CTFC Crypto

Um tribunal distrital dos EUA recebeu na sexta-feira uma ação movida pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA contra (CFTC) contra dois suspeitos supostamente envolvidos em tentativas de roubar bitcoins de investidores desavisados, de acordo com um funcionário Comunicado de imprensa.

Os dois réus, identificados como Morgan Hunt e Kim Hecroft, lançaram empresas ilícitas para convencer o público a investir em contratos de moeda estrangeira alavancados ou com margens, como forex, opções binárias e diamantes. De acordo com o comunicado à imprensa, os dois homens foram acusados ​​de “solicitação fraudulenta, personificação de um investigador CFTC e falsificação de documentos CFTC” em sua grande manobra para enganar investidores de seu bitcoin.

CTFC Crypto

“Esquemas ilegais”

Morgan Hunt, que supostamente vem de Arlington, Texas, administra a Diamond Trading Investment House, enquanto Kim Hecroft, que supostamente é de Baltimore, Maryland, administra a First Options Trading para perpetuar seus esquemas ilegais.

Ambos os réus mantiveram correspondência com clientes usando suas contas do Facebook e de e-mail, enquanto prometiam investir na negociação para os benefícios dos clientes. Pelo menos dois investidores foram vítimas de sua confusão desde janeiro de 2017, com um deles cedendo ao apelo por bitcoin.

Também constava nas queixas apresentadas ao tribunal do Distrito Norte do Texas a personificação de um investigador da CFTC e seu Conselheiro Geral com o uso do selo oficial do regulador e documentos falsos. Esses documentos fabricados foram usados ​​para alterar o memorando da CFTC, o que deu às vítimas a impressão de que eram obrigadas a pagar uma “obrigação fiscal” à CFTC.

Os investidores também foram instruídos a remeter bitcoins aos reguladores se quisessem retirar seus bitcoins posteriormente. A cobrança de impostos nunca foi prerrogativa da CFTC, mas os suspeitos conseguiram enganar suas vítimas para que fizessem pagamentos de impostos em contas de criptomoeda.

A CFTC está agora buscando restituição para investidores que tenham sido fraudados, devolução de lucros ilegais, penalidades monetárias civis, o embargo permanente sobre atividades comerciais e de registro, bem como a proibição de novas violações dos regulamentos da CFTC e da Lei de Bolsa de Mercadorias.

Ao comentar sobre a tendência de atividades inescrupulosas sendo perpetradas sob o disfarce da agência reguladora, o diretor de aplicação da CFTC, James McDonald, tornou conhecido em uma declaração que “aumentou a conscientização pública do envolvimento da CFTC no policiamento do mercado de moeda virtual, infelizmente, proporcionou novos oportunidades para maus atores. ”

Ao adicionar a isso, ele disse:

“Conforme alegado na Reclamação, os Réus procuraram explorar a confiança pública na CFTC por meio de documentos falsos que pretendiam ser memorandos oficiais da CFTC exigindo o pagamento de um imposto sobre contas de criptomoeda. A CFTC não coleta impostos. O CFTC está em guarda contra fraudadores que tentam tirar vantagem da reputação do CFTC para enganar os clientes e tomará medidas rápidas contra tal conduta imprópria. ”

Moeda virtual declarada como mercadoria

Uma semana atrás, a CFTC teve uma decisão favorável a seu favor depois que um Tribunal Federal dos EUA declarou o token MBC como uma mercadoria em um caso contra “My Big Coin Pay”.

My Big Coin

Leia: Juiz Federal decide que a criptomoeda MBC é uma mercadoria no caso contra a minha moeda grande

A empresa sediada em Nevada, administrada por Randall Crater, lançou uma fraude de US $ 6 milhões, de acordo com o memorando de decisão do tribunal. Na decisão, Rya Zobel, que presidiu o caso em Boston, sustentou que ‘My Big Coin’ estava sob a classificação de uma mercadoria em conjunto com a definição do Commodity Exchange Act, que envolve categorias amplas.

“Isso é suficiente, especialmente na fase de contestação, para que o querelante alegue que My Big Coin é uma‘ mercadoria ’segundo o ato”, escreveu Zobel em seu julgamento.

Percebida como um estímulo bem-vindo para a CFTC no exercício da função de supervisão em outras moedas virtuais, a controvérsia em torno da jurisdição da criptomoeda permanece um problema ainda a ser resolvido.

Securities Exchange Commission Catches Up with 1pool Ltd

Em um caso semelhante na quinta-feira, a Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações contra 1pool Ltd e seu CEO Patrick Bunner sobre a falsa solicitação de investidores nos EUA e em todo o mundo para comprar swaps baseados em títulos. A empresa sediada nas Ilhas Marshall é a entidade legal afiliada a 1broker.com. Acusações levantadas contra 1pool, e Patrick Bunner foi devido a ações que violam as leis de títulos federais.

A declaração divulgada pela SEC diz:

“1Broker falhou ao negociar sua troca baseada em segurança em uma bolsa nacional registrada, e falhou em se registrar corretamente como um negociante de troca baseada em segurança”,

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me