O que é Bitcoin? Guia completo

Bitcoin é a criptomoeda original lançada em 2009 como Código aberto Programas. É uma moeda digital baseada em transações criptograficamente seguras, um prova de trabalho modelo de consenso e uma rede de razão distribuída P2P descentralizada. O livro razão distribuído do Bitcoin é o primeiro blockchain – um registro de data e hora compartilhado e distribuído de blocos de dados conectados por meio de uma cadeia de hashes criptográficos – e resolveu o problema de gasto duplo que haviam atormentado iterações anteriores de moedas digitais.

O que é Bitcoin?

Bitcoin é um meio de troca descentralizado, camada de liquidação de alto valor e reserva de valor que existe fora do sistema financeiro tradicional. A rede é totalmente P2P e não há intermediários ou controle centralizado. Os proponentes do Bitcoin o veem como o primeiro dinheiro verdadeiramente “livre” do controle centralizado e da proliferação do poder hash de sua rede, e os efeitos gerais da rede solidificaram sua posição como um meio de troca de valor à prova de soberania.

O que é Bitcoin? Guia completo

Desde seu início, o Bitcoin alimentou o crescimento de toda uma indústria de criptomoedas. Muitas dessas moedas são bifurcações do protocolo Bitcoin, enquanto outras se desenvolveram em Turing-completo contratos inteligentes plataformas. A narrativa do Bitcoin evoluiu ao longo de sua vida e tem sido sujeita a debates polarizadores e decisões controversas de protocolo de rede.

Apesar do oeste selvagem como a atmosfera dentro da indústria de criptomoeda mais ampla e muitas vezes polarizando a natureza das comunidades, Bitcoin permaneceu enfaticamente resiliente. Com uma década de experiência em seu currículo, a criptomoeda legada mostrou uma tendência para a mudança conservadora que levou a notável estabilidade, descentralização e transparência, apesar do críticas tem enfrentado ao longo de sua existência.

O Bitcoin surgiu como um feito tecnológico excepcional e suas implicações futuras, juntamente com a indústria crescente que ele gerou, são profundas.

Continue lendo enquanto tentamos responder à pergunta “O que é Bitcoin? ” e fornecer o guia mais completo para iniciantes.

A História do Bitcoin

Bitcoin foi lançado por uma pessoa ou grupo de pessoas usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto em 31 de outubro de 2008, para a lista de e-mails Cypherpunk como um papel branco intitulado “Bitcoin: Um Sistema de Caixa Eletrônico Peer-to-Peer.”A identidade de Satoshi Nakamoto ainda é desconhecida, apesar das inúmeras tentativas de reivindicar a identidade do obscuro criador do Bitcoin.

O bloco de gênese – lançando o mainnet Bitcoin – foi extraído em 3 de janeiro de 2009 com uma recompensa de 50 BTC (símbolo do ticker Bitcoin) e uma mensagem de texto embutida na transação coinbase:

“The Times 03 / Jan / 2009 Chanceler à beira do segundo resgate para bancos.”

A mensagem era uma título retirado do jornal britânico Os tempos seguindo o Crise Financeira Global de 2008 onde os bancos foram resgatados por seus respectivos governos (ou seja, os EUA e o Reino Unido) depois de serem eles próprios uma das principais causas da crise. O comentário deriva da instabilidade do sistema bancário de reservas fracionárias em geral. O título simboliza o conceito amplamente aceito por trás do Bitcoin, um meio de troca de valor imutável, não censurável e descentralizado, livre de problemas endêmicos dentro de sistemas financeiros tradicionais e governos.

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto estava ativo em conversas de e-mail, fóruns da comunidade e no repositório de Bitcoin de código aberto por pouco mais de um ano após o lançamento inicial do white paper e foi desativado em dezembro de 2010. O Instituto Nakamoto oferece uma compilação de e-mails, postagens de fóruns, atualizações de código e outras interações que as pessoas tiveram com Satoshi Nakamoto. Se você deseja aprofundar sua compreensão da visão de Satoshi, este é um excelente lugar para começar.

Quem é Satoshi Nakamoto

Leia: Quem é Satoshi Nakamoto? Nós olhamos para os possíveis candidatos

Após o desaparecimento de Satoshi, o desenvolvimento do protocolo do Bitcoin foi entregue a um grupo de desenvolvedores. Notavelmente, Gavin Andresen foi um desenvolvedor principal e criou o Fundação Bitcoin em 2012 para apoiar o desenvolvimento da rede.

Ao longo dos anos, o Bitcoin recebeu inúmeras contribuições da comunidade de código aberto e de membros da equipe central de desenvolvimento. Atualmente, Wladimir J. van der Laan lidera o processo de liberação, e o Iniciativa de moeda digital do MIT financia parte do desenvolvimento do Bitcoin.

Adoção de Bitcoin

A adoção do Bitcoin tem sido lenta e metódica. Em 2011, o WikiLeaks começou a usar Bitcoin após a falta de opções para receber outras moedas, decorrente da pressão do governo dos EUA sobre processadores de pagamentos e outras entidades financeiras. Satoshi Nakamoto era contra a noção de WikiLeaks usando Bitcoin, pois isso chamaria a atenção indesejada dos governos para uma rede que ainda estava em seus estágios iniciais e suscetível a ataques.

Ao longo de 2012 e 2013, o Bitcoin foi adotado pelo BitPay – o processador de pagamentos Bitcoin – e pelo WordPress como uso para o pagamento do serviço. Bitcoin teve seu primeiro grande mercado baixista em 2012, caindo em mais de 40 por cento para cerca de US $ 4 por BTC.

O ano de 2013 foi agitado para o Bitcoin, já que a moeda popular Coinbase começou a ganhar força na época, após ser fundada em 2012. Os eventos notáveis ​​em 2013 incluíram a China proibindo as instituições financeiras de usar Bitcoin, o FBI apreendendo aproximadamente 26.000 BTC do mercado escuro do Silk Road e o governo dos Estados Unidos começando a tomar conhecimento do Bitcoin que apreendeu várias contas no Monte. Troca de Gox. A plataforma de negociação de ativos digitais Shapeshift também foi lançada em 2013 por Erik Voorhees com financiamento de Roger Ver e Barry Silbert.

