Bittrex

Em 10 de abril, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) negado o aplicativo BitLicense da bolsa de criptomoeda dos EUA Bittrex, que inicialmente se candidatou à licença de criptografia do estado em 2015. A negação significa que a plataforma deve encerrar suas operações em Nova York dentro de 60 dias por enquanto.

O NYDFS, principal órgão financeiro de Nova York, citou preocupações com relação aos recursos de combate à lavagem de dinheiro (AML) da Bittrex e uma falta de diligência de conformidade em várias outras áreas, como usuários que usam pseudônimos falsos a la “Elvis Presley”, como motivos para a negação.

Bittrex

A agência notificou a Bittrex de sua decisão por meio de uma carta ao seu CEO, Bill Shihara, escrevendo que a bolsa não havia mostrado que poderia conduzir seus negócios no estado de maneira honesta:

“Com base na ampla revisão do Departamento das informações apresentadas e na recente revisão do Departamento da operação da Bittrex, o Departamento nega os pedidos devido à falha do requerente em demonstrar que conduzirá seus negócios de forma honesta, justa, equitativa, cuidadosa e eficiente dentro do propósitos e intenções das disposições da […] Lei Bancária de Nova York, de forma a conquistar a confiança da comunidade ”.

Promulgado no verão de 2014, o BitLicense de Nova York é usado para regular as atividades comerciais de moeda virtual em sua jurisdição. A rejeição do primeiro pedido da Bittrex significa que a troca terá de se candidatar novamente a uma BitLicense no futuro, se quiser retornar as operações ao estado. Esse processo pode levar anos de acordo.

Bittrex responde em ordem curta

Bittrex lançou seu próprio resposta às conclusões do NYDFS várias horas depois. Nele, a troca rebateu o que chamou de “imprecisões factuais” e uma falta geral de contexto na carta do cão de guarda.

Declaração sobre a decisão do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). Saber mais: https://t.co/BZzwCOWqOd pic.twitter.com/Fths61aiI7

– Bittrex (@BittrexExchange) 10 de abril de 2019

A bolsa disse que implementou controles AML e KYC e que contas problemáticas com nomes de alias eram poucas em número na plataforma e inativas, ou seja, nunca haviam negociado ativos.

A Bittrex prosseguiu dizendo que as restrições de moedas do NYDFS, requisitos de capital e solicitações operacionais eram desnecessariamente excessivos. A troca acrescentou que estava empenhada em continuar a crescer e construir uma abordagem de conformidade totalmente madura:

“Não questionamos que a Bittrex está em uma jornada para melhorar e amadurecer nossa função de conformidade. Menos de 2 anos atrás, éramos um companhia de apenas fnosso povo.  A Bittrex é uma empresa jovem e inovadora que acredita no futuro da tecnologia de blockchain. A Bittrex continuará a amadurecer seu programa de conformidade porque acreditamos em ser bons cidadãos corporativos e porque acreditamos no estado de direito. Continuaremos a trabalhar com muitos outros reguladores, e continuaremos a receber feedback construtivo para melhorar nossa capacidade de ser os cidadãos corporativos que estabelecemos e nos comprometemos a ser.

Por outro lado, Bitstamp recebe luz verde

Um dia antes da rejeição do BitLicense da Bittrex, a principal bolsa europeia Bitstamp viu sua subsidiária nos EUA, Bitstamp USA, receber uma das cobiçadas licenças de criptografia do NYDFS.

DFS concede licença de moeda virtual para Bitstamp USA, Inc. https://t.co/1cgwZgHlQL

– NYDFS (@NYDFS) 9 de abril de 2019

O desenvolvimento permitirá que a ala americana da bolsa comece a vender bitcoin em Nova York. A Bitstamp USA também recebeu permissão do regulador estadual para facilitar as transferências fiduciárias usando a Ripple Network como camada de liquidação. Moedas como o dólar americano e a libra esterlina seriam apoiadas desde o início.

O CEO da Bitstamp, Nejc Kodrič, disse que a licença de criptografia foi uma força de transparência no ecossistema:

“Agradecemos a sólida estrutura regulatória de Nova York – a primeira do país – para proteger os consumidores que usam criptomoedas e esperamos expandir nossos negócios crescentes no estado. A Bitstamp sempre adotou esforços regulatórios que se concentram na transparência e responsabilidade para ajudar a expandir a indústria e preencher a lacuna entre os mundos financeiro tradicional e da criptomoeda. ”

Então, o Bitstamp entrou e o Bittrex saiu, e assim o BitLicense continua a ser uma fonte de celebração e consternação para empresas de criptografia americanas.

Mike Owergreen Administrator
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