Bitcoin OTC

A física fica estranha quando as coisas são muito grandes ou muito pequenas. O efeito do observador diz, em tantas palavras, que você não pode dizer exatamente onde uma partícula muito pequena está ou quão rápido ela está se movendo porque o próprio ato de observá-la muda uma ou ambas as variáveis. Os mercados financeiros funcionam da mesma maneira. Movimentos muito grandes de dinheiro em uma bolsa transparente podem desencadear movimentos repentinos de preços que podem alterar o valor da negociação antes mesmo de ser concluída.

Bitcoin OTC

Por esse motivo, os grandes jogadores de criptomoeda – doravante chamados de baleias – contam com os mercados de balcão (OTC) para fazer suas grandes compras. Vamos chamar de baleia um indivíduo ou entidade que planeja movimentar US $ 250.000 em moeda fiduciária de uma vez. Em alguns provedores de OTC, um mínimo de $ 75.000 deve estar na mesa antes que as discussões possam começar.

O que as baleias fazem sob a superfície, no entanto, pode criar ondulações muito perceptíveis e notáveis ​​no mercado geral.

Onde as baleias brincam

Por sua natureza, o valor de diferentes criptomoedas pode variar amplamente. Uma troca popular como Binance ou Kucoin lista moedas individuais que custam frações de um centavo e moedas que custam milhares de dólares cada. Este é o mercado visível com o qual a maioria dos jogadores de criptografia está mais familiarizada.

A liquidez nesse mercado é restrita pelo número de indivíduos que participam do mercado ao mesmo tempo. Também é restrito por quais moedas carregam qual liquidez.

É menos como uma loja de criptografia com um grande armazém nos fundos e mais como uma mesa de troca de rua lateral. Um grande jogador em tal mercado só pode comprar o que está sendo oferecido. Além disso, se esse grande comprador anunciar a intenção de comprar todas as bugigangas de jade disponíveis atualmente, o preço dessas bugigangas vai disparar. Se esse mesmo jogador chegar com uma sacola de bugigangas e anunciar a intenção de despejá-las todas o mais rápido possível, o preço vai cair. Este fenômeno é conhecido como deslizamento.

O que é uma baleia

Baleias em criptomoeda

Para jogadores na arena de $ 250.000 ou mais, os mercados OTC são a opção preferida. Os provedores de balcão podem assumir a forma de instituições, negociantes privados ou corretores. Seu trabalho principal é fornecer uma camada de isolamento e segurança durante a compra, de modo que as partes envolvidas não sejam abaladas pelo mercado selvagem em geral enquanto a transação está ocorrendo. Imagine um garçom firmando uma mesa na cozinha de um navio enquanto os dois jogadores jantam. Esse é o papel de um provedor de OTC.

Thar, ela sopra

Não é segredo que os ricos fazem as coisas de maneira diferente. Em algumas comunidades ultra-ricas de elite, não é incomum que senhoras e senhores ricos comam pizza com garfo e faca. As lendas contam sobre os fabulosamente ricos que só usam meias uma vez antes de jogá-las fora ou providenciar a compra do esqueleto do Homem Elefante … só porque.

A maneira como os ricos compram criptomoedas não é diferente. Mas, como a infame teoria econômica do trickle-down, o que as baleias fazem nos bastidores pode ter um impacto direto no mercado comum.

A capitalização de mercado é provavelmente o exemplo mais visível. A capitalização de mercado para todas as criptomoedas cresceu de cerca de US $ 17 bilhões em janeiro de 2017 para US $ 770 bilhões agora. Grande parte dessa capitalização de mercado foi injetada por grandes compradores – alguns deles entidades governamentais, como a China – sem atrapalhar o dia-a-dia do mercado. Como resultado, a liquidez do mercado diário aumentou significativamente, o que permite que compradores menores, mas ainda significativos, entrem no mercado sem causar agitação. As baleias abriram caminho para os golfinhos brincarem entre os peixinhos, ou seja,.

Guia de capitalização de mercado

As baleias também forneciam um sistema de suporte oculto para os preços. Sem muito alarde no mercado aberto, projetos grandes e estabelecidos como o Bitcoin se viram sustentados por grandes somas de dinheiro líquido. Isso evitou que as moedas caíssem quando o volume do câmbio diminuía e deu crédito à ideia de que muito dinheiro, de algum tipo, estava apostando que a criptomoeda tinha futuro.

