A empresa de análise de Blockchain, Chainalysis, anunciou o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de criptografia para o gigante da troca de criptomoedas Bitfinex. A notícia chega em meio a pedidos de reguladores financeiros em diferentes jurisdições por uma supervisão robusta das transações em moeda digital.

Enquanto isso, Bitfinex e Tether ainda estão envolvidos em diferentes disputas jurídicas, a maioria das quais gira em torno da suposta manipulação do preço do bitcoin (BTC). Os comentaristas da indústria ainda estão divididos sobre se o Tether (USDT) desempenhou algum papel significativo na definição deliberada do preço do BTC a qualquer momento.

Chainalysis ajudando Bitfinex a ser mais compatível

A Chainalysis anunciou o lançamento de sua ferramenta de monitoramento de criptografia sob medida na plataforma Bitfinex por meio de um Comunicado de imprensa emitido na quinta-feira (12 de dezembro de 2019). De acordo com o comunicado à imprensa, a ferramenta Chainalysis Know Your Transaction (KYT) permitirá que a Bitfinex monitore transações criptográficas para detectar suspeitas de lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilícitas.

Um trecho do comunicado à imprensa diz:

“Aproveitando o Chainalysis KYT (Know Your Transaction), os negócios de criptomoeda, como o Bitfinex, podem monitorar grandes volumes de atividade de criptomoeda e identificar transações de alto risco continuamente. Os alertas em tempo real sobre as atividades mais arriscadas, juntamente com a devida diligência aprimorada, permitem que as equipes de conformidade se concentrem na atividade mais urgente, apliquem as políticas de conformidade e aloquem melhor os recursos ”.

Enquanto o Chainalysis KYT fornece monitoramento robusto de criptografia, a equipe da Bitfinex está garantindo aos clientes o máximo respeito por sua privacidade. De acordo com Peter Warrack, o diretor de conformidade da Bitfinex, “a solução não compartilha informações de identificação dos usuários, que são mantidas estritamente internamente. Estamos entusiasmados em trabalhar ao lado da equipe Chainalysis para continuar a construir uma plataforma segura e robusta para nossos usuários. ”

No início do ano, a gigante do comércio de criptografia dos Estados Unidos, Coinbase, acusou a Chainalysis de vender dados de usuários obtidos por meio de sua ferramenta KYT. Na época, Chainalysis negou as alegações, dizendo que a ferramenta apenas examina dados de transações e não tinha interação com detalhes privados do usuário.

A mudança também representa uma expansão da tendência das plataformas de negociação de criptografia que buscam combater a lavagem de dinheiro. Em outubro de 2018, a Binance também anunciou o lançamento do Chainalysis KYT.

Chainalysis seguindo os passos da Nasdaq

Para a Chainalysis, as parcerias com gigantes do comércio de criptografia como Bitfinex e Binance criam um mercado de câmbio de criptomoeda mais robusto, que presta atenção especial à conformidade com as melhores práticas internacionais. Além disso, plataformas multi-token como Bitfinex e Binance podem aproveitar a ampla cobertura do espectro de monitoramento de criptografia Chainalysis, que já inclui bitcoin e 41 altcoins.

Chainalysis também pode apresentar alguma competição para a Nasdaq no fornecimento de soluções de segurança de ponta e conformidade regulatória para plataformas de negociação de criptografia. Conforme relatado anteriormente por Blockonomi, a Nasdaq está trabalhando com sete trocas de criptografia diferentes, incluindo Gemini, implantando seu pacote de soluções de monitoramento de mercado.

Reguladores interessados ​​em protocolos completos de monitoramento de criptografia

Enquanto isso, os reguladores financeiros em todo o mundo continuam a pressionar por maior conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML). De Hong Kong à Coreia do Sul e até mesmo agências intergovernamentais como a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), a mensagem permanece a mesma – trocas de criptografia devem priorizar o cumprimento de AML.

Essas regras estão até começando a tomar um rumo internacional, com as plataformas tendo que obedecer às regras de viagens da FATF. No entanto, as bolsas menores estão descobrindo que algumas dessas medidas rigorosas são excessivamente onerosas.

Em vários países, plataformas de baixo volume foram forçadas a fechar devido ao clima regulatório cada vez mais difícil. Essas trocas estão se somando à lista crescente de plataformas fechadas, que também inclui bolsas de criptografia forçadas à falência devido a perdas com hackers ou outras instâncias de fundos ausentes.

O destaque nas trocas de criptografia é parte do endurecimento geral das leis de moeda virtual com governos e bancos centrais que também buscam combater a disseminação de projetos privados de moeda estável, como Libra. Algumas nações estão indo em frente para criar suas próprias moedas digitais soberanas.

Mike Owergreen Administrator
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