Fogo

Um empresário sul-africano de bitcoin supostamente envolvido na orquestração de um elaborado esquema de fraude de bitcoin perdeu sua casa nas chamas, graças a investidores furiosos. O incidente ocorreu após a notícia de que o hacker tinha obtido acesso aos fundos dos investidores e os investidores invadiram o escritório para obter seu dinheiro de volta e o operador do esquema Ponzi de bitcoin não foi encontrado em lugar nenhum.

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Casos de esquemas de Bitcoin e criptomoeda Ponzi parecem estar aumentando, apesar de vários avisos de órgãos reguladores, autoridades e especialistas.

Money Gone, House in Flames

Uma multidão enfurecida na África do Sul incendiou a casa de um homem responsável por um esquema Ponzi de bitcoin, Sphelele “Sgumza” Mbatha, em Ladysmith. De acordo com um relatório por The Verge, Mbatha, que operava um esquema de criptomoeda Ponzi conhecido como Bitcoin Wallet, prometeu aos investidores dobrar seu investimento após 15 dias úteis.

A empresa supostamente recebia R2 milhões ($ 143.000) por dia, e ao mesmo tempo tinha cerca de 200 pessoas prontas para investir na empresa. Seguindo o interesse do público, a empresa elevou o padrão de investimento para um mínimo de R5.000 ($ 357) por pessoa.

Posteriormente, Mbatha afirmou que a empresa estava entrando em operação e os investidores precisavam encaminhar seus dados para receber o pagamento. A história, no entanto, começou a ter um enredo diferente, depois que Mbatha anunciou por meio de uma estação de rádio que os hackers conseguiram acesso aos fundos dos investidores.

As vítimas posteriormente invadiram a sede da empresa e também foram à delegacia de polícia local para procurar Mbatha e recolher seu dinheiro. Mbatha negou a propriedade da empresa, insistindo em vez disso que ele era apenas um funcionário.

No entanto, o documento oficial lista Mbatha como diretor da empresa registrada Bitcoin Wallet Achievers. Os esforços para localizar Mbatha foram abortivos, pois há relatos não confirmados de que o suspeito de fraude fugiu da cidade e está atualmente inacessível.

Fraude de Bitcoin cresce desenfreadamente na África do Sul

Curiosamente, as autoridades começaram investigando Mbatha em junho de 2019, seguindo o estilo de vida luxuoso do sul-africano, que costumava ser paramédico. Mbatha, a quem os locais chamavam de “Senhor de Ladysmith”, era conhecido por dar grandes festas e gastar dinheiro livremente.

Mas a Financial Services Conduct Authority (FSCA) e o National Credit Regulator (NCR) suspeitaram do empreendimento. O NCR afirmou que o certificado da Bitcoin Wallet era fraudulento, pois detalhes como a fonte, o número do NCRCP e as datas de emissão e validade eram falsos,

O caso Ladysmith não é o único esquema ou esquema de criptomoeda Ponzi saindo da África do Sul. Em 2018, as autoridades estavam investigando uma empresa de criptomoeda envolvida em um esquema de bitcoin no valor de $ 80 milhões.  A empresa – BTC Global – prometeu aos investidores retornos suculentos sobre seus investimentos, com as coisas mais tarde azedando para os investidores.

No início de 2019, surgiram relatórios de que os hackers infiltrado a conta do Twitter da Cricket South Africa e vendeu bilhetes de loteria bitcoin falsos. O CSA posteriormente recuperou a conta e excluiu os tweets de spam.

O mercado em alta vê aumento na fraude de criptografia

Apesar dos avisos de reguladores e especialistas, mais investidores continuam sendo vítimas de suspeitas de fraude com bitcoin. Uma das marcas de um esquema fraudulento ou Ponzi é a promessa de retornos ridículos sobre os investimentos em um curto espaço de tempo.

Recentemente, a bolsa de criptomoedas chinesa, Tron, e seu CEO, Justin Sun, foram criticados, depois que investidores alegaram que a empresa era cúmplice de um esquema de bitcoin que usava o nome da empresa.

Em seis meses, os golpistas conseguiram US $ 30 milhões em yuans chineses de investidores desavisados.

Após uma visita da polícia ao escritório de Tron em Pequim, From afirmou que as autoridades realmente vieram para proteger os funcionários de investidores furiosos reunidos fora do prédio.

Além disso, um relatório da Australian Competition Consumer Commission (ACCC) revelou que os golpistas de bitcoin roubaram US $ 4,3 milhões por meio de vários esquemas fraudulentos relacionados à criptomoeda. O número foi quase 200% superior ao total registrado em 2017.

Além disso, um investidor de Nova Jersey perdeu as economias de sua vida para golpistas de bitcoin, após receber a promessa de retornos de investimento de até 1.500%. Os vigaristas tiraram US $ 1,5 milhão do investidor em um período de 18 meses.

Mike Owergreen Administrator
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