Em fevereiro de 2014, a maior bolsa de Bitcoin – Mt. Gox – desligado devido a problemas técnicos. Logo depois, a bolsa entrou em falência após a perda de cerca de 744.000 BTC que foram roubados em um hack estendido. O hack agravou uma já existente mercado de urso que acabou durando por mais de um ano – comumente conhecido como Crypto Winter – com o preço caindo 83 por cento de seu máximo de $ 1.149 para um mínimo de $ 197.

A história do hack do Mt Gox

Leia: A história do hack do Mt Gox: o maior roubo do Bitcoin

A Coinbase arrecadou $ 75 milhões em uma rodada de financiamento em 2015, que também conteve desenvolvimentos consequentes, como o lançamento da plataforma de contratos inteligentes Ethereum e o número de comerciantes aceitando Bitcoin superior a 100.000.

A principal troca de criptomoedas Bitfinex foi hackeada em 2016 por quase 120.000 BTC. Junto com o Monte. Ataque Gox, o hack Bitfinex foi indicativo de uma tendência maior nas trocas de hackers que continuou em 2018 e deve superar $ 1 bilhão em fundos roubados só neste ano. O Bitcoin começou a ganhar mais força entre os usuários convencionais em 2016, com a popular plataforma de distribuição de jogos Steam aceitando pagamentos de Bitcoin e a taxa de hash da rede excedendo 1 exahash / s.

Os eventos de 2017 lançaram o Bitcoin no mercado principal e na indústria mais ampla de criptomoedas junto com ele. O preço do Bitcoin disparou no final de 2017, juntamente com os mercados mais amplos alimentados por especulações massivas sobre ICOs lançados na rede Ethereum. O preço do Bitcoin atingiu um pico de cerca de US $ 20.000, e a cobertura da mídia dominante foi galopante na especulação de preços.

Bitcoin Cash Hard-Fork

O primeiro grande evento de polarização do Bitcoin também ocorreu em agosto de 2017, quando o Bitcoin Cash forçou o protocolo para seguir uma visão diferente do Bitcoin da cadeia original, baseada no aumento do tamanho do bloco como um mecanismo para escalonamento na cadeia. O aumento da atividade principal do Bitcoin levou a uma série de problemas com mempool com backup, taxas altas e frustração geral com o uso da rede para pagamentos. Este destaque Problema de escala do Bitcoin e levou ao desenvolvimento acelerado de sua solução de escalonamento de segunda camada, a Lightning Network (LN).

No nível do protocolo, SegWit também foi introduzido no final de 2017 como um método para ajudar a aumentar a eficiência do armazenamento de assinaturas digitais dentro de blocos e aliviar algumas das preocupações de escala. SegWit também configurou o protocolo para a transição planejada de ECDSA assinaturas digitais para Assinaturas Schnorr.

Desenvolvimentos de Bitcoin

Este ano teve vários desenvolvimentos significativos e intrigantes para o Bitcoin. Apesar do mercado baixista estendido e do declínio abrupto do preço do Bitcoin para cerca de US $ 4.300 no momento em que este artigo foi escrito, desenvolvimentos vitais tanto na camada de protocolo quanto nas aplicações sobre ela estão se tornando consistentes. Além disso, o crescimento do LN está ganhando força e os serviços e aplicativos desenvolvidos em cima dele estão ajudando a promover uma maior adoção do Bitcoin como meio de micropagamento bidirecional.

A partir de hoje, uma narrativa dupla das transações em cadeia do Bitcoin como um camada de liquidação de grande valor e a camada dois LN como a rede de pagamentos usando Bitcoin surgiu. Soluções que preservam a privacidade, como Dandelion, carteiras com foco em segurança e privacidade, como Samourai, e ferramentas de processamento de pagamentos autossoberanas, como Servidor BTCPay tornaram-se ferramentas vitais para manter a visão inicial do Bitcoin como um meio de troca de valor não censurável, privado e seguro. O Bitcoin tem um amplo espaço de design e o desenvolvimento futuro no topo do protocolo central pode alavancar o Bitcoin como uma camada de liquidação imutável e segura. Exemplos de serviços conectados ao blockchain Bitcoin incluem Blockstream recentemente lançado Liquid Sidechain, uma rede de liquidação inter-câmbio. O otimismo pode estar desaparecendo nos mercados, mas essas recessões são frequentemente apontadas como períodos cruciais de desenvolvimento tanto da comunidade central quanto da tecnologia subjacente.

O Bitcoin também foi amplamente aceito – no âmbito das finanças legadas – como pelo menos um ativo financeiro alternativo. Embora as declarações de bancos e executivos financeiros ainda não percebam o conceito central do Bitcoin, o fato de ele ser aceito e indexado para listagem nas principais plataformas financeiras como um ETF é um grande passo na conscientização geral de seu humilde início cypherpunk.

Design Técnico Bitcoin

Bitcoin é uma rede de criptomoeda de código aberto, sem permissão, mantida por uma comunidade de colaboradores por meio de seu sistema de proposta BIP. A rede é protegida por meio de um mecanismo de consenso de prova de trabalho (PoW) – conhecido como Consenso Nakamoto -, é descentralizada, criptograficamente protegida por meio do esquema de assinatura digital ECDSA e utiliza um esquema de transação de saída de transação não gasta (UTXO). A mecânica da teoria dos jogos também desempenha um papel proeminente na rede, e seu design técnico é inserido na dinâmica mais ampla do sistema de incentivos.

Analisar o design técnico do Bitcoin requer separar e avaliar os componentes primários da rede de forma independente.

Transações em Bitcoin

O Bitcoin emprega um modelo de transação abstrato otimizado para segurança e capacidade de ligação conhecido como esquema de saída de transação não gasta (UTXO). Todas as transações são encadeadas onde os bitcoins realmente se movem de uma transação para outra na forma de entradas e saídas ao invés de endereços de e para. O esquema de transação UTXO do Bitcoin também é um método de Escrituração de entradas triplas.

