Bomba i abocadors

Les criptomonedes i els tokens blockchain poden ser relativament nous per al món financer, però són vulnerables als mateixos tipus d’estafes i esquemes clàssics que han assecat els mercats de paper durant segles, a més d’altres de nous..

La varietat d’estafes més freqüent que probablement pot veure un espectador mitjà en el mercat és l’anomenat pump-and-dump. Aquest impuls coordinat de baix volum ha estat durant molt de temps il·legal a les borses regulades. Però a l’erm salvatge de la criptografia, els esquemes de bombeig i descàrrega fan sospitar totes les pujades i baixades sobtades. Aquesta és una mala notícia en un mercat gairebé definit pels seus enormes canvis diaris.

Bomba i abocadors

Així, doncs, com pot un inversor saber si una moneda s’està bombejant o disparant realment a la Lluna com a resultat d’una gran nova associació o avenç tecnològic??

Com funciona l’estafa

Al nucli d’una bomba i un bolcat hi ha un nucli d’actors motivats i ben organitzats, que solen treballar en grups privats i en missatgers com Telegram. Aquest nucli intern d’inversors, de vegades ajudat per una balena per augmentar realment el volum, selecciona una moneda i un intercanvi a objectiu. Idealment, la moneda hauria de tenir un volum baix, cosa que permetria als actors bloquejar gran part de la seva liquiditat disponible i dictar-ne el preu. L’intercanvi hauria de ser igualment relativament petit.

Aquest nucli intern només pot fer tant per augmentar el preu de la moneda objectiu. Allà és on entra el nucli extern. El treball del nucli extern consisteix a fer que els inversors que no sospitin, o aquells que no saben que està previst un abocament, es comprin. Antigament, això passaria per el boca-orella i consells defectuosos de les “sales de calderes” dels operadors de telefonia. A l’era de Twitter, Facebook i Reddit, el boca-orella es difon digitalment. Fins i tot s’han acusat algunes xifres criptogràfiques notables d’acceptar pagaments per obtenir una moneda professionalment amb el coneixement que s’estava realitzant un buidatge..

Un cop establert un temps per a la bomba, tots els actors comencen a comprar concertats. Posteriorment, el preu augmenta i la seva liquiditat es col·loca de ple en mans dels actors. El grup desconfiat de la franja o la gent que va comprar el bombo de les xarxes socials veu que la moneda puja en un mar verd que desencadena “FOMO” i pugen a bord, espantats de perdre el viatge. Això fa que el preu augmenti encara més, augmentant la seva atracció gravitatòria cap a inversors casuals i totalment despreocupats. Pot ser difícil evitar que una moneda relativament desconeguda registri guanys rècord en relació amb els seus becaris.

Gràfic de bolcat de la bomba

Com es veu una bomba i un bolcat típics, imatge de CCN

Un cop assolit el preu objectiu o el nucli intern decideix que n’hi ha prou, s’inicia l’abocament. El nucli intern es ven les seves monedes primer, ràpidament. El nucli exterior segueix el mateix. Els inversors que no participaven en l’estafa es quedaven amb la bossa, per dir-ho d’alguna manera. Si no es venen ràpidament, s’asseuran sobre piles de monedes comprades a preus inflats artificialment. Això no només perjudica els inversors, sinó que també perjudica la integritat de la moneda en qüestió i l’intercanvi en què es va produir l’estafa.

Polis i lladres

La bomba-i-abocador s’ha caçat gairebé fins a l’extinció en intercanvis regulats, a causa de la seva naturalesa il·legal. És probable que les darreres persones més importants que rebin bombes i bolcades recordin la participació d’Enron.

Enron va guanyar la seva condició de sinònim de comportament corporatiu irresponsable el 2001 inflant artificialment el seu propi preu de les accions, obtenint més de mil milions de màxims executius quan van cobrar abans que la companyia declarés la fallida. El fundador d’Enron, Kenneth Lay, va morir abans de la sentència. Els seus companys, però, van rebre quantitats substancials de presó i multes per milions de dòlars.

No obstant això, a partir del 2018, els grups de bombes i bolcades poden operar amb relativa impunitat a les borses de valors de criptomonedes perquè no són supervisades per la Comissió de Valors i Borses dels Estats Units (SEC).

La mateixa SEC va emetre una advertència als inversors d’aquest tipus de borses el març de 2018.

