Golpe

Embora as criptomoedas sejam apenas uma pequena queda no lago das finanças globais, as autoridades só aumentaram o escrutínio dessa indústria nascente nos últimos meses.

Caso em questão, as autoridades dos EUA revelaram na terça-feira que acusaram três homens por seu envolvimento em uma fraude de criptomoeda de US $ 722 milhões que resultou em um “esquema Ponzi de alta tecnologia”.

Golpe

Corredores da rede BitClub presos

De acordo com um relatório da AFP sobre o assunto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou na terça-feira que três homens que administravam a “Rede BitClub”, que era um esquema Ponzi de mineração de criptografia / Bitcoin que pagava aos participantes pelo recrutamento de outros no estilo clássico de esquema de pirâmide, foram acusados ​​de operar um “esquema fraudulento mundial”.

O esquema funcionou de abril de 2014 a dezembro de 2019, diz um comunicado do Departamento de Justiça. Uma declaração de uma autoridade dizia:

“Os réus supostamente ganharam centenas de milhões de dólares continuando a recrutar novos investidores ao longo de vários anos, enquanto gastavam o dinheiro das vítimas abundantemente.”

Dois réus permanecem foragidos.

Não apenas esquema criptográfico em larga escala

A rede BitClub é o esquema de criptomoeda em grande escala mais recente que está sob escrutínio pelas autoridades.

Existe o PlusToken, um golpe de criptomoeda focado no mercado asiático que Dovey Wan da Primitive Ventures afirma ter roubado cerca de 200.000 Bitcoin, 800.000 Ethereum e uma massa de outras criptomoedas das vítimas.

O golpe era uma “carteira” que prometia retornos sobre os depósitos, o que obviamente é bom demais para ser verdade. No início deste ano, vários líderes da operação foram presos em Vanuatu, embora alguns indivíduos continuem desaparecidos no exterior, embora provavelmente estejam sendo perseguidos por autoridades globais devido ao tamanho do butim roubado.

APENAS EM

como por senhor @loomdart A pedido, este tópico é sobre as vendas em andamento feitas por PLUS Token, o maior PONZI chinês que enganou ~ 70K $ BTC + ~ 800K $ ETH

Mencionei isso brevemente em meu último lançamento no Coindesk, mas vale a pena atenção adicional, pois pode causar mais vendas pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey 以德服人 Wan &# 128477; &# 129430; (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019

E também há OneCoin, um esquema Ponzi muito semelhante ao PlusToken. As autoridades estão atualmente perseguindo os fundadores do esquema, que analistas também dizem que conseguiu fraudar milhões de membros da indústria de criptomoedas.

Os golpes de bitcoin empurram os preços para baixo, sugere a análise

Os golpes de criptomoeda não afetam apenas as vítimas, eles também afetam todo o mercado de ativos digitais.

O analista da rede de chapéu branco e pseudônimo do Twitter Ergo lançou recentemente uma série de tweets sob a premissa: “Isso me fez pensar … poderia a venda pelos golpistas PlusToken ter tido um efeito anormal neste ciclo de mercado?”

De acordo com mais de 15 tópicos no Twitter, há uma grande probabilidade de que os operadores restantes do esquema PlusToken estejam liquidando e embaralhando mais de 187.000 moedas – agora avaliadas em US $ 1,4 bilhão. Ele acrescentou que a PlusToken provavelmente está vendendo “um pouco mais de 1.100 BTC por dia”, o que é aproximadamente 60% das recompensas diárias em bloco emitidas pela rede Bitcoin, e tem estado assim nos últimos quatro meses.

Se meus números estiverem corretos, as estimativas de 200k BTC relatadas no início deste ano estavam corretas e os impactos de mercado continuarão por algum tempo.

– ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) 21 de novembro de 2019

Esta análise foi corroborada pela renomada empresa de rastreamento de blockchain CoinMetrics, que recentemente revelou que os principais eventos na linha do tempo da PlusToken coincidiram com aumentos nos saldos da carteira fria da Huobi.

Basta olhar para o gráfico abaixo, que mostra que, desde o início do golpe, os saldos da carteira fria de Bitcoin da Huobi aumentaram dramaticamente, efetivamente de forma exponencial.

Relatórios que datam de agosto afirmam que Huobi processou uma grande quantidade de retiradas do PlusToken, e os dados da rede parecem comprovar isso.

Leia mais na edição desta semana da SOTN:https://t.co/8Th5Yoangk pic.twitter.com/Wh8YzHDF6d

– CoinMetrics.io (@coinmetrics) 10 de dezembro de 2019

Claro, a Huobi não discutiu realmente como a PlusToken está aparentemente usando seus serviços para sacar, embora muitos na indústria (incluindo Ergo) tenham confirmado por meio de suas análises que o Bitcoin originado dos golpes tem encontrado seu caminho para misturar moedas, em seguida, as trocas, provavelmente vendidas por moedas fiduciárias ou stablecoins dos EUA.

Se o PlusToken e outros golpes realmente estão liquidando milhões de dólares em Bitcoin por dia, isso explicaria por que o preço da criptomoeda líder sangrou cerca de 50% nos últimos seis meses, já que os analistas vêm pedindo um mercado altista que reduza pela metade.

Mike Owergreen Administrator
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