A mecânica das transações OTC é relativamente direta. O provedor OTC aprende exatamente quanta moeda está em jogo e identifica uma contraparte para a negociação. Em uma troca, esse processo é mediado pela própria troca. As ofertas são trocadas e, uma vez acordado, o provedor de OTC começa a trabalhar. As questões de devida diligência que acompanham são resolvidas de acordo com a legislação dos EUA e a transação é concluída.

Observando a baleia

Se você é ou deseja ser uma baleia, provavelmente já sabe disso. Você provavelmente também já está ciente de suas opções. Os grandes provedores de criptografia OTC são Cumberland, Pular e Círculo. É difícil classificá-los porque suas transações e ganhos são necessariamente mantidos em sigilo. Afinal, esse é um dos principais motivos para usar um mercado OTC.

Circle OTC

Se você é uma baleia, tem o poder de criar ou quebrar mercados. Isso pode levar a consequências imprevistas (e outras), como uma bomba e despejo.

Para 99 por cento dos compradores de criptografia que sabem que não são baleias, a observação de baleias é provavelmente pelo menos tão útil quanto atualizar as tabelas de Coinmarketcap.com a cada poucos segundos. Provavelmente ainda mais.

Se o objetivo de usar um mercado OTC é evitar que grandes compras abalem imediatamente o mercado, o que significa a observação de baleias?

Ficar de olho na capitalização total do mercado é um indicador útil de que as baleias estão em movimento. Os aumentos na capitalização de mercado tendem a estar vinculados a eventos específicos – uma nova listagem na bolsa, um lançamento de roteiro, algo concreto. Mudanças constantes e pesadas na capitalização de mercado que não parecem estar vinculadas a algum evento específico podem ser evidências de que as baleias estão agindo. As transações OTC levam tempo, ao contrário da natureza clique e compre das trocas. Se uma moeda experimenta alguma grande calamidade ou triunfo, e o preço muda logo em seguida, é improvável que baleias estejam envolvidas.

Outra maneira de identificar o movimento das baleias é observar as carteiras superiores da moeda em que você está interessado, para ver se as baleias estão acumulando ou vendendo seus ativos. Isso é algo exclusivo do Blockchain, em que outra classe de ativos você poderia ver exatamente quanto os indivíduos estão segurando ?

Lista rica

The Rich List, As 100 principais carteiras do Bitcoin

Sob a superfície

Estima-se que o mercado de criptografia OTC seja maior do que as trocas do dia-a-dia que a maioria dos jogadores associam ao mercado como um todo. Isso não é totalmente surpreendente. A economia regular é sombreada por um mercado de papel igualmente grande e complexo, compreendendo um labirinto sombrio de futuros, derivativos e outras ferramentas financeiras. E então há o mercado de compradores em massa, onde governos e corporações multinacionais operam. Em algum nível, todo consumidor sabe que o preço que o Wal-Mart obtém pelas maçãs supera qualquer preço que ele ou ela pudesse negociar sozinho. Isso ocorre em parte para desfrutar de economias de escala e em parte para manter um mínimo de controle sobre o mercado. Afinal, se você soubesse que o Wal-Mart comprou todas as maçãs disponíveis nos Estados Unidos, não iria começar a pensar muito em deixar seu trabalho diário para proteger a macieira na frente?

Grandes transações de criptomoedas são freqüentemente conduzidas por meio de provedores de balcão que evitam que seus clientes de baleias incomodem e sejam perturbados pelo mercado enquanto fazem seus negócios. Os efeitos do movimento das baleias, entretanto, são importantes para o mercado como um todo e um barômetro útil para o investidor do tamanho de peixinhos. O reconhecimento do movimento das baleias nas principais moedas e no mercado como um todo pode fornecer um mapa do tempo para mudanças futuras ou direção em geral. É até possível ter uma noção de quais moedas podem ser necessárias para um grande rompimento, com base nas mudanças na capitalização de mercado ao longo do tempo.

Referências

  1. https://www.ccn.com/firms-milking-cryptocurrency-markets-astronomical-profits-youve-probably-never-heard/
  2. https://bravenewcoin.com/news/how-to-buy-large-amounts-of-bitcoin-through-the-otc-market/
  3. https://bravenewcoin.com/news/smart-money-and-otc-trading-how-the-1-percent-buy-crypto/
  4. https://news.bitcoin.com/otc-trading-whales-bitcoin/
  5. https://cumberlandmining.com/
  6. https://venturebeat.com/2018/04/02/over-the-counter-cryptocurrency-market-moves-over-100-million-daily-via-messaging-apps/
  7. http://bitcoinist.com/otc-bitcoin-trading-markets/
  8. https://coinmarketcap.com/

Mike Owergreen Administrator
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