“Moltes plataformes es refereixen a si mateixes com a” borses “, cosa que pot donar als inversors la mala impressió que estan regulades o que compleixen els estàndards regulatoris d’una borsa de valors nacional”, va afirmar la comissió. “Tot i que algunes d’aquestes plataformes afirmen que utilitzen estàndards estrictes per triar només els actius digitals d’alta qualitat per al comerç, la SEC no revisa aquests estàndards ni els actius digitals que seleccionen les plataformes i els anomenats estàndards no s’han d’equiparar al estàndards de cotització de les borses nacionals de valors “.

SEC

Va afegir que els operadors d’aquest tipus de borses estan directament en el punt de mira de la SEC. El lliure per a tots podria acabar amb la seva fi.

“Una bossa nacional de valors registrada a la SEC ha de tenir, entre altres coses, normes dissenyades per evitar actes i pràctiques fraudulentes i manipulatives”, va dir la SEC. “A més, com a organització d’autoregulació, una borsa de valors nacional registrada a la SEC ha de tenir regles i procediments que regulin la disciplina dels seus membres i de les persones associades als seus membres, i fer complir el compliment per part dels seus membres i de les persones associades als seus membres del sistema federal les lleis sobre valors i les regles del canvi. “

La Comissió de Comerç de Futurs de Mercaderies dels Estats Units (CFTC també) ha enviat un avís (PDF) sobre aquests esquemes.

Advertiment CFTC

Veure la llum

L’eficàcia d’un bombament i descàrrega depèn en gran mesura de la incapacitat dels inversors mitjans i possiblement cobdiciosos per distingir-lo d’un augment legítim del preu. Això no exonera els mals actors que originàriament van iniciar l’estafa i van difondre informació falsa sobre la moneda objectiu, però tampoc no permet sortir de la media de Joes..

Un dels mems que envolten la inversió en criptografia és “DYOR” o fes la teva pròpia investigació. El mercat criptogràfic encara viu molt a la terra de l’avident emptor i convé que tots els inversors estiguin alerta per detectar signes de bombament i abocament. Si la regulació és entrant, fins i tot pot pagar. La SEC ha ofert, en el passat, recompenses i recompenses per identificar correctament les estafes amb bombes i bolcades.

El problema rau en allò que a la majoria dels inversors els encanta la criptografia. Els canvis verds en els dígits triples i quàdruples són relativament comuns i una inversió petita es pot convertir en una pila d’efectiu ràpidament. A més, la criptografia és famosament difícil de predir. Les monedes alt parpellegen dins i fora de l’existència gairebé massa ràpidament per comptar-les, i la innovació pot provenir de zones completament inesperades. Els titulars s’alternen entre la desaparició de Bitcoin i la permanència de Bitcoin, mentre que cada dos dies una moneda promet ser un canvi de joc o una alternativa que altera el mercat.

La forma més senzilla d’evitar esquemes de bombeig i descàrrega és simplement invertir en els seus objectius més improbables. És a dir, grans monedes amb molta liquiditat en borses de gran volum.

Però si la idea de jugar-la amb seguretat va agradar als inversors criptogràfics, és probable que estiguessin en accions, béns immobles o en algun altre mercat financer tradicional..

La millor estratègia, doncs, és fer realment la vostra pròpia investigació i justificar el sobtat o descens d’una moneda. S’està bombant fins a un grau estrany a les xarxes socials? Hi ha alguna cosa que hagi canviat materialment quant a l’adopció de la moneda? Hi ha un nom gran i de bona reputació que doni suport a la moneda? I és que l’augment es produeix d’una manera mesurada i raonable, en lloc de completament inesperat?

Fins que no arribi la regulació al mercat criptogràfic, les estafes amb bombes i bolcades són aquí per quedar-se. Podria ser durant força temps. Els opositors a la regulació diuen que és contra el cor i l’ànima de la moneda digital fer-ho amb les mateixes lleis que regulen els valors i les accions. A mesura que les tecnologies blockchain innoven, s’estan desenvolupant formes noves i emocionants de vorejar la legislació existent.

La responsabilitat, com és habitual, correspon a inversors individuals recordar-se que no hi ha dinars gratuïts i, si alguna cosa sembla massa bo per ser cert, és gairebé segur que ho és..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me