Crédito de imagem – Whitepaper Bitcoin

As transações funcionam como uma cadeia de assinaturas digitais. Bitcoin emprega ECDSA como sua assinatura digital. Os proprietários transferem o BTC para outro proprietário por meio da assinatura digital do hash de uma transação anterior, juntamente com a chave pública do destinatário, e os adiciona ao final da transação. Os destinatários – como é inerente às assinaturas criptográficas – podem verificar trivialmente a validade da cadeia de assinaturas digitais usada para enviar o BTC. Portanto, as entradas de uma transação Bitcoin terminam como saídas que são então gastas como entradas em um processo contínuo. Os usuários efetivamente não possuem o BTC real; em vez disso, eles possuem o direito de gastar para um número específico de produtos.

As transações devem seguir as 3 regras fundamentais do Bitcoin:

  1. Cada transação deve provar que a soma das entradas é maior que a soma das saídas.
  2. Cada entrada referenciada deve ser válida e ainda não gasta.
  3. As transações devem conter a assinatura correspondente ao proprietário da entrada para cada entrada.

O modelo UTXO oferece vários benefícios diretos para Bitcoin.

  • Quanto à escalabilidade, é muito mais simples do que um modelo baseado em contas para uma rede descentralizada.
  • Ele permite que o mecanismo de consenso geral permaneça simples devido à capacidade de ligação de entradas e saídas.
  • Cria um sistema interligado de registros contábeis que são armazenados de forma imutável e com data e hora a cada 10 minutos e é praticamente impossível de alterar.

O modelo UTXO em Bitcoin também permite que as transações sejam processadas em paralelo, uma vez que se referem a entradas independentes. O mempool de Bitcoin são as transações que aguardam confirmação na rede. O Bitcoin só lida com cerca de 5 a 6 transações por segundo (TPS) na cadeia, de modo que as transações que não são processadas imediatamente residem no mempool até que sejam coletadas pelos mineiros e incluídas nos blocos. Um mempool acumulado foi um grande problema no auge do frenesi das criptomoedas no final de 2017, onde resultou em taxas excepcionalmente altas e tempos de confirmação lentos.

O Bitcoin também possui uma linguagem de script nativa simplificada para implementar a funcionalidade de pagamento. A proliferação de aplicativos, sidechains e outros componentes técnicos com o Bitcoin levou a um aumento no uso da linguagem de script para funcionalidades de pagamento específicas.

Blockchain Bitcoin

Bitcoin é o blockchain original. O blockchain do Bitcoin é uma série de blocos de dados vinculados criptograficamente que contêm os dados da transação. Um novo bloco é extraído pelos mineiros aproximadamente a cada 10 minutos, e os blocos geralmente têm de 1 a 1,5 MB de tamanho que podem conter mais de 3.000 transações na capacidade. Transações transmitidas para a rede são incorporadas em blocos pelos mineiros em um processo chamado Nakamoto PoW Consensus (descrito na próxima seção) que valida as transações e as protege por meio de trabalho computacional.

O bloco original era o bloco Genesis extraído por Satoshi Nakamoto e continha a mensagem de texto dentro do transação coinbase. A transação coinbase é a primeira transação em um bloco criado pelo minerador e permite que ele reivindique a recompensa do bloco por minerar o bloco, bem como 100 bytes para dados arbitrários. As transações contidas nos blocos são continuamente hash e emparelhadas em uma árvore de hash binária conhecida como Merkle Tree até que o hash raiz seja alcançado, que representa todas as transações no bloco e é armazenado no cabeçalho do bloco.

Crédito de imagem – Whitepaper Bitcoin

Cada bloco armazena o hash raiz do bloco anterior, vinculando criptograficamente todos os blocos, daí o nome blockchain. O livro razão de blocos é inteiramente público, transparente e com data e hora digital. O hash de raiz do cabeçalho do bloco atual representa o estado de todo o blockchain Bitcoin, do bloco Genesis até o bloco atual.

As transações dentro de um bloco não podem ser modificadas sem modificar todas as transações dentro desse bloco, bem como todos os blocos seguintes devido à ligação criptográfica das raízes Merkle entre os blocos. Isso dá ao Bitcoin sua propriedade de imutabilidade.

Os clientes de nó completo armazenam todo o blockchain localmente e propagam as transações pela rede. Além disso, eles ajudam novos nós a alcançar o estado da blockchain Bitcoin e fornecem os dados necessários para que os nós SPV funcionem corretamente. Os nós SPV são clientes leves chamados de nós (Simple Payment Verification) e não armazenam o blockchain inteiro. Em vez disso, eles contam com nós completos para fornecer uma imagem precisa do blockchain. Uma versão experimental de um novo protocolo de cliente leve chamado Neutrino foi recentemente proposto e está sendo desenvolvido por Lightning Labs.

Um bloco Bitcoin contém 5 campos:

  1. Número mágico – sempre tem um valor de 0xD9B4BEF9
  2. Tamanho do bloco – tamanho do bloco
  3. Blockheader – contém 6 peças
  4. Contador de transações – inteiro positivo
  5. Transações – Lista de transações

O Blockheader contém 6 partes:

  1. BlockVersion – versão do bloco que muda com as atualizações
  2. hashPrevBlock – hash de 256 bits do cabeçalho do bloco anterior
  3. hashMerkleRoot – hash de 256 bits com base em todas as transações no bloco
  4. Hora – Carimbo de data / hora atual (UTC)
  5. Bits – alvo atual que muda quando a dificuldade é ajustada
  6. Nonce – número de 32 bits começando em 0 que desempenha um papel vital na mineração.

Naturalmente, em uma rede P2P descentralizada de usuários com pseudônimos, surge o problema inerente de como garantir que o estado do blockchain seja preciso. Superar esse problema significa garantir, com altíssima probabilidade, que as transações incluídas nos blocos minerados não sejam gastas o dobro. Esta é uma das principais conquistas do Bitcoin, pois resolveu o problema de gasto duplo usando um modelo de prova de trabalho intensivo em computação chamado Consenso de Nakamoto.

