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Um grande júri federal indiciou William Green, um residente de Nova Jersey, por operar uma empresa de transmissão de dinheiro não registrada via bitcoin, contra a lei federal.

De acordo com Comunicado de imprensa pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) na quarta-feira (25 de julho de 2017), William Green administrou um site que o réu usou para ajudar a converter o decreto do cliente em bitcoin. Embora o caso ainda esteja em julgamento, Green pode pagar uma multa pesada e ser preso se for considerado culpado.

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American ancorado para executar a troca ilegal de bitcoin

Com base no esforço investigativo conjunto de agentes especiais do Internal Revenue Service (IRS) IRS e agentes especiais das Investigações de Segurança Interna de Immigration and Customs Enforcement, William Green estava operando um empreendimento bitcoin não licenciado, com um site conhecido como “ Bitcoin de destino ”.

O comerciante de bitcoins de 46 anos de Monmouth County, New Jersey, conduzia um negócio que violava a lei federal. De acordo com a lei federal, os operadores de serviços de transmissão de dinheiro são obrigados a registrar a empresa com o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos.

Antes da acusação, Green, por meio do site, recebia dinheiro de clientes, depositava os fundos em suas contas e, mais tarde, convertia o fiat em bitcoin com base na diretiva do cliente.

Embora o comunicado não indique o período exato em que Green iniciou o negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, o proprietário da empresa ajudou a converter mais de $ 2 milhões em dinheiro em bitcoin por uma taxa.

Green está enfrentando atualmente uma acusação de uma acusação de operar um empreendimento de transmissão de dinheiro não licenciado. O réu deve ser apresentado ao tribunal em data posterior.

No entanto, Green não é um infrator primário, já que o negociante de bitcoin foi acusado de operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro em fevereiro de 2019.

As coisas podem piorar para Green se for considerado culpado, já que operar um empreendimento de transmissão de dinheiro não licenciado vem com uma pena máxima de 5 anos de prisão e uma multa pesada de $ 250.000.

Green não é o primeiro negociante de bitcoin a conduzir um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.

De acordo com um relatório Blockonomi em maio de 2019, um comerciante LocalBitcoins realizou atividades ilegais e fraudulentas, além de não operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. O comerciante foi posteriormente condenado a 21 meses de prisão federal e obrigado a remeter os lucros do negócio ilegal.

Em 2018, outro comerciante LocalBitcoins nos Estados Unidos também administrou um empreendimento ilegal de transmissão de dinheiro. No momento do relatório, o comerciante se declarou culpado e provavelmente enfrentaria uma pena de prisão de cinco anos.

Leis de transmissão de dinheiro nos EUA

Nos Estados Unidos, não há regulamentação uniforme para criptomoeda. Como tal, diferentes estados recorrem ao desenvolvimento de suas próprias leis de criptografia e blockchain. Com a inconsistência regulatória predominante nos EUA, as startups de moeda virtual têm que obedecer às regras peculiares a cada estado.

Tentar determinar se a negociação de criptomoedas deve se enquadrar nas leis de transmissão de dinheiro ou não é totalmente impossível no momento, não há consenso entre os estados e os principais órgãos reguladores dos EUA.

Dois congressistas dos Estados Unidos patrocinaram um projeto de lei em janeiro de 2019, que buscava isentar os serviços baseados em criptografia não custodiais das leis de transmissão de dinheiro. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), também introduziu uma nova orientação para criptomoedas que isentou carteiras não custodiais, desenvolvedores de dApps e DEXes das leis de transmissão de dinheiro.

Em março de 2019, Daniel Hemmert do Senado de Utah patrocinou um conta conhecido como “Blockchain Technology Act”. O projeto de lei propunha excluir os negócios de blockchain e criptomoeda das leis de transmissão de dinheiro de Utah.

Além disso, o Departamento de Bancos e Valores Mobiliários da Pensilvânia (DoBS) liberado sua “Orientação da Lei de Transmissor de Dinheiro para Negócios de Moeda Virtual”. A Pensilvânia reconhece apenas fiduciários ou moedas emitidas pelo governo dos EUA como “dinheiro”, enquanto a criptomoeda não é considerada dinheiro de acordo com o Money Transmitter Act (MAT).

No entanto, jurisdições como Nova York vêem os negócios de criptomoeda como transmissores de dinheiro e exigem que as plataformas de moeda virtual obtenham uma BitLicense para operar no estado.

Mike Owergreen Administrator
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