partir de fevereiro de 2020. O HMRC está procurando um fornecedor de um software de análise de ativos criptográficos e blockchain para rastrear bitcoin (BTC) e outras transações criptográficas.

A agência tributária abriu recentemente um contrato de licenciamento de $ 130.000 (£ 100.000) para adquirir um software de análise para monitorar e rastrear transações criptográficas.

De acordo com um comunicado do HMRC, a repartição de impostos reconhece as opções de pagamento disponibilizadas pela criptografia, bem como seu uso por cibercriminosos para evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

 Um trecho da declaração diz:

“Ativos criptográficos, como Bitcoin e Ethereum, fornecem um meio de transferir valor entre as partes que interagem. Esses serviços são cada vez mais usados ​​para uma variedade de finalidades, desde transferências internacionais de dinheiro, vendas de serviços digitais, pagamento de pessoal e evasão fiscal e lavagem de dinheiro. ”

O HMRC também especificou que os fornecedores que oferecem software capaz de rastrear moedas digitais com foco na privacidade, como Dash, Zcash e Monero, terão preferência.

Fornecedores e provedores interessados ​​podem começar a enviar suas inscrições até segunda-feira (27 de janeiro de 2020).

O prazo final de sexta-feira (31 de janeiro de 2020) foi definido como os planos do HMRC para o contrato começar oficialmente na segunda-feira (17 de fevereiro de 2020).

HMRC deseja rastrear fraudadores de criptografia

A repartição de impostos declarou que sua decisão de ir atrás de um produto comercial decorre da incapacidade das ferramentas online gratuitas e da análise humana de rastrear transações criptográficas e flutuações de valor em criptomoedas.

A administração fiscal observou que:

“Muitas dessas transações de cripto-ativos são registradas publicamente em um livro-razão conhecido como blockchain. Embora as transações sejam normalmente públicas, os participantes que as realizam não são. ”

O HMRC está procurando equipar seus departamentos de Serviço de Investigação de Fraude (FIS) e Suporte Digital e Inovação (DSI) com software de rastreamento de criptografia para preencher a lacuna de inteligência e esclarecer como o comércio de criptografia está atualmente apoiando atividades criminosas.

O escritório de impostos acredita que suas equipes FIS-DSI conseguirão mais se equipadas com software de rastreamento de criptografia capaz de análise de cluster. Com isso, a administração fiscal poderá atribuir transações a empresas de criptografia que fornecem fraudes de mistura de criptomoedas e executam operações dark-web.

A agência tributária disse:

“Estamos buscando o fornecimento de uma ferramenta que apoiará métodos de coleta de inteligência para identificar e agrupar transações de ativos criptográficos em transações vinculadas e identificar aquelas vinculadas a provedores de serviços de ativos criptográficos.”

De acordo com o HMRC, o fornecedor será escolhido com base em sua capacidade e experiência no campo de rastreamento de cripto-ativos. A agência tributária também disse que o prestador de serviços deve ter pessoas relevantes e ativos adequados.

Em dezembro de 2018, o HMRC divulgou um documento detalhado detalhando como a criptografia tributária seria cobrada dos investidores. A agência tributária disse que o documento serve como uma continuação de relatórios anteriores do governo sobre criptografia e ativos virtuais.

Autoridades fiscais interessadas em conformidade

O HMRC da Britains é a mais recente autoridade fiscal a intensificar seu jogo contra o crescente problema de evasores fiscais de criptografia e crimes cibernéticos relacionados à criptografia.

Também houve relatos de indivíduos que receberam sentenças de prisão por atos de criptografia de lavagem de dinheiro, bem como empresas de investigação que monitoram de perto transações fraudulentas.

Blockonomi relatou anteriormente que o Serviço de Receita Interna dos EUA (IRS) publicou diretrizes de criptografia de tributação em outubro de 2019. O IRS disse que as novas leis visavam reprimir os sonegadores de impostos.

Em abril de 2019, foi relatado que um hacker dinamarquês de 33 anos recebeu uma sentença de prisão de quatro anos por lavagem de dinheiro com bitcoin e hackeamento de serviços de ativos digitais privados.

A prisão de um suspeito de criptomoeda lavador de dinheiro foi relatada em abril de 2019. O suspeito estava supostamente minando cripto criptomoeda e usando-a para financiar operações de drogas.

Mike Owergreen Administrator
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