Consenso e mineração de Nakamoto PoW

O consenso da prova de trabalho (PoW) é o que foi proposto por Satoshi Nakamoto como um método para implementar um servidor com carimbo de data / hora distribuído (blockchain) em uma base P2P. Satoshi derivou seu modelo PoW de Adam Back Hashcash design que foi usado para mitigar o spam de e-mail exigindo pequenos cálculos. O consenso PoW do Bitcoin ficou conhecido como Consenso Nakamoto e resolveu o problema de gasto duplo.

Alcançar o consenso em uma rede descentralizada de nós como o Bitcoin requer um algoritmo Tolerante a Falhas Bizantinas (BFT). Os nós são livres para entrar e sair da rede anonimamente à vontade, portanto, ele precisa lidar com o comportamento arbitrário de nós maliciosos. As iterações anteriores de algoritmos BFT – como pBFT – não são bem escaláveis ​​e requerem uma grande sobrecarga de comunicação. Além disso, o formato round-robin para selecionar o nó líder não era compatível com muitos dos objetivos do projeto estrutural do Bitcoin.

Satoshi construiu o algoritmo de consenso PoW do Bitcoin sobre o método de seleção de líder de bloco de um sistema semelhante a uma loteria, onde os mineiros competem para resolver um quebra-cabeça de computação intensiva. O vencedor dessa rodada (~ 10 minutos) ganha a recompensa do bloco e a rodada é reiniciada. Um valor conhecido como nonce é incrementado até que seja encontrado um valor que forneça o hash de um bloco e comece com um número de bits zero.

O que é consenso de Nakamoto

Leia: O que é o Consenso de Nakamoto? Guia do iniciante completo

O ponto do consenso PoW é tornar caro – de uma perspectiva de recurso computacional – minerar um bloco, com o custo tangível vindo na forma de energia elétrica gasta para produzir o cálculo que tenta extrair o bloco. Uma das passagens essenciais do documento original do Bitcoin que estabelece a base para o consenso PoW no Bitcoin e sua segurança geral é:

“A prova de trabalho também resolve o problema de determinar a representação na tomada de decisão da maioria. Se a maioria fosse baseada em um endereço IP, um voto, ele poderia ser subvertido por qualquer pessoa capaz de alocar muitos IPs. A prova de trabalho é essencialmente um-CPU-um-voto. A decisão da maioria é representada pela cadeia mais longa, que tem o maior esforço de prova de trabalho investido nela. Se a maior parte do poder da CPU for controlada por nós honestos, a cadeia honesta crescerá mais rápido e ultrapassará quaisquer cadeias concorrentes. Para modificar um bloco anterior, um invasor teria que refazer a prova de trabalho do bloco e todos os blocos posteriores e, em seguida, alcançar e superar o trabalho dos nós honestos. ”

Uma dificuldade de trabalho visando uma média de 6 blocos por hora é baseada em uma média móvel para garantir a mineração oportuna de blocos enquanto compensa o aumento da velocidade do hardware. O modelo PoW resultante baseia-se na suposição de segurança de que uma quantidade significativa de trabalho foi investida na mineração de um bloco. Além disso, assume que a maioria dos nós da rede não está comprometida devido ao incentivo massivo para NÃO comprometer a cadeia, bem como as suposições gerais de pBFT com base na probabilidade de comportamento de nó arbitrário.

O minerador que ganha o bloco subsequentemente transmite o bloco para seus nós de mesmo nível, que propagam o bloco pela rede para confirmação entre os nós. Uma vez que o bloqueio é confirmado, a rodada é reiniciada e as transações são incluídas nos blocos candidatos pelos mineiros até que se encontre o valor do nonce. Quanto mais alto no blockchain (altura do bloco), mais improvável é alterar um bloco abaixo da altura atual. A suposição geral é que é computacionalmente inviável modificar um bloco em Bitcoin após 6 confirmações de bloco na parte superior desse bloco.

Mineração de bitcoin

Os mineiros investem quantias substanciais de capital em equipamentos de hardware para minerar Bitcoin, e suas recompensas por fazer isso estão diretamente no Bitcoin. A teoria do jogo do sistema é projetada de forma que tentar atacar a rede seja insustentável e custoso. Hackear a rede Bitcoin exigiria a implementação de um 51 por cento de ataque, onde uma entidade maliciosa reteria 51 por cento ou mais do poder de hash da rede e poderia validar arbitrariamente transações inválidas ou dobrar o gasto. No entanto, as chances de sustentar 51% são extremamente baixas, e o resultado líquido não compensa os custos. De acordo com GoBitcoin.io, os custos de hardware sozinhos para conduzir um ataque de 51 por cento ao Bitcoin são atualmente mais de US $ 8 bilhões, ao preço mais barato.

Alguns componentes-chave do processo de mineração em Bitcoin incluem:

  • Com base no algoritmo de hashing SHA-256
  • A dificuldade do bloco é reajustada a cada blocos de 2016 (aproximadamente a cada 2 semanas)
  • A recompensa do bloco é reduzida à metade a cada 210.000 blocos (~ a cada 4 anos)
  • A recompensa do bloco atual é 12,5 BTC
  • Existem 1.800 BTC gerados por dia atualmente

O processo de mineração do Bitcoin também desempenha um papel vital na emissão da moeda. A mineração é a única maneira de produzir Bitcoin. Devido à redução da recompensa pela metade a cada 210.000 blocos, o Bitcoin é uma moeda deflacionária, uma vez que existirá apenas 21 milhões de BTC. Como resultado, o BTC final será extraído no ano de 2140. O processo de mineração e sua correlação com a emissão de dinheiro também têm algumas implicações cruciais. A emissão de dinheiro tem sido historicamente muito difícil de equilibrar e Nic Carter oferece uma análise do mercado de mineração PoW:

“Esta é a elegância subestimada do PoW – é um mecanismo para entregar tokens ao mercado com o mínimo de intermediação. Se você discordar, está livre para entrar no mercado como minerador e capturar as margens que você acha que existem! ”

A mineração PoW do Bitcoin também é altamente sustentável e robusta, como demonstrado por seu domínio de quase uma década entre as criptomoedas. No entanto, PoW só é à prova de soberania quando há mineiros suficientes e potência de hash contribuindo para a rede. Muitos altcoins iniciantes usando PoW simplesmente não podem corresponder aos efeitos de rede estabelecidos do Bitcoin que impulsionam seu poder de hash de rede cada vez mais poderoso.

