Austrália

A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC), juntamente com a Polícia Federal Australiana (AFP), anunciaram recentemente a repressão de um grupo de fraudadores especializados em roubo de identidade. Por um Comunicado de imprensa, o sindicato moveu os fundos roubados de volta do exterior para a Austrália usando criptomoeda.

Tem havido uma taxa crescente de fraudadores que usam e-mails e telefonemas falsos para se passar por autoridades locais e fazer alegações falsas, a fim de fraudar vítimas inocentes. Os órgãos reguladores, consequentemente, alertaram as pessoas para serem cautelosos com esses maus atores.

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Sindicato que funde fundos roubados por meio de criptomoeda

Depois de mais de um ano de investigações, a ASIC e a AFP reprimem em conjunto um notório sindicato que roubou dinheiro de contas de pensão de vítimas no valor de milhões de dólares por meios fraudulentos.

Segundo alegações da ASIC e da AFP, uma mulher de 21 anos de Melbourne, Austrália, que compareceria ao tribunal na terça-feira (17 de setembro), fazia parte do sindicato fraudulento. As autoridades australianas afirmam que o grupo empregou meios enganosos, como roubo de identidade em mercados darknet, conta de e-mail falsa e cartões SIM móveis de uso único.

Comentando sobre o roubo e a importância de contar com uma segurança cibernética robusta, o vice-presidente da ASIC, Daniel Crennan, opinou:

“Ameaças à segurança cibernética, como violações de dados e ataques ao sistema financeiro, são uma grande preocupação para a ASIC e continuaremos a perseguir não apenas o mercado cibernético e os crimes de aposentadoria, mas também a necessidade de as instituições manterem suas obrigações para garantir que tenham resiliência cibernética adequada. ”

Além disso, as investigações revelaram que havia pelo menos 70 contas bancárias falsas criadas pelo grupo notório usando identidades fraudulentas. Explicando como o roubo funcionou, a ASIC afirmou que o sindicato usou as identidades falsas para imitar os proprietários originais que não estavam cientes de que suas identidades foram comprometidas.

Além disso, o grupo notório roubou dinheiro da aposentadoria das vítimas e compartilhou contas de negociação usando identidades e contas falsas. Os fundos roubados foram supostamente usados ​​para comprar ativos como joias no exterior e os golpistas moveram os fundos de volta para a Austrália por meio de criptomoeda.

O comandante em exercício Chris Goldsmid, gerente de operações de crimes cibernéticos da AFP, disse:

“As consequências das violações que descobrimos são de longo alcance e podem ser rastreadas até os crimes cibernéticos que afetam os australianos todos os dias.”

Ambas as autoridades australianas acreditam que o grupo fraudulento roubou milhões de dólares, mas as investigações ainda estão em andamento para determinar o número exato de vítimas e a escala da fraude.

Crimes relacionados à criptomoeda estão crescendo na Austrália

Em julho de 2019, Blockonomi relatou que um casal australiano perdeu $ 14.000 dólares para fraudadores envolvidos em um esquema de bitcoin.

Anteriormente, a Comissão de Concorrência e Consumidor Australiana (ACCC), por meio de um relatório, revelou que esquemas fraudulentos envolvendo bitcoin e outras moedas virtuais aumentaram quase 200% em 2018.

Houve também o caso de fraudadores de bitcoin usando imagens de celebridades populares para criar anúncios falsos de celebridades, a fim de atrair as vítimas a investir em esquemas fraudulentos de bitcoin. Em março de 2019, as estatísticas do ACCC mostraram que os australianos perderam mais de US $ 14 milhões com golpes de bitcoin.

Governos e órgãos reguladores têm, muitas vezes, alertado os investidores contra pular em qualquer esquema de bitcoin que ofereça retornos hiperbólicos sobre o investimento. Alguns fraudadores de bitcoin adotaram o “método de falsificação de identidade” para atrair ou amedrontar as vítimas e fazê-las distribuir seu dinheiro.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) em maio de 2019 afirmou que havia vigaristas bitcoin que estavam se passando por funcionários da administração da previdência social. De acordo com o NYPD, os falsificadores usaram ligações fraudulentas para enganar suas vítimas e pedir bitcoins.

No início do ano, as autoridades taiwanesas prenderam 15 pessoas envolvidas em um esquema de criptomoeda. De acordo com as autoridades, os fraudadores roubaram mais de US $ 8 milhões das vítimas por meio de publicidade falsa nas redes sociais.

O regulador francês, a Autorité des Marchés Financiers (AMF) também emitiu um alerta aos cidadãos sobre uma empresa de moeda digital não autorizada que oferecia serviços de negociação.

Em um relatório divulgado pela empresa de análise de criptomoedas CipherTrace, em maio de 2019, as investigações revelaram que o roubo de criptografia foi de mais de US $ 350 milhões apenas no primeiro trimestre de 2019. A empresa também afirmou que extorsão e fraude eram as novas formas de ladrões de bitcoin, em comparação com o hack de câmbio de criptomoeda em 2018.

Mike Owergreen Administrator
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