Darkweb

Os promotores federais dos EUA indiciaram Larry Dean Harmon por acusações de lavagem de dinheiro associadas à operação dark web ‘Grams-Helix’.

Harmon supostamente facilitou transações ilegais no valor de mais de $ 300 milhões em criptomoedas e atualmente pode pegar até 30 anos de prisão se for considerado culpado.

Harmon acusado de lavagem de dinheiro criptográfica de $ 311 milhões

De acordo com a agência de notícias local cleveland.com, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o CEO da Coin Ninja, Larry Harmon, de conspiração para lavagem de instrumentos monetários. Harmon supostamente operava um serviço dark web que facilitou a lavagem de mais de $ 300 milhões em criptografia que se acredita ser usada por criminosos para transações e compras ilegais em mercados darknet.

Harmon possuía e operava um serviço chamado Helix, uma empresa de transferência de dinheiro baseada na Internet que fornecia aos clientes recursos de mistura de bitcoins para ocultar a origem de suas transações. O CEO da Coin Ninja possuía outro serviço chamado Grams, um mecanismo de pesquisa Darknet que operava em conjunto com o Helix e era frequentemente referido como Grams-Helix.

De acordo com os promotores, o Helix existia com o objetivo de ocultar as transações criptográficas das agências de segurança pública. Harmon também fez uma parceria entre a Helix e o mercado dark web AlphaBay para fornecer serviços de lavagem de dinheiro para seus clientes. Um trecho da acusação diz:

“A partir de pelo menos novembro de 2016 ou próximo a ela, a Helix firmou parceria com o mercado Darknet AlphaBay para fornecer serviços de lavagem de dinheiro bitcoin para clientes AlphaBay. Por volta de novembro de 2016, o site da AlphaBay recomendou a seus clientes que usassem um serviço bitcoin tumbler para “apagar qualquer vestígio de [suas] moedas provenientes do AlphaBay” e forneceu um link incorporado para o site do Tor para GramsHelix.

Além disso, os promotores federais afirmam que o serviço Helix da Harmon facilitou a troca de cerca de 354.468 bitcoins no valor de cerca de US $ 311 milhões na época. Uma grande parte da criptografia enviada por meio do Helix também teria origem em mercados da Dark Web, como AlphaBay, Agora Market e Nucleus, que são famosos por vender itens ilegais.

Os promotores estão atualmente buscando milhões de dólares em penalidades financeiras e o congelamento imediato de todos os ativos digitais de Harmon.

Tribunal nega fiança de Harmon

Harmon foi inicialmente preso em dezembro de 2019 após investigações do FBI e do IRS sobre seu envolvimento com o mercado darknet AlphaBay.

O grande júri de um tribunal federal em Akron, Ohio, em seguida, abriu seu caso na quinta-feira (6 de fevereiro de 2020) enquanto os promotores federais se preparavam para apresentar novas evidências.

A juíza do magistrado dos EUA Kathleen Burke agora considera Harmon um risco de voo com base em evidências fornecidas por promotores federais e ordenou que a fiança seja negada.

Além disso, o juiz Burke ordenou que o caso fosse enviado a Washington, D.C. para julgamento. Se Harmon for condenado, o CEO da Coin Ninja e proprietário da Harmon Web Innovations pode pegar até 30 anos de prisão.

Comentando sobre um Tópico do Twitter postado por bitcoin podcaster Peter McCormack na quinta-feira (13 de fevereiro de 2020), o conselheiro geral da Descentralized Finance (DeFi) Jake Chervinsky disse:

1 / Re: Dropbit…

… O CEO Larry Harmon foi preso e está atualmente na prisão federal de Youngstown Ohio.

Carregado com:

– Conspiração para lavagem de instrumentos de dinheiro

– Operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado

Ele pode pegar até 30 anos.

– Peter McCormack (@PeterMcCormack) 13 de fevereiro de 2020

“É importante lembrar a presunção de inocência, mas o DOJ pelo menos alega que estava diretamente envolvido em atividades criminosas & pretendia lavar o produto do crime. Isso o torna um caso difícil. Mas o DOJ está indo longe demais ao cobrar crimes de transmissão de dinheiro não licenciados. ”

As criptomoedas têm sido associadas à dark web desde 2011, quando Ross Ulbricht criou a agora extinta Rota da Seda.

Ao longo de seus três anos de existência, o mercado livre colocado facilitou cerca de US $ 1 bilhão em transações de bitcoin, conforme relatado por Blockonomi.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a prisão do residente de Ohia Hugh Brian Haney em julho de 2019. Como parte de sua prisão, as autoridades teriam confiscado $ 19 milhões em bitcoins supostamente lavados através do mercado darknet do Silk Road.

Um relatório de 2020 da empresa de análise de blockchain Chainalysis indicou que as transações criptográficas em mercados darknet aumentaram cerca de US $ 500 milhões em valor total de transações em 2019.

No entanto, o mesmo relatório também apontou que essas transações representaram menos de um por cento de todas as atividades de transação de criptoeconomia ao longo de 2019. Esta é uma indicação clara de que uma grande maioria da criptografia é utilizada para fins legais e transações não ilícitas.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me