Mineração de bitcoin

Leia: Mineração de Bitcoin, vale a pena?

The Lightning Network

A Lightning Network (LN) é a solução de dimensionamento fora da cadeia de camada dois do Bitcoin. Ele é construído sobre o protocolo principal e consiste em uma rede em malha de canais de pagamento bidirecionais. O termo fora da cadeia é usado porque as transações não são processadas diretamente na cadeia que precisavam ser incluídas em blocos e verificadas pelos mineiros na rede a um ritmo de 5 – 6 TPS.

O LN aproveita a funcionalidade de contrato inteligente do Bitcoin por meio de contratos bloqueados por tempo de hash para alcançar uma rede de pagamentos escalonável e descentralizada. Os canais de pagamento são abertos e fechados entre duas partes, publicando uma transação em rede. No entanto, uma vez que um canal é aberto entre dois participantes, eles podem concluir quantas transações quiserem entre si, de forma privada, fora da cadeia, desde que o depósito inicial com o qual eles abriram o canal não se esgote.

Leia: Lightning Network: a proposta de escalonamento fora da cadeia de 2ª camada para Bitcoin

Os desenvolvimentos dentro do LN incluem trocas atômicas e trocas submarinas entre os clientes da rede Bitcoin e clientes do LN. Todos os clientes LN são clientes Bitcoin, mas nem todos os clientes Bitcoin têm funcionalidade LN. O LN está atualmente ativo e ganhando força rapidamente.

O LN do Bitcoin está procurando ser a solução para o problema de escalabilidade do Bitcoin e fornecer a infraestrutura para micropagamentos e processamento comercial da criptomoeda original. Como resultado, a camada de transação em cadeia do Bitcoin pode funcionar como uma taxa baixa e meio eficiente para transferências de alto valor com finalidade incomparável em comparação com os trilhos de pagamento legados.

Lightning Labs é um dos inovadores líderes em tecnologia LN, juntamente com várias outras empresas e acompanhando suas atualizações e blog é uma excelente maneira de se manter atualizado sobre os desenvolvimentos do LN.

Governança Bitcoin

A governança emergiu como um dos conceitos mais intrigantes dentro das criptomoedas, notavelmente Bitcoin. Por ser uma rede descentralizada, a governança é uma proposta desafiadora e que apresenta uma tarefa sem precedentes. O Bitcoin tem historicamente adotado uma abordagem conservadora para mudar com os principais desenvolvedores e a comunidade em geral, mostrando um compromisso com a confiabilidade e segurança em primeiro lugar.

Não há mecanismo de votação na cadeia embutido no protocolo do Bitcoin, então ele segue um modelo de governança fora da cadeia de consenso aproximado. Geralmente, podemos definir a governança do Bitcoin como o processo pelo qual o acordo é alcançado em decisões como a atualização do protocolo, como os detalhes técnicos são implementados e como as regras são eventualmente aplicadas. Dentro deste modelo estão 3 grupos principais:

  1. Desenvolvedores
  2. Comercial
  3. Mineiros

Desenvolvedores

Os principais desenvolvedores de Bitcoin exercem controle substancial sobre o protocolo e a direção futura da rede. Eles são os principais mantenedores do código do protocolo central, e muitos deles trabalham com Bitcoin há anos. Além disso, desenvolvedores / inovadores como Gregory Maxwell e Adam Back contribuíram para melhorias criptográficas proeminentes e sofisticadas para a rede e para o espaço de criptomoeda maior como um todo.

As decisões sobre a dinâmica logística, como o tempo de atualização do protocolo principal, estão principalmente no controle dos desenvolvedores principais. Essa autoridade também veio com críticas, no entanto. Muitos desenvolvedores e usuários consideram o poder dos desenvolvedores centrais muito influente. Apesar das objeções, a persistência dos desenvolvedores centrais de uma abordagem conservadora para a mudança permeou toda a comunidade e criou uma forma obscura, mas eficaz de Regra da minoria de Taleb.

Os incentivos para os principais desenvolvedores de governança são manter uma rede Bitcoin saudável e segura. Muitos deles provavelmente têm uma participação substancial no protocolo, e a posição é um papel proeminente na comunidade maior de desenvolvedores de criptomoedas. Mais importante ainda, os desenvolvedores centrais do Bitcoin mostram uma tendência para valores ideológicos paralelos para os proponentes mais vocais do Bitcoin, focando na privacidade, segurança e resistência à censura. Os desenvolvedores de Bitcoin também têm pressionado para reduzir as ocorrências de hard forks, que devem ser minimizadas devido à tendência de aumentar o superfície de ataque social de blockchains.

Os desenvolvedores da comunidade (ou seja, não os desenvolvedores principais) podem propor melhorias de protocolo, participar ativamente na discussão e até mesmo construir melhorias de rede por meio do Proposta de melhoria de bitcoin (BIP) sistema. Projetos de código aberto são poderosos e os recursos de uma comunidade orientada de colaboradores são ilimitados. A Linux Foundation é uma prova do poder da tecnologia de código aberto e a existência de quase uma década do Bitcoin está emergindo como outro exemplo profundo.

Pierre Rochard oferece um excelente análise dos componentes técnicos de como as melhorias são pesquisadas, propostas, implementadas, implantadas e aplicadas no Bitcoin.

Comercial

Muitos usuários do Bitcoin estão intrigados com o conceito da tecnologia subjacente e colocam uma forte ênfase na privacidade. Outros usuários estão nele apenas para especulação de preços ou para uma reserva de valor que rivaliza com o ouro. Seja qual for a razão para entrar no espaço Bitcoin, realmente nunca foi melhor para o usuário do que agora. Para usuários que buscam uma isenção de moedas emitidas pelo governo inflacionárias, o Bitcoin é uma alternativa viável como reserva de valor e meio de troca, apesar de suas deficiências de escalabilidade e volatilidade.

Como um ativo especulativo, a volatilidade do preço do Bitcoin é fantástica, mas arriscada. A maioria da comunidade Bitcoin central, no entanto, está provavelmente participando por razões ideológicas ou pura curiosidade, particularmente privacidade e a noção de um sistema de valores descentralizado fora do governo e outros meios coercitivos de controle.

Os usuários, como parte do modelo de governança, desempenham o papel importante de ambos os nós em execução na rede (alguns deles) e atuando como o medidor para a direção do espaço de design no qual os aplicativos Bitcoin constroem, no topo da camada de protocolo. A proliferação de aplicativos, negócios e estruturas de pagamento deve continuar em um ritmo acelerado. Os usuários são a métrica de como a percepção da direção da camada do aplicativo é determinada. Processadores de pagamento centralizados – como o BitPay – caíram em desgraça com muitos usuários, enquanto outras opções – como o servidor BTCPay – estão aumentando. Além disso, desejos por mais melhorias de privacidade, preferências por mais opções de carteira sem custódia, melhores opções de fiat para criptografia, trocas descentralizadas e maior liquidez levaram ao acúmulo de aplicativos e serviços que eram sonhos distantes de apenas alguns anos atrás.

Os usuários não têm um efeito direto significativo sobre as atualizações de protocolo ou aprimoramentos criptográficos. No entanto, eles afetam indiretamente tais decisões, influenciando as entidades de negócios e comerciantes que desempenham um papel significativo no sentimento mais amplo da direção da rede.

Mineiros

Os principais objetivos dos mineiros são proteger a rede e obter lucro. O valor de seu trabalho aumenta com o aumento dos preços do Bitcoin, e eles podem projetar recompensas de bloqueio futuras com base em sua correlação de poder de hash com o poder de hash da rede geral. Equilibrar a coordenação e os incentivos é um desafio para os mineiros, mas permaneceu notavelmente sustentável até agora.

Fred Ehrsam fornece algumas análise sobre o alinhamento de incentivos dentro do ecossistema Bitcoin. Buck Perley compara mineiros para o sistema judicial dentro de um modelo de governança federado, onde os mineiros decidem se devem ou não adotar novas atualizações de protocolo. Os mineiros podem se recusar a aderir a novas atualizações de protocolo propostas pelos desenvolvedores e permanecer na cadeia que não as implementa. Por outro lado, a adoção de melhorias de protocolo – por meio da execução do novo software de nó – sinaliza consenso entre os mineradores e desenvolvedores sobre novos recursos.

Crédito de imagem – Buck Perley

O design teórico do jogo do Bitcoin determina que é do interesse de todos os participantes da rede (mineiros, desenvolvedores, usuários) manter a confiança no sistema. No entanto, alguns incentivos estão desalinhados, como as mineradoras que desejam aumentar as taxas de transações futuras para aumentar o lucro, enquanto os usuários desejam reduzir as taxas. O Bitcoin permaneceu confiável por uma década devido à sua capacidade de equilibrar incentivos e reduzir o efeito das assimetrias. A indústria de mineração ainda é jovem, no entanto. Ainda não se sabe se mais competição surgirá ou se o mercado tenderá para a centralização.

Economia Bitcoin

Bitcoin é um meio deflacionário de troca de valor que é visto por várias lentes diferentes. A quantidade de BTC emitida por bloco minerado é reduzida em 50 por cento a cada 4 anos e é denominada “redução pela metade”. Isso continuará até o ano de 2140, quando o Bitcoin atinge seu estoque fixo total de 21 milhões. A recompensa do bloco atual é de 12,5 BTC, e o fornecimento circulante está atualmente em torno de 17.393.600.

A emissão de bitcoins por meio de um mecanismo de mineração PoW resolve um dos problemas mais fundamentais da emissão de novas moedas. A mineração depende de um mercado aberto e competitivo de mineradores para cunhar a moeda, em vez de imprimir o dinheiro do nada, o que leva à inflação. Fomentar a adoção de uma nova moeda é difícil, mas quando você cria um mercado competitivo para sua emissão, os participantes são incentivados a participar do processo de emissão e o preço se aproxima do equilíbrio muito mais naturalmente do que os modelos de controle centralizado.

O design econômico e descentralizado do Bitcoin segue amplamente o Escola Austríaca de Economia pensamento. Isso está em contraste com o Economia keynesiana e banco de reserva fracionária sistema da maioria das economias modernas.

O bitcoin é frequentemente visto como “dinheiro sólido” emitido a uma taxa previsível e não sujeito a controle centralizado. O Bitcoin tem desvantagens inerentes quando comparado às moedas fiduciárias, como soberania monetária e adaptação da política monetária às necessidades da economia devido à falta de controle sobre ela. No entanto, a noção de que o Bitcoin deve substituir inteiramente as moedas fiduciárias é excessivamente ambiciosa e não leva em consideração nuances específicas das moedas locais que têm vários benefícios. Bitcoin é mais um dinheiro da Internet desenvolvido para contornar muitos dos problemas endêmicos que assolam as finanças tradicionais e levam à corrupção, coerção e política monetária insustentável. Recentemente articulado de Hasu – um pesquisador de Bitcoin independente:

“Os proponentes do Bitcoin são movidos por um interesse coletivo em explorar como podemos desenvolver o dinheiro para uma sociedade melhor e como podemos tornar o sistema financeiro global mais estável e distribuído.”

O design econômico do Bitcoin é novo porque existe fora do sistema financeiro. É um dinheiro verdadeiramente “grátis”, mas também uma espécie de experimento social avançado. O Bitcoin permaneceu extremamente robusto ao longo de sua vida útil, mas os próximos anos devem lançar mais luz sobre a eficácia de seu design econômico à medida que continua a evoluir e obter uma adoção mais ampla.

Evoluindo narrativas de bitcoin

A narrativa do Bitcoin evoluiu várias vezes desde seu início como um obscuro cypherpunk projeto para uma tecnologia florescente na vanguarda da inovação e do debate contencioso. O tribalismo sobre as percepções de como a criptomoeda deveria ser moldou muitas das narrativas ao longo de sua história, mas várias facções hoje simplesmente veem o Bitcoin por meio de prismas diferentes, dependendo de seu nível de interação com a criptomoeda legada. As duas escolas primárias de pensamento sobre Bitcoin são:

  1. Armazenamento de valor e camada de liquidação resistente à censura e à prova de violação
  2. P2P Digital Cash

O debate entre esses dois campos origina-se principalmente do nível de protocolo e se o futuro da capacidade de processamento em cadeia do Bitcoin deve ou não ser construído em torno de uma rede de dinheiro digital P2P com blocos maiores ou de alto valor camada de assentamento semelhante a um ouro digital flexível.

Os defensores da camada on-chain do Bitcoin como uma camada de liquidação veem-no como um meio de troca de alto valor não inflável, resistente à censura, seguro e descentralizado. A finalização na liquidação das transações é muito mais rápida do que nos meios tradicionais, e as taxas baixas tornam o processo extremamente eficiente. Além disso, os defensores dessa ideologia veem o LN como a solução de escalonamento necessária para usar Bitcoin como rede de pagamentos P2P em vez de escalonamento em cadeia. Integração de melhorias técnicas mais diferenciadas, como Assinaturas Schnorr para multisigs agregados e SegWit para um dimensionamento eficaz também são a posição deste campo.

Por outro lado, os apoiadores do Bitcoin como dinheiro digital P2P via escalonamento em cadeia são principalmente a comunidade Bitcoin Cash. No entanto, Bitcoin Cash recentemente bifurcado duro em Bitcoin ABC e Bitcoin SV, e as consequências dessa divisão ainda não foram percebidas. Microtransações são uma parte vital do comércio pela Internet, e os defensores do Bitcoin como um caixa digital P2P veem isso como a verdadeira visão de Satoshi. No entanto, o escalonamento na cadeia traz muitas desvantagens que são difíceis de racionalizar a longo prazo. Bitcoin Cash ficou para trás em grande parte por esse motivo.

Crédito da imagem – Hasufly e Nic Carter – Visões de Bitcoin

O sentimento atual do Bitcoin como uma camada de liquidação de alto valor e reserva de valor de longo prazo é a visão dominante na comunidade em geral. Análises por Hasufly / Nic Carter e Murad Mahmudov / Adam Tache cobrem extensivamente o tópico de mudança de narrativas em Bitcoin e são excelentes para entender melhor como a percepção do Bitcoin evoluiu ao longo dos anos.

A Comunidade Bitcoin

A comunidade do Bitcoin cresceu substancialmente desde o início do cypherpunk e floresceu em uma sociedade de código aberto de pensamento inovador, desenvolvimento técnico e criatividade. Tópicos polarizadores e tribalismo prevalecem na comunidade, entretanto. Apesar disso, o objetivo maior do Bitcoin – não importa em qual narrativa você acredite – é uma ideologia vinculante que muitos compartilham. Quando você elimina os argumentos sobre implementações técnicas, soft forks, hard forks e outras questões, os valores que muitos membros centrais da comunidade compartilham são os mesmos. Primeiramente, esses valores são privacidade, resistência à censura e a crença em um dinheiro sólido, livre de controle coercitivo.

Um dos conceitos mais intrigantes dentro do Bitcoin é a ideia de que ele é socialmente escalável, um conceito criado por Nick Szabo em sua postagem no blog não enumerado “Dinheiro, Blockchains e Escalabilidade Social.”Para citar um resumo de sua posição:

“Escalabilidade social é a capacidade de uma instituição – um relacionamento ou esforço compartilhado, em que várias pessoas participam repetidamente, e apresentando costumes, regras ou outras características que restringem ou motivam os comportamentos dos participantes – de superar as deficiências nas mentes humanas e no aspectos motivadores ou restritivos da referida instituição que limitam quem ou quantos podem participar com sucesso. A escalabilidade social refere-se às formas e extensões pelas quais os participantes podem pensar e responder às instituições e aos outros participantes, conforme a variedade e o número de participantes nessas instituições ou relacionamentos aumentam. É sobre limitações humanas, não sobre limitações tecnológicas ou restrições de recursos físicos. ”

Szabo explica que as deficiências técnicas do Bitcoin foram uma troca brilhante com algo mais valioso, a escalabilidade social de um meio de troca de valor público e descentralizado. Tal sistema remove a necessidade inerente de as pessoas confiarem implicitamente em terceiros, que ele também define como falhas de segurança. A minimização da confiança do Bitcoin e a capacidade dos participantes de se beneficiarem de sua existência sem serem adversamente afetados pela coerção, em um sistema que eles não precisam entender por que ou como funciona, é um feito enorme. A capacidade do Bitcoin de conferir esta oportunidade aos participantes e existir como uma base socialmente escalável para troca de valor é um princípio vinculante dentro da comunidade que certamente contribuiu para o seu crescimento ao longo dos anos.

Escalabilidade Social

Leia: O que é escalabilidade social e como ela se aplica a criptomoedas?

Bitcoin tem os efeitos de rede mais fortes e mais estabelecidos de qualquer comunidade de criptomoeda. Existem quase 1 milhão de assinantes no Bitcoin principal subreddit, e uma Universidade de Cambridge estude colocou o número de usuários ativos de criptomoeda em todo o mundo entre 2,9 e 5,8 milhões, com o Bitcoin respondendo pela grande maioria.

Os tópicos costumam se polarizar dentro da comunidade Bitcoin e, embora muitas vezes seja movida pela paixão pelo movimento subjacente, também se tornou tóxica em muitos casos. A rivalidade em curso entre os recentes acampamentos difíceis do Bitcoin Cash – particularmente entre Roger Ver e Craig Wright – é um exemplo recente de alto perfil dessa toxicidade.

A comunidade Bitcoin também recebe críticas de fora de suas fronteiras, principalmente da grande mídia, bugs do ouro, certos economistas (ou seja, Nouriel Rubini) e defensores fervorosos do sistema bancário de reservas fracionárias, como bancos e outros executivos financeiros. A cobertura da mídia tradicional sobre Bitcoins e criptomoedas em geral é pior do que abaixo da média e tende a se concentrar apenas nos movimentos de preços. A influência da mídia nas percepções públicas de tecnologia e pensamento é profunda, então os desafios da comunidade Bitcoin em superar a ignorância sobre os princípios pelos quais a comunidade está lutando são formidáveis.

O cenário regulatório

O cenário regulatório global de criptomoedas é diverso e ainda está em formação. Nos EUA, a ação e as posições definitivas da SEC, IRS e CFTC têm sido frustrantemente lentas, especialmente para entidades empresariais e bolsas do setor. A SEC fez vários comentários sobre criptomoedas – particularmente ICOs – e sua intenção de buscar títulos fraudulentos ou ilegais. Recentemente, um marco caso com Airfox e Paragon sinalizou a potencial avaliação retroativa de ICOs.

As preocupações com ICOs não envolvem Bitcoin, no entanto. A SEC fez vários comentários dizendo que o Bitcoin não é um título. Além disso, várias decisões confirmaram com a CFTC que o Bitcoin é considerado – pelo menos no nível federal – um mercadoria. Os ETFs de Bitcoin aguardam aprovação da SEC e uma parte considerável do foco da mídia foi colocada neste desenvolvimento. Bakkt – uma futura plataforma de contratos futuros de Bitcoin – adiou recentemente seu lançamento até janeiro de 2019, mas a opinião popular é que a plataforma atrairá amplo interesse de finanças institucionais com Bitcoin.

Bitcoin ETF

Leia: O que é um Bitcoin ETF: Guia completo para iniciantes

Considerando a quantidade de inovação tecnológica que veio com o Bitcoin, seria um julgamento inferior do governo dos EUA inibir seu crescimento por meio de restrições regulatórias. Muitos desenvolvimentos em Bitcoin estão promovendo uma maior adoção por meio de interfaces de usuário mais amigáveis, melhores aplicativos de carteira, métricas e funcionalidade de troca. Impedir seu crescimento por meio da burocracia seria prejudicial para o crescimento da indústria em geral. No entanto, está se tornando mais claro que o ambiente regulatório provavelmente deixará o Bitcoin proliferar nos EUA.

A repulsa por aumentar os procedimentos KYC / AML com criptomoedas também levou a numerosas trocas descentralizadas e mercados P2P, melhorias de privacidade no nível de protocolo, serviços de carteira orientados à privacidade como Samourai e carteiras de armazenamento frio como Ledger e Trezor. A ênfase na privacidade, segurança e autonomia dos governos persistirá inevitavelmente com a comunidade central e é como muitas das mais novas tecnologias e soluções surgem no Bitcoin.

Futuros desenvolvimentos de Bitcoin

O Bitcoin está em constante desenvolvimento e adaptação. O futuro roteiro tem alguns conceitos intrigantes e sofisticados que devem ser vitais para a sustentabilidade da rede e sua direção narrativa.

Seguindo o Sistema BIP é a melhor maneira de ficar por dentro de atualizações iminentes e propostas técnicas, mas é demorado e orientado ao desenvolvedor. Outros métodos para se manter atualizado incluem seguir figuras proeminentes do Bitcoin nas redes sociais, usar os subreddits do Bitcoin e digerir o conteúdo de sites de notícias de criptomoeda como Coindesk.

O desenvolvimento contínuo da Rede Lightning do Bitcoin é uma das principais tendências a serem observadas de perto nos próximos meses e anos, pois pode permitir que o Bitcoin funcione como um sistema de pagamentos P2P e uma camada de liquidação de alto valor simultaneamente. As assinaturas Schnorr também são uma implementação significativa atrelada à integração no protocolo em 2019. As assinaturas Schnorr são consideradas as melhores assinaturas criptográficas disponíveis e têm sido o alvo principal dos desenvolvedores principais para adicionar ao protocolo por vários anos.

O crescimento de trocas atômicas e trocas submarinas também são cruciais, pois podem permitir a funcionalidade de cadeia cruzada (incluindo LN) entre Bitcoin e outras cadeias de blocos. Há uma infinidade de desenvolvimentos acontecendo na comunidade Bitcoin, e é sempre melhor fazer sua própria pesquisa.

Recursos de bitcoin para aprender mais

Recursos para aprender mais sobre Bitcoin são aparentemente infinitos neste ponto, mas aqui está uma lista de vários tipos de recursos que contêm todos os níveis de informação.

O artigo Bitcoin: Bitcoin: um sistema de caixa eletrônico ponto a ponto – Satoshi Nakamoto

Livros

Blogs

Moeda digital ou projetos relacionados antes do Bitcoin

  • Bitgold – Nick Szabo – pioneiro da criptomoeda e criador de contratos inteligentes
  • Hashcash – Adam Back
  • B-Money – Wei Dai
  • DigiCash – David Chaum
  • E-Gold – Douglas Jackson e Barry Downey

Recursos Gerais

Sites de notícias

Métricas de rede

Cursos online

Conclusão

De origens humildes em 2008 e fundador anônimo, o Bitcoin emergiu como uma das tecnologias mais inovadoras dos tempos modernos. Trazendo consigo uma indústria inteira, o Bitcoin gerou um movimento em direção ao dinheiro sólido, maior privacidade e resistência à censura de autoridades coercitivas.

O Bitcoin já percorreu um longo caminho e ainda tem um longo caminho pela frente.

Mike Owergreen